证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-036 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议主题：佳都科技 2023 年年度业绩暨公司现金分红说明会 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日（星期五）至 04 月 18 日（星期四）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@pcitech.com 进 行提问，邮件主题请注明：业绩说明会投资者问题。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 佳都科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩暨公司现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 佳都科技集 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 394,737,678.09 CNY, marking a turnaround from losses in the previous year[12]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥6,227,525,418.01, representing a 16.70% increase compared to ¥5,336,383,398.25 in 2022[34]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥394,737,678.09, a significant recovery from a loss of ¥261,788,695.19 in the previous year[34]. - The net cash flow from operating activities was ¥82,928,401.84, improving from a negative cash flow of ¥188,862,357.26 in 2022[34]. - The total assets of the company increased by 27.16% to ¥14,221,487,800.32 at the end of 2023, up from ¥11,184,299,912.17 at the end of 2022[34]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥7,788,058,604.32, marking a 43.66% increase from ¥5,421,067,042.32 in 2022[34]. - The company achieved total operating revenue of 6.228 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 16.70%[38]. - The weighted average return on net assets was 5.36%, compared to -4.75% in the previous year[38]. - The company reported a substantial increase in operating cash flow, with a net cash flow from operating activities rising by 272 million yuan compared to the previous year[39]. - The company achieved an annual revenue of 6.228 billion yuan, representing a year-on-year increase of 16.70%[49]. - The gross margin for the industry intelligent product and operation service business was 51.60%, although it decreased by 17.00 percentage points year-on-year due to variations in product mix[102]. Strategic Initiatives - The company launched the first AI large model in the urban transportation sector, enhancing its position as a leader in AI technology[5]. - The company aims to expand its market presence in six key regions, focusing on smart rail transit and smart city projects[9]. - The company has established strategic partnerships with major players like Huawei and Chongqing Jiaokaitou Group to accelerate innovation in AI and digital twin technologies[5]. - The company plans to expand its market presence through new product development and technological advancements, focusing on AI and IoT integration[22]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to enhance its competitive edge in the technology sector[22]. - The company is focusing on the integration of green and intelligent development in urban rail transit, with specific targets set for 2025[58]. - The company is collaborating with strategic partners like Huawei and Chongqing Jiaokaitou Group to accelerate the application of AI models and digital twin technologies[50]. - The company is enhancing regional operational platforms to improve decision-making efficiency and project delivery quality[71]. - The company is focusing on expanding its smart transportation solutions, leveraging AI technology and multi-modal big data resources to meet customer needs[69]. Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment to drive breakthroughs in core technologies and applications in the transportation sector[8]. - The company invested 261 million yuan in R&D, accounting for 9.91% of related business revenue, and applied for 126 patents during the reporting period[66]. - The company has developed over 50 data analysis services covering various transportation topics, enhancing its smart city traffic solutions[68]. - The company is addressing the growing demand for computing power driven by AI models, with plans to enhance its AI terminal solutions[55]. - The company plans to develop a multimodal AI model for the transportation industry, enhancing data intelligence products and operational management capabilities[140]. Corporate Governance - The company is committed to enhancing its corporate governance and social responsibility initiatives as part of its long-term strategy[24]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and has established specialized committees to enhance governance and oversight[154]. - The company is committed to improving corporate governance by adhering to relevant laws and regulations, ensuring accurate and timely information disclosure to protect shareholder interests[153]. - The company has established a systematic internal control system and long-term supervision mechanism to ensure compliance and effective operation[198]. - The company has strengthened management control over subsidiaries, focusing on major investment decisions and performance assessments[198]. Market Expansion and Customer Engagement - The company is actively expanding its smart transportation projects in cities like Guangzhou and Chengdu, contributing to steady revenue growth[38]. - New orders in the digital transportation market increased year-on-year, reflecting the company's strategic focus on new infrastructure opportunities[38]. - The company is positioned as a leader in the industry chain, being a key player in the Guangzhou rail transit and artificial intelligence industry chains[93]. - The company has established urban-level data systems, including the "HuaJia MOS Metro Smart Brain" and "Urban Traffic Brain," which enhance its competitive advantage in the digital economy[94]. - The company actively engages with investors through various communication channels to address their concerns and improve understanding of the company's operations[155]. Risk Management - The company faces policy risks related to procurement behaviors of local governments and metro companies, which may impact order performance[146]. - The company faces risks related to the implementation of AI technology products due to increasing market competition and plans to focus resources on more promising business segments[147]. - The company is enhancing its project management capabilities to mitigate risks associated with large-scale projects, including improving planning, procurement, delivery, and quality control[149]. - Financial risks are present due to potential delays in receivables from local governments, which could impact cash flow and net profit if the macroeconomic environment worsens[151]. Employee and Talent Management - The company has implemented a management talent training program, conducting over 10 specialized training sessions and an 8-month marketing training camp to enhance key talent skills[186]. - The internal training program reached over 1,000 participants, focusing on business development, technology application, and general skills[187]. - The company has optimized its human resources quality and continues to recruit high-quality young talent through its management trainee program[187]. - The total number of shares held by directors and senior management at the end of the reporting period was 72,116,609, a decrease of 119,000 shares compared to the beginning of the year[159]. Future Outlook - Future guidance indicates a continued focus on improving operational efficiency and profitability in the upcoming fiscal year[34]. - In 2024, the company aims to leverage opportunities in the AI technology explosion, increasing R&D investment and accelerating core technology breakthroughs[139]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies in the upcoming fiscal year[157].

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-029 佳都科技集团股份有限公司 关于董事会部分事项授权董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好 的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范 围之内，对下述事项授权董事长审批（其中投资事项及资产处置事项<保理业务除 外>需经董事会战略委员会审议通过），并将结果向董事会通报。 一、授权董事长审批，累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 20% 的对外投资，包括： 1、对全资或控股子公司（合并报表范围内的下属企业）追加资本金的投资； 1、对外转让公司参股公司或非重要控股子公司所持股权； 2、减少控股子公司投资额度或注销控股子公司； 3、公司及其下属子公司与商业银行及非银行金融机构开展无追索应收账款保 理业务，业务累计总额不超过 1 亿元。 四、授权董事长审批，超出已审议通过的年度预计日常关联交易范围，公司 与除实际控制人及其关联方以外的关联法 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-023 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本议案经董事会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年度财务报告及 2023 年报中的财务信息已经董事会审计委员会事前审议 及认可。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2024 年 4 月 7 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持， 董事 GU QINGYANG （顾清扬）、何华强、刘锋、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、 鲁晓明出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共 和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员 及部分高管人员列席了 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-028 佳都科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 7 日，佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付 2023 年审计报酬 的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （2）承办本业务的分支机构基本信息 天职国际广州分所于 2011 年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河 区水荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房，广州分所成立以来一直从事证 券服务业务。 2．人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人 ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]24572-4 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.isso.net/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igvo.ne） 进行了 i -1 关于对佳都科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]24572-4 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东; 我们接受佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")委托,在审计了佳都科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由佳都 科技管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-034 佳都科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司预计 2024 年度申请 综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 | | 2024 年预计担保额度 | | 被担保方最近一年资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 被担保公司名称 | （含已生效未到期额 | 持股比例（%） | 产负债率（%） | | | | 度）单位：亿元 | | | | 1 | 广州新科佳都科技有 | 43.5 | 100% | 84.47 | | | 限公司 | | | | | 2 | 广东华之源信息工程 | 14.5 | 100% | 76.61 | | | 有限公司 | | | | | 3 | 广州华佳软件有限公 | 0.5 | 100% | 49.46 | | | 司 | | | | | 4 | 重庆新科佳都科技有 | 15.5 | 100% | 91.20 | | | 限公司 | | | ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]24572 号 目 录 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com/ "进行查 " " " " " " " 进 " "注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnot.com/ " " " " " 审计报告 天职业字[2024]24572 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了佳 都科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

佳都科技集团股份有限公司章程 2024 年 4 月 7 日 修改记录： 2024 年 4 月 7 日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司股份回购规则修订说明》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》及公司实际情况修订其他条款。 2023 年 7 月 12 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司 股本总额，同时根据上市公司章程指引、上交所股票上市规则及公司 实际情况修订其他条款。 2022 年 9 月 15 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司 股本总额。 2021 年 8 月 31 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司 股本总额，修改第一百零四条董事会人数由 7 名增加为 8 名。 2021 年 3 月 31 日，修改公司名称、注册资本、股本总额及公司 高级管理人员范围。 2020 年 5 月 21 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司 股本总额，修订第十八条公司经营范围。 2019 年 12 月 30 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公 司股本总额。 2019 年 7 月 2 日，根据上市公司章程指引及公司实际情况修订。 2019 年 ...