中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 9 层第一会议室。 现场会议议程： 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读议案并审议： 四、 股东发言、提问； 2 1. 审议《关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案》； 2. ...

2024 年 3 月 22 日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司第十届监事会补选监事的议案》，同意提名谢建中先生为公司第十届监事会 监事候选人（简历附后），任期自该议案经股东大会审议通过之日起至第十届监 事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-010 中国高科集团股份有限公司 关于第十届监事会补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）原监事何旭先生因个人原因于 2024 年 3 月 15 日辞去公司第十届监事会监事职务。详见公司披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-004 号公告。 监 事 会 2024 年 3 月 22 日 附：谢建中先生简历 谢建中，男，1981 年出生，硕士，现任新方正控股发展有限责任公司稽 核监察部高级总监，曾任北大方正集团有限公司审计部高级总监 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-005 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 一、审议通过《关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案》 董事会同意公司全资子公司北京高科国融资产管理有限公司（简称"北京国 融"）与深圳市平安置业投资有限公司（简称"平安置业"）签订《关于平安信 托北极 1 号财产权信托资产管理转委托服务协议》及《关于平安信托北极 1 号财 产权信托资产管理转委托服务协议之补充协议》。平安置业将其作为资产管理服 务机构所受托项下的部分服务内容转委托予北京国融，由北京国融负责协议约定 拟管理资产的诉讼、经营、维护、处置、清算、变现、日常管理，并收取服务费。 本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司控制，本 次交易构成关联交易。本事项已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会审 议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况详见公司披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于签订转委托服务 协议暨关联交易的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2024-011 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 8 层中国高科集团股份 有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

中国高科集团股份有限公司 关于签订转委托服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公司北京高科国融 资产管理有限公司（简称"北京国融"）拟与深圳市平安置业投资有限公司（简 称"平安置业"）签订《关于平安信托北极1号财产权信托资产管理转委托服务 协议》（简称"《转委托服务协议》"）及《关于平安信托北极1号财产权信托 资产管理转委托服务协议之补充协议》（简称"《转委托服务协议之补充协议》"）， 平安置业将其作为资产管理服务机构所受托项下的部分服务内容转委托予北京 国融，由北京国融负责协议约定拟管理资产的诉讼、经营、维护、处置、清算、 变现、日常管理，并收取服务费。 本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司 （简称"中国平安"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定， 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次关联交易已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，且经 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-006 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 22 日以通 讯方式召开。本次会议应出席监事 4 位，实际出席监事 4 位，会议由公司监事会 主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司第十届监事会补选监事的议案》 该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中国高科关于第十届监事会补选监事的公告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 3 月 22 日 为保证公司监事会正常运作， ...

公司召开第十届独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一 致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下审核意见：经过我们审慎考虑， 该议案中的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价结算办法是以市场 公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益， 特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。 公司董事会审计委员会对公司 2024 年度日常关联交易事项出具了审核意见： 公司日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司不会因此类 交易而对关联人形成业务或财务上的依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 1 本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 本次公告涉及的日常关联交易均为日常经营活动产生的，相关交易行为均 遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易不会影响公司的独立 性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-009 中国高科集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-008 中国高科集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额 上限为 12.5 亿元人民币，在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 委托理财产品类型：安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。 履行的审议程序：中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及 控股子公司购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以 及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品，总 体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何旭先生的辞职报告自送达公司 监事会时生效。何旭先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影 响公司相关工作的正常进行。 何旭先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作用， 公司及公司监事会对何旭先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 3 月 15 日 1 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-004 中国高科集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日收到公 司监事何旭先生的书面辞职报告，何旭先生因个人原因申请辞去公司第十届监事 会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何旭先生未 持有公司股份。 ...

中国高科集团股份有限公司 关于公司控股子公司完成减资工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 2023 年 7 月 26 日，中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董 事会第二次会议审议通过《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意 公司全资子公司武汉国信房地产发展有限公司（以下简称"武汉国信"）对其控 股子公司北京万顺达房地产开发有限公司（以下简称"万顺达"）注册资本进行 减资，其他股东按持股比例进行同比例减资，本次减资完成后，万顺达注册资本 将由 6,000 万元变为 1,000 万元，其各股东持股比例不变，万顺达仍为武汉国信 的控股子公司，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更（详见公司临 2023-036、037 号公告）。 二、工商变更情况 近日，万顺达已完成减资事项及相关工商变更登记等事项，并领取了新的营 业执照。工商登记变更后相关信息如下： 公司名称：北京万顺达房地产开发有限公司 统一社会信用代码：911101146717128185 证券代码：6007 ...