山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-056 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 6 日发出。会议由董事长张航女士召集和主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-054 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 11 日 本议案已经公司第十三届董事会审计委员 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 26 日 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 一、股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议议案： | | | 议案一、关于变更会计师事务所的议案 | 2 | 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （三）股东发言及大会讨论 会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:00 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 三、会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人 数及所持有表决权的股份总数 （二）审议议案： 议案一：关于变更会计师事务所的议案 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-055 山东新华锦国际股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"，2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"，2013 年进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人：李尊农。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） ●原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"） ●变更会计师事务所原因及前任会计师异议情况：因中天运原项目团队工作 变动，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安 排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对 ...

二、关联交易进展 根据双方已签署的《股权转让协议》的相关约定，受让方鲁锦集团已分别向 公司、青岛锦坤支付了第一期股权转让款 1,748.12 万元、576.88 万元。 近日，本次股权转让所需的工商变更登记手续已经完成，汽车贸易公司及其 子公司不再纳入公司合并报表范围。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-052 山东新华锦国际股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开了第十三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联 交易的议案》，同意公司、青岛锦坤投资控股有限公司（以下简称"青岛锦坤"） 分别将其持有的青岛新华锦汽车贸易有限公司（以下简称"汽车贸易公司"） 75.188%、24.812%股权转让给控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简 称"鲁锦集团"），股权转让交易价格分别为 3,496.24 万元、1,153.7 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（ 2024 | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与 2024 | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 时间 | 2024 年 11 月 28 | 日 15:00-17:00 | | 地点 | 中国证券报中证网（ | https://www.cs.com ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-051 关于与专业投资机构共同设立投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限合伙人出资5,000 万元与专业投资机构上海绿水资产管理有限公司（以下简称"绿水资管"）共同投 资设立青岛华锦尚航创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金" ）。具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新 华锦国际股份有限公司关于与专业投资机构共同设立投资基金的公告》（公告编号： 2024-048）。 二、本次进展情况 近日，公司收到基金管理人绿水资管的通知，投资基金已在青岛市崂山区市场 监督管理局完成了工商注册登记，基本情况如下： 企业名称：青岛华锦尚航创业投资基金合伙企业 统一社会信用代码：91370212MAE2TANP0G 山东新华锦国际股份有限公司 成立日期：2024年11月4日 出资额：5,001万元人民币 登记机关：青岛市崂山区市场监 ...

关于与专业投资机构共同设立投资基金的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-049 山东新华锦国际股份有限公司 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31日披露了《 山东新华锦国际股份有限公司关于与专业投资机构共同设立投资基金的公告》（公告 编号：2024-048），现就公告内容作如下补充： 公司拟与专业投资机构上海绿水资产管理有限公司共同投资设立青岛华锦尚航 创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"，暂定名，最终名称 以市场监督管理机构登记核定为准），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 5,000万元，占认缴出资比例的99.98%，该投资基金将并入公司合并报表范围。 董 事 会 2024 年 10 月 31 日 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 ...

青岛新华锦汽车贸易有限公司 2023年1月1日-2024年9月30日审计报告 鲁东君会审字（2024）第122号 山东东方君和有限责任会计师事务所 二〇二四年十月二十四日 # R E P T O R 目 录 一、审计报告 二、报告附件 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 4、合并所有者权益变动表 5、 母公司资产负债表 母公司利润表 6、 母公司现金流量表 7、 母公司所有者权益变动表 8、 财务报表附注 9、 10、 会计师事务所营业执照复印件 11、 会计师事务所执业证书复印件 12、 签字注册会计师证书复印件 山东东方君和有限责任会计师事务所 SHANDONG DONGFANG JUNHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 鲁东君会审字(2024)第 122 号 青岛新华锦汽车贸易有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛新华锦汽车贸易有限公司（以下简称新华锦汽车贸易公司）的财务 报表，包括 2024 年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 1-9 月、2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...