湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011001766 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 1 1 | 湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资 | | 1-3 | | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011001766 号 湖南海利化工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海 利) 《2023 年度募集资金 ...

湖南海利化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 本办法符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业 ...

重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届十一次董事会会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务所报酬的议案》，拟 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告审计和内部控 制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－011 湖南海利化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一） 机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－007 湖南海利化工股份有限公司 第十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届七次监事会会议于 2024 年 3 月 19 日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日上午在长沙市公 司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议： （一） 审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （三）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 监事会认为：该利润分配建议方案 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，公司认为大 华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具 体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿 元、证券业务收入 13.89 亿元。 （一）基本信息 陈长春，2001 年 11 ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》 等的规定和要求，本着对公司全体股东和董事会负责的精神，积极开 展工作，认真审慎地履行了职责。各位委员充分利用自身专业知识， 推动公司日常经营和重大决策方面的科学性和规范性，为公司治理水 平的不断提高贡献力量。现将 2023 年度的履职情况总结汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会共 3 人，由具有会计专业资格的独 立董事朱开悉先生担任主任，独立董事谭燕芝女士、董事尹霖先生担 任委员。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 1、2023 年 1 月 28 日，董事会审计委员会以现场方式召开了关于 2022 年度审计工作会议，审议通过了《湖南海利 2022 年度总体审计 策略》。 2、2023 年 3 月 31 日，董事会审计委员会以现场方式召开了关于 2022 年度审计工作第二次会议，审议通过了经大华会计师事务所（特 ...

湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于第十届董事会十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度 的规定,作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况发表的独立意见 我们认真阅读了公司提供的相关资料并进行了仔细核查,对截止 2023年12月31日,公司控股股东及其关联方占用资金情况发表以下意 见: 1、报告期内,公司与控股股东及其关联方之间的资金往来属于 正常的经营性资金往来,不存在控股股东及其关联方违规占用公司资 金的情况;未发现公司与控股股东及其关联方之间存在内幕交易及损 害中小股东权益或公司利益的情况,关联交易程序合法、定价公允。 2、报告期内,公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的 情况; 二、关于2023年董事、监事及高管人员薪酬情况发表的独立意见 我们对公司在2023年度支付董事、监事及高级管理人员薪酬情况 进行了必要的核查,一致认为:2023年度公司董事、监事及高级管理 人员薪酬 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-015 湖南海利化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-013 湖南海利化工股份有限公司 2023 年 1-12 月主要经营数据公告 1 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2023 年 1-12 月主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年 | 1-12 | 月产量 | 2023 年 | 1-12 | 月销量 | 2023 | 年 | 1-12 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | | | | 金额（万元） | | | | 氨基甲酸酯类 | | 10,073.87 | | 6,466.29 | | | | 60,770.20 | | | | 杂环类 | | 5,278.31 | | 4,717.98 | | | 38,865.11 | | | | | 有机磷类 | | ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 罗和安 2023 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等有关规定及要求,认真、勤勉、尽责地履行职责,积极参加公司股 东大会、董事会及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议的相关 事项发表了公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立壹事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗和安先生简历:1954年6月出生,博士学位,1995年至今任湘潭大学教授。 1998年 11月至2004年7月任副校长,2004年8至2013年12月任校长。十一、十 二届全国人大代表,全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖2项,教育部自然 科学一等奖1项,湖南省科技进步一等奖2项、二等奖2项。已取得中国证监会认 可的独立董事资格证书;现任本公司独立董事,兼任湖南中创化工股份有限公司独 立董事、湖南优和新科技有限公司执行董事。 (二) 独立性情 ...