北京市竞天公诚律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二三年十一月十四日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中国高科集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受中国高科集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 等有关规定，就公司召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托 ...

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高 科集团股份有限公司会议室 中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2023-047 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,491,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.1978 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开 ...

中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2023 | 年第三次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室。 现场会议议程： 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读议案并审议： 中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00 四、 股东发言、提问； 2 1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》； 2. ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600730 证券简称：中国高科 中国高科集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 26,870,60 ...

关于变更会计师事务所的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，作为中国高科集团股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，对拟变更会计师事务所的事项，基于个人独立判断，发表独立意见 如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能 力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好，公司本次变更会计师事务所事项 充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，因此，我们同意该议案并同意提交 公司股东大会审议。 （本页无正文，为《中国高科集团股份有限公司独立董事关于变更会计师事 务所的独立意见》签署页） 独立董事签名： 中国高科集团股份有限公司独立董事 中国高科集团股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 韩斌 张博 黄震 ...

中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）原监事肖静文先生因个人 原因于2023年10月16日辞去公司第十届监事会监事职务。详见公司披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-039号公告。 2023年10月27日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司第十届监事会补选监事的议案》，同意提名赵锐先生为公司第十届监事会监事 候选人（简历附后），任期自该议案经股东大会审议通过之日起至第十届监事会 任期届满之日止。该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-042 中国高科集团股份有限公司 关于第十届监事会补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日 附：赵锐先生简历 赵锐，男，1987 年出生，研究生学历，中国注册会计师。现任新方正 控股发展有限责任公司财务管理部财务经理，曾任北大资源集团有限公司 财务管理部财务经理、立信 ...

唐亚男女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道 德，已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范 性文件的规定。 唐亚男女士的联系方式如下： 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-043 中国高科集团股份有限公司 聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"中国高科"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了公司第十届董事会第四次会议，审议通过《关于公司聘任证 券事务代表的议案》，同意聘任唐亚男女士为公司证券事务代表（简历详见附件）， 协助董事会秘书履行职责，任期自第十届董事会第四次会议审议通过之日起至第 十届董事会届满之日止。 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-043 联系电话：010-82524234 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-044 公司董事会同意聘任唐亚男女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 聘任证券事务代表的公告》。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以 电子邮件的形式发出第十届董事会第四次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日 以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议 由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、 有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中国高科 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2023-046 中国高科集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限 公司会议室 （一）股东大会类型和届次：2023 年第三次临时股东大会 一、召开会议的基本情况 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （二）股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （五 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-045 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 4 位，实际出席监事 4 位，会议由公司 监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议 案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司公告 格式第五十二号——上市公司季度报告》等法律法规、规范性文件的要求，编制 了公司 2023 年第三季度报告，对公司第三季度发生的重要事项及财务信息等进 行披露。公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司第三季度的 财 ...