股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-007 山东鲁北化工股份有限公司 变更会计师事务所公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于利安达会计 师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作 的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟聘任众华会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所与利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，利安达会计师事务所（特殊 普通合伙）已知悉本事项且未提出异议。 本次变更会计师事务所事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事 务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日召开第九 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市 公司独立董事管理办法》等部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司 章程》相关条款进行修订，主要修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出 | | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出 | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | 最低人数时，或独立董事辞职导致董事会或其 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | 专门 ...

山东鲁北化工股份有限公司董事会审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和山东鲁北化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对利安达的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年3月23日，第 九届董事会第七次会议审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟 续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

山东鲁北化工股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维 护公司及广大股东的利益，依照法律、法规、中国证监会的有关规定以及公司章 程，结合公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事应增强工作主动性，主动通过各种途径获取履职过程中需要的信 息，主动加强与监管机关及公司监事会的沟通与联系。 独立董事应当向上市公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的 情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情 ...

山东鲁北化工股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁政字[1995]152 号文件批准，以募集方 式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为： 913700007254238017。 第三条 公司于 1996 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 3000 万股，并于 1996 年 7 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：山东鲁北化工股份有限公司 公司英文全称：SHANDONG LUBEI CHEMICAL CO.,LTD 第五条 公司住所：山东省无棣县埕口镇 邮 编: 251909 第六条 公司注册资本为 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况, 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持 股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 山东鲁北化工股份有限公司 童事会 2024年3月6日 山东鲁北化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独 立性关于独立意见的发表情况进行自查,并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见。基于此,山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")董事 会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》, ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-010 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度预计向全资子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称"金海钛业"），山东祥海钛 资源科技有限公司（以下简称"祥海科技"），与公司不存在关联关系。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2024 年度预计向金 海钛业、祥海科技提供担保的最高额度合计为 16 亿元。截至 2024 年 3 月 6 日， 公司实际为金海钛业提供的担保余额为 7 亿元，实际为祥海科技提供的担保余额 为 0 元。 一、担保情况概述 | （三）担保预计基本情况 | | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保 方持 股比 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目 前担保 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占 上市公司最 近一期净资 | 担保预 计有效 | 是否 关 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称 《公" 司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其它有关规定,特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二章 议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行制定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第三章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，委员中至少有二名独立董 事。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名,并由董事会选举产生。 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，委员中至少有二名独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，召集人负责主 持委员会工作；设秘书一名，负责委员会日常工作。主任委员在委员内选举产生，并报 请董事会批准后任职。 第六条 提名委员会委员的任期与董事会的任期一致。委员任届期满，连 ...

山东鲁北化工股份有限公司独立董事 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的 事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立 场，我们作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，就公司拟在第九届董事会第十五次会议审议的预计公司2024 年度日常关联交易事项进行了事前审核，我们认真审阅了相关资料， 并且与公司相关人员进行了有效沟通。 现发表事前认可意见如下： 一、2024 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易 不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。 （此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第十五次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事: (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第十五次会议相关事项的事前认可意见签字页) 独立董事: 宋莉 张小燕 2024年3月6日 二、我们同意公司将关于预计 2024 年度日常关联交易的议案提 交公司第九届董事会第十五次会议审议。 （以下无正文） 宋莉 张小燕 2024 年 3 月 6 ...