证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-006 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 22 日以通 讯方式召开。本次会议应出席监事 4 位，实际出席监事 4 位，会议由公司监事会 主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司第十届监事会补选监事的议案》 该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中国高科关于第十届监事会补选监事的公告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 3 月 22 日 为保证公司监事会正常运作， ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何旭先生的辞职报告自送达公司 监事会时生效。何旭先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影 响公司相关工作的正常进行。 何旭先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作用， 公司及公司监事会对何旭先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 3 月 15 日 1 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-004 中国高科集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日收到公 司监事何旭先生的书面辞职报告，何旭先生因个人原因申请辞去公司第十届监事 会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何旭先生未 持有公司股份。 ...

中国高科集团股份有限公司 关于公司控股子公司完成减资工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 2023 年 7 月 26 日，中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董 事会第二次会议审议通过《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意 公司全资子公司武汉国信房地产发展有限公司（以下简称"武汉国信"）对其控 股子公司北京万顺达房地产开发有限公司（以下简称"万顺达"）注册资本进行 减资，其他股东按持股比例进行同比例减资，本次减资完成后，万顺达注册资本 将由 6,000 万元变为 1,000 万元，其各股东持股比例不变，万顺达仍为武汉国信 的控股子公司，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更（详见公司临 2023-036、037 号公告）。 二、工商变更情况 近日，万顺达已完成减资事项及相关工商变更登记等事项，并领取了新的营 业执照。工商登记变更后相关信息如下： 公司名称：北京万顺达房地产开发有限公司 统一社会信用代码：911101146717128185 证券代码：6007 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二三年十一月十四日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中国高科集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受中国高科集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 等有关规定，就公司召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托 ...

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高 科集团股份有限公司会议室 中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2023-047 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,491,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.1978 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开 ...

中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2023 | 年第三次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室。 现场会议议程： 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读议案并审议： 中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00 四、 股东发言、提问； 2 1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》； 2. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥26,870,602.39, a decrease of 36.77% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥3,505,826.74, an increase of 26.48% year-on-year, while the year-to-date net profit decreased by 38.81% to ¥5,229,719.35[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.006, a decrease of 40.00% compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 92,947,921.43, a decrease of 8.6% compared to CNY 102,034,229.13 in the same period of 2022[17]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 7,430,802.65, a decline of 36.5% from CNY 11,649,797.54 in Q3 2022[19]. - The profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was CNY 5,229,719.35, down 38.5% from CNY 8,547,017.08 in the same quarter of 2022[19]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 7,435,327.20, a decrease of 36.5% from CNY 11,666,886.76 in the same quarter of 2022[19]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 were ¥2,075,266,111.58, a decrease of 2.26% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to RMB 1,187,913,769.83, a decrease from RMB 1,241,338,687.74 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 4.3%[13]. - The total liabilities as of the end of Q3 2023 were CNY 284,289,016.58, a decrease of 16.3% from CNY 339,648,411.57 at the end of Q3 2022[18]. - Total liabilities decreased to RMB 93,588,425.80 from RMB 147,186,612.62, a reduction of about 36.4%[14]. - The total assets as of September 30, 2023, were RMB 2,075,266,111.58, down from RMB 2,123,188,791.04, indicating a decrease of approximately 2.3%[14]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥55,981,742.61 for the year-to-date period[4]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥95,143,442.22, down from ¥111,639,128.34 in the previous year, representing a decrease of approximately 14.7%[22]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥151,125,184.83 from ¥141,006,517.53, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥55,981,742.61, compared to -¥29,367,389.19 last year[22]. - Cash inflow from investment activities was ¥843,962,101.68, a decrease from ¥1,119,350,553.85, marking a decline of about 24.6%[23]. - Cash outflow from investment activities was ¥845,329,069.20, compared to ¥1,334,837,974.07 in the previous year, indicating a reduction of approximately 36.6%[23]. - Net cash flow from financing activities was -¥673,819.19, a significant improvement from -¥15,257,666.25 in the previous year[23]. Shareholder Information - The company reported a total of 54,041 common shares outstanding at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Fangzheng International Education Consulting Co., Ltd., holds 117,482,984 shares, representing 20.03% of total shares[11]. Operational Challenges - The decline in operating revenue was primarily attributed to the absence of significant income from a project recognized in the previous year, which amounted to approximately ¥15 million[8]. - The company faced challenges in the medical online education sector due to market competition, leading to a revenue decline of approximately ¥3 million compared to the previous year[8]. - The company implemented cost reduction measures, resulting in a decrease of ¥1,390,000 in expenses compared to the previous year[8]. Future Outlook - The company has not provided specific future guidance or outlook for the upcoming quarters[12]. - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[12]. - The company has no significant new product launches or technological developments reported during this quarter[12]. - The company continues to focus on maintaining its financial stability and exploring new strategies for market expansion and product development[29].

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-044 公司董事会同意聘任唐亚男女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 聘任证券事务代表的公告》。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以 电子邮件的形式发出第十届董事会第四次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日 以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议 由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、 有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中国高科 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2023-045 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 4 位，实际出席监事 4 位，会议由公司 监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议 案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司公告 格式第五十二号——上市公司季度报告》等法律法规、规范性文件的要求，编制 了公司 2023 年第三季度报告，对公司第三季度发生的重要事项及财务信息等进 行披露。公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司第三季度的 财 ...

关于变更会计师事务所的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，作为中国高科集团股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，对拟变更会计师事务所的事项，基于个人独立判断，发表独立意见 如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能 力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好，公司本次变更会计师事务所事项 充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，因此，我们同意该议案并同意提交 公司股东大会审议。 （本页无正文，为《中国高科集团股份有限公司独立董事关于变更会计师事 务所的独立意见》签署页） 独立董事签名： 中国高科集团股份有限公司独立董事 中国高科集团股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 韩斌 张博 黄震 ...