新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-024 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。基本情况如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：吕桦 历史沿革：希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家 会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特殊普通合伙制 会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记 设立。 3、诚信记录 希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚 ...

希会审字(2024) 1021 号 录 一、 内部控制审计报告 …………………………（1-2） 二、证书复印件 新疆百花村医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 . s k & - 0 - 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-019 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司 华威医药与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的 业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的 正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。 根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称"华威医药"）拟与康缘 华威医药有限公司（以下简称"康缘华威"）发生如下关联交易。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2016 年，华威医药与康缘华威签订 13 个批件转让合同，合同总金额 7,410 万元（详见公司 2016-084 号公告）。2019 年签订 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-016 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备和转销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审 计委员会 2024 年第三次会议、第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第 十六次会议，审议通过了《公司关于计提 2023 年度资产减值准备和转销资产的 议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备原因 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货、应收款项、商誉等资产进行了减值测试，经测试公司对可能发 生减值的应收款项、存货资产计提了减值准备。 （三）本次计提资产减值准备的具体情况 1、存货减值准备 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥90,876,390.38, representing a year-on-year increase of 20.03%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,663,459.02, a significant increase of 209.02% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,186,561.37, reflecting a growth of 224.24% year-on-year[3] - Basic earnings per share rose to ¥0.0541, an increase of 205.65% compared to the previous year[3] - Operating profit for Q1 2024 was ¥21,980,744.79, compared to ¥7,425,391.87 in Q1 2023, reflecting a significant increase[13] - Net profit for Q1 2024 was ¥20,663,459.02, up 208.36% from ¥6,686,853.20 in Q1 2023[14] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0541, compared to ¥0.0177 in Q1 2023, indicating improved profitability per share[14] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 233.10% to ¥15,106,346.65, driven by increased cash inflows from pharmaceutical R&D projects[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥15,106,346.65, a turnaround from a negative cash flow of -¥11,349,578.00 in Q1 2023[16] - The company reported a significant increase in cash inflow from operating activities, totaling ¥105,461,843.88 in Q1 2024, compared to ¥66,346,463.62 in Q1 2023[16] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -¥137,235,223.73 in Q1 2024, compared to -¥54,170,453.07 in Q1 2023, indicating increased investment activity[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,089,670,586.06, up 2.60% from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of March 31, 2024, amount to CNY 1,089,670,586.06, an increase from CNY 1,062,010,154.10 at the end of 2023[12] - The total current assets are CNY 584,415,472.04, compared to CNY 564,767,786.61 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 3.1%[9] - The total liabilities amount to CNY 360,628,366.37, up from CNY 355,394,780.03 at the end of 2023[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 31,063[6] - The top 10 shareholders hold a total of 20.83% of shares, with Xinjiang Hualing Industrial Trade Group Co., Ltd. being the largest shareholder at 79,525,087 shares[6] - The company's equity attributable to shareholders increased by 3.17% to ¥729,042,219.69[3] - The company's equity attributable to shareholders is CNY 729,042,219.69, an increase from CNY 706,615,374.07 at the end of 2023[12] Inventory and Receivables - The increase in accounts receivable by 57.87% was primarily due to the completion of pharmaceutical R&D projects reaching receivable milestones[4] - The inventory as of March 31, 2024, is CNY 132,026,260.69, compared to CNY 124,831,576.68 at the end of 2023, showing an increase of approximately 5.5%[9] - The company reported a 226.00% increase in credit impairment losses, mainly due to increased provisions for receivables based on credit risk characteristics[5] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,001,053.66, slightly down from ¥6,139,950.63 in Q1 2023[13]

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及《公司审 计委员会工作细则》等规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计 委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司财务报表工作期间，遵循 独立、客观、公正的准则，按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。 （二）与审计机构沟通、审阅财务报告 2023 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为 1 / 3 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年 9 月 17 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，组成第八届董事 会审计委员会。2023 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议， 对审计委员会成员进行了调整，公司第八届董事会审计委员会现由谷莉独立董 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管 理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管 理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、 担保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行 情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况 报告如下： （二）独立性情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及附属企业任职，没有直接 或间接持有公司已发行股份 1％以上股份，也不是公司前十名股东中的自然人股 东及其直系亲属；没有在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位任 1 / 6 新疆百花村医药集团股份有限公司 职。 本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-015 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 六次会议，于 2024 年 4 月 24 日北京时间 14:30 在公司 22 楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实 际参会监事 3 人。会议由监事会主席马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真 履行了对公司董事、高级管理人员行为的监督职权，正确行使了监事会职能，督 促了公司规范运作，督促完善了公司法人治理结构。 （二）审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

3.1 信息安全 3.2 质量控制 3.3 保护知识产权 3.4 业务布局 3.5 研发投入 3.6 研发成果 3.7 客户服务 3.8 供应链管理 Sustainable Development Report 目 录 C O N T E N T S 关于本报告 关于我们 1.1 关于控股股东与股东大会 1.2 关于董事和董事会 1.3 关于监事和监事会 1.4权益相关者参与 1.5 股东及投资者权益保护 2.1 依法用工 2.2 员工发展 2.3 员工福利与关怀 4.1 制定环保应急预案，建立监督机制 4.2 节能减排，污染防治 4.3 环保治理设施 4.4 环保投入与支持 4.5 安全资格及培训 4.6 安全投入 4.7 安全检查 5.1 社会价值 5.2 社会公益 5.3 社区共建 关于本报告 本报告是新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"百花医药"或"集团"或"公司"或 "我们"）发布的2023年度可持续发展报告。本报告真实反映了百花医药2023年度可持续发 展、履行社会责任的信息，披露了公司在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩 效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参 加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级 管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营 管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交 易、担保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的 执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人谷莉，1969 年出生，河北宁晋县人。大学本科学历，注册会计师、注 册税务师、国家司法会计鉴定人。现任新疆新新华通有限责任会计师事务所主任 会计师、新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事、新疆天业节水灌溉股份有 限公司独立董事、新疆天恒基投资（集团）有限公司外部董事、新疆绿原国有资 本 ...