会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续聘、 改聘) 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理制度》等有关法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易 所业务规则及《大连热电股份有限公司章程》(以下简称"公司《章程》") 的 有关规定，结合公司具体情况，制定本管理制度。 第二条 公司选聘(含续聘、改聘)执行财务报表审计业务的会计师事务所(下 称"会计师事务所")，需遵照本管理制度的规定。 本管理制度所称财务报表审计业务包括： （一）年度财务报表审计、审阅或执行商定程序服务，中期财务报表审计、 审阅或执行商定程序服务； （二）内部控制审计服务； （三）验资服务。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议通过后，报经董 事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 ...

第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司《章 程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事 专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出 席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自 出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其 他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议 题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会 议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的 ...

大连热电股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息 的相关行为，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报 送信息的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和公司《章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公 司，公司董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单 位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 者已经产生较大影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开 是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上正式 公开。 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守《公司信息披露管理办法》的 要求，对公司定期报告、临时报告履行必要的传递 ...

大连热电股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，规范 公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，促进公司 完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步 提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关 系管理工作指引（2025 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章及公司 《章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的意义在于通过良好的投资者关系管 理工作得以提高公司的声誉，使投资者充分了解公司的发 ...

大连热电股份有限公司章程 （2025 年 8 月 8 日修订版） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 大连热电股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

大连热电股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健 全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定，特制定本 细则。 第二节 人员组成 第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括：战略与可持续发 展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 第六条 董事会专门委员会召开会议，上市公司原则上应当不迟于 专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。上市公司应当保存上 述会议资料至少十年。 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选 举产生。董事会各专门委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。每一届董事会任期内如有委员不再担任公司董 事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 1 第四条 董事会专门委员会会议以现场召 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善大连热电股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，提高公司治理水平，规范公司董事会秘 书工作的职责与权限，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及公司《章程》的相关规定，制定本制度。 大连热电股份有限公司 董事会秘书管理制度 第二条 董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会 议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、 投资者关系管理、资本运作等事宜。董事会秘书作为公司高级管 理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履 职行为。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。公司设立由董事会秘书负责管 理的董事会办公室，负责办理公司治理、信息披露、投资者关系 等相关事务。 1 第二章 董事会秘书的任职资格 ...

大连热电股份有限公司独立董事工作制度 1 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格与任免 第三章 独立董事的职责与履职方式 第四章 独立董事履职保障 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法(2025 年修正)》《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，以及公司 《章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"） ...

第二章 职责内容 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独 立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 公司指定董事会秘书与证券事务代表负责协调独立董事与公司管 理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 条件。 第五条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全 面汇报公司年度报告工作计划，同时，独立董事应依据工作计划，通 过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行职责。 独立董事履行年度报告职责，应有书面记录，必要的文件应有当事人 签字。 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了 解公司的生产经营、重大事项进展和规范运作情况，并尽量安排实地 考察。 大连热电股份有限公司独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露 方面的作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据国家有 关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合本公司年报编制 和披露工作的实际情况，特制 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-016 大连热电股份有限公司 关于取消监事会并修订公司《章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司<章 程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的 议案》，现将相关制度修订情况公告如下： 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规 有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日修订）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国 证监会《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 28 日修订）等法律法规、 部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对公司 《章程》进行全面修订（修订后的公司《章程》内容对照表详见附件）。 本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相 关职责，由董事会审计委员会承接。公司监事自 ...