证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-040 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：张航 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四)13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可在 2024 年 10 月 10 日 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演 中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，或于 2024 年 9 月 26 日(星期四) 至 10 月 9 日(星期三)16:00 前登录上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥890.87 million, a decrease of 20.05% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥21.25 million, down 33.64% year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥20.12 million, a decrease of 27.45% compared to the previous year[11]. - The basic earnings per share were 0.0496 yuan, reflecting a decline of 33.60% compared to the previous year[12]. - The company's total operating income decreased by 20.05% to 890.87 million yuan, while operating costs fell by 24.10% to 678.42 million yuan[42]. - The net profit for the first half of 2024 was approximately ¥49.13 million, a decline of 17.0% from ¥59.23 million in the same period of 2023[95]. - The company's operating profit for the first half of 2024 was approximately ¥74.35 million, compared to ¥80.74 million in the first half of 2023, reflecting a decrease of 7.9%[95]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 12,797,837.08, compared to CNY 32,027,323.57 in the previous period, indicating a significant decrease[109]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 92.06% to approximately ¥95.45 million[11]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 664,129,661.64, an increase from CNY 578,628,779.72 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 14.77%[192]. - The company's bank deposits increased to CNY 647,571,146.16 from CNY 557,670,536.54, representing a growth of about 16.06%[192]. - The total amount of restricted cash at the end of the period was CNY 3,300,149.00, up from CNY 2,669,520.79, indicating an increase of approximately 23.63%[193]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.23 billion, a decrease of 1.37% compared to the previous year[11]. - The company's total liabilities decreased significantly, reflecting a strategic focus on reducing debt levels[44]. Market and Industry Trends - The global wig market is projected to grow from approximately $7.62 billion in 2022 to $13.28 billion by 2026, indicating strong industry growth potential[20]. - The textile and apparel export value from China in the first half of 2024 was $143.18 billion, a year-on-year increase of 1.54%[21]. - The company is facing challenges due to geopolitical tensions and inflation, impacting the demand for its products in international markets[20]. - The aging population in China is projected to exceed 400 million by 2035, representing over 30% of the total population, driving the growth of the silver economy[30]. Business Strategy and Operations - The company is focusing on "new trade" and "new materials," with a business model that includes the export of wigs, textiles, and second-hand vehicles[18]. - The company is actively expanding its second-hand car export business, leveraging its regional advantages and compliance with national strategies[34]. - The company is transitioning from traditional wholesale to an "Internet+" model to adapt to market trends and consumer demands[38]. - The company has established a complete industrial chain for hair products, enhancing its risk resistance and bargaining power[31]. Environmental and Regulatory Compliance - The company reported a total wastewater discharge of 48,702 tons from January to June 2024, with COD concentration at 319 mg/l and ammonia nitrogen concentration at 11.8 mg/l[61]. - The company has implemented a wastewater treatment facility with a capacity of 2,000 cubic meters, ensuring compliance with national discharge standards[62]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, including power outages and water quality anomalies[63]. Shareholder and Capital Structure - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 24,365[81]. - The largest shareholder, Shandong Lujin Import and Export Group Co., Ltd., holds 185,532,352 shares, representing 43.27% of the total shares, with 168,920,000 shares pledged[81]. - The company has committed to achieving net profits of no less than RMB 42 million, RMB 50 million, and RMB 60 million for the years 2021, 2022, and 2023 respectively, with a cash compensation obligation if the cumulative net profit falls below the promised amount[69]. Risk Management - The report includes a risk statement regarding potential market changes affecting future strategies and operational plans[4]. - The company has identified risks related to currency fluctuations, particularly the impact of RMB to USD exchange rate changes on its overseas business operations[53]. - The company is actively adjusting its product structure and market regions to enhance competitiveness and mitigate risks associated with industry competition and talent shortages[54].

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-038 山东新华锦国际股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-033 截至 2024 年 8 月 8 日，张建华先生通过集中竞价、大宗交易减持公司股份计 划已实施完毕，本次减持计划结束，现将具体情况公告如下： 山东新华锦国际股份有限公司 股东减持股份超过 1%暨减持计划实施完毕的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人及一致行动人持股的基本情况 本次减持计划实施前，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人张建华及一致行动人山东鲁锦进出口集团有限公司、张航合计持有公司 股份 190,639,261 股，占公司总股本的 44.46%，其中张建华先生直接持有 5,043,109 股，占公司总股本的 1.18%。张建华先生直接持有的股份全部来源于二 级市场增持及资本公积转增。 本次减持计划实施完毕后，公司实际控制人张建华及一致行动人山东鲁锦进 出口集团有限公司、张航合计持有公司股份 185,596,152 股，占公司总股本的 43.28%，张建华先生不再直接持有公司股 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-034 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 被担保人：控股子公司上海荔之实业有限公司（以下简称"上海荔之"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上海荔之提供担保本金 金额为 3,500 万元。截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司已为上海荔之 实际提供的担保余额合计为 14,500 万元。 本次担保有反担保：持有上海荔之 40%股权的股东上海荔亿企业管理中心（有 限合伙）及其实际控制人王荔扬、柯毅按照股权比例为公司向上海荔之提供的担保提 供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，因业务发展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）控股子公司上海荔之与江苏银行股份有限公司上海分行签署借款合同， 借款本金金额不超过人民币 3,500 万元，本公司作为保证人为上述借款提 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-032 山东新华锦国际股份有限公司 下一步，青岛森汇将向自然资源部上报《矿山地质环境保护与土地复垦方案》， 争取尽快办理完成《采矿许可证》的延续工作，同时，做好相关证照核发后复工 复产准备。 三、对公司的影响及风险提示 关于控股子公司采矿权延续进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股子公司青 岛森汇石墨有限公司（以下简称"青岛森汇"）的通知，青岛森汇采矿权延续手 续的办理取得实质性进展并在自然资源部网站上进行了公示，现将有关情况公告 如下： 一、青岛森汇《采矿许可证》办理进展 2022 年 8 月 31 日公司披露了《关于子公司临时停工的公告》（公告编号： 2022-043），因《采矿权许可证》到期，青岛森汇已停止石墨露天开采，石墨筛 选加工车间也已停工。《采矿许可证》到期前，青岛森汇已积极推动采矿权的延 续办理工作，按规定逐级向山东省自然资源厅、国家自然资源部等部门提交采矿 权延续申请材 ...

重要内容提示： 被担保人：控股子公司上海荔之实业有限公司（以下简称"上海荔之"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上海荔之提供担保本金 金额为 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已为上海荔之实际提供的担保余额合计 为 14,500 万元。 本次担保有反担保：持有上海荔之 40%股权的股东上海荔亿企业管理中心（有 限合伙）及其实际控制人王荔扬、柯毅按照股权比例为公司向上海荔之提供的担保提 供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-031 一、担保情况概述 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次担保的基本情况 近日，因业务发展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）控股子公司上海荔之与宁波银行股份有限公司上海分行签署借款合同， 借款本金金额不超过人民币 2,000 万元，本公司作为保证人为上述借款提供连带责 任保证担保。 （二）担保事项已履行 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-029 山东新华锦国际股份有限公司 关于副总裁兼财务总监辞职暨聘任副总裁兼财务总监的公告 经公司总裁孟昭洁女士提名，董事会审计委员会、提名委员会审查，董事会同 意聘任曹旭先生为公司副总裁兼财务总监（简历见附件），任期自公司本次董事会 审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。 董事会审计委员会发表如下审查意见： 经审查候选人曹旭先生的学历、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为曹 旭先生具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，不存在《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形， 同意曹旭先生为公司财务总监候选人。 董事会提名委员会发表如下审查意见： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总裁兼财务总监辞职情况 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁兼 财务总监程雁玲女士的书面辞职报告，程雁玲女士由于个人原因提出辞去公司副总 裁兼财务总监职务，根据《上海证券交易所股票上市 ...

山东新华锦国际股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《山东新华锦国际股份有限公司章程》，特制订本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 主动进行舆论引导，最大化降低舆情信息对公司造成的各种负面影响，切实维护 ...

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司舆情管理制度》的相关内容。 聘任曹旭先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公 司第十三届董事会届满之日止。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司关于副总裁兼财务总监辞职暨聘任副总裁兼财务总监的公告》（公告编 号：2024-029）的相关内容。 本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、公司第十三 届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 二、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，特制定《山东新华锦国际股份有限公司舆情管理制度》。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-028 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...