佳都科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佳都科技集团股份有限公司董事会，现提名朱明华为佳都科技集团股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与佳都科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-076 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。 上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2023 年 1 月 16 日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189 号《验资 报告》。 佳都科技集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟发行境外上市外资股（H 股） 股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，根据相关规定，拟对《佳都科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《佳都科技股东会 议事规则（草案）》《佳都科技董事会议事规则（草案）》进行修订，形成本次发行 并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《佳都科技股东会议事规则（草案）》 《佳都科技董事会议事规则（草案）》。《公司章程（草案）》及其附件经股东会批 准通过后，自公司发行 H 股股票经中国证监会备案并在香港联合交易所有限公司上市 交易之日起生效实施。同时，根据公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易 所有限公司主板上市的需要，公司对部分公司治理制度进行修订、制定。现将有关情 况公告如下： 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-074 佳都科技集团股份有限公司 关于修订 H 股上市后适用的《公司章程（草案）》及公 司治理制度的公告 | | ...

本人朱明华，已充分了解并同意由提名人佳都科技集团股份有限公司董事会 提名为佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佳都科技集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 佳都科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱明华） （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-075 佳都科技集团股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规则， 公司本次发行 H 股并上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境内相关法律、法规 和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、 香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监督机构备案、批准 和/或核准。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工作进行商 讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股并上市的具体细节 尚未最终确定。 1 / 2 本次发行 H 股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定 性。公司将依据相关法律、法规的规定，根据本次发行 H 股并上市的后续进展情况及 时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后 续公告，注意投资风险。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董 ...

本政策旨在列载佳都科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会成 员为达致多元化而采取的方针。 第二条 一般政策 （一）本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多； （二）为达致可持续及均衡的发展，本公司视董事会层面日益多元化为支持其 达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会所有委任均以用人唯才为原则， 并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益； （三）本公司致力于选择最佳人选作为董事会成员。公司董事会提名委员会主 要负责物色具备合适资格可担任董事的人士，并将在甄选过程中按一系列多元化范 畴为基准，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外，亦包括但不限于性 别、年龄、文化背景及种族。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决 定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在企业管治报告内披露。 佳都科技集团股份有限公司 董事会成员多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025 年 9 月制定） 第一条 目的 本公司董事会提名委员会将每年在企业管治报告内汇报董事会在多元化层面的 组成，并监察本政策的执行 第四条 检讨本政策 董事会提名委员会将在适 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-077 佳都科技集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第六次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-073 佳都科技集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第一次 临时会议通知于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2025 年 9 月 2 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的 董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份 有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略 的实施及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，优化资本结构和股东组成，提 升公司治理水平和核心竞争力，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟 发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有 ...

Core Viewpoint - The company, Jiadu Technology (600728.SH), announced plans to issue overseas listed foreign shares (H-shares) and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its international competitiveness and brand image [1] Group 1: Strategic Objectives - The issuance of H-shares aims to accelerate the company's internationalization strategy and overseas business layout [1] - The company seeks to improve its overseas financing capabilities and optimize its capital structure and shareholder composition [1] Group 2: Governance and Competitiveness - The initiative is also focused on enhancing the company's governance level and core competitiveness [1] - The company will consider the interests of existing shareholders and the conditions of domestic and foreign capital markets during the issuance process [1] Group 3: Timeline and Conditions - The issuance and listing of H-shares will be completed within 24 months from the approval of the shareholders' meeting or within an extended period if agreed upon [1]

智通财经APP讯，佳都科技(600728.SH)发布公告，为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌 形象，加快公司国际化战略的实施及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，优化资本结构和股东组 成，提升公司治理水平和核心竞争力，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟发行境外上市 外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(简称"香港联交所")主板挂牌上市。公司将充分考虑 现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内(即经公司股东会审议通过之日起24 个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市。 ...