本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-024 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.038 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 428,778,219 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东新华锦国际股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：山东新华锦国际股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东新华锦国际股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《山东新华锦国际股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登 ...

刘亭亭本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本 公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务 代表的情形。 刘亭亭女士简历：刘亭亭，女，1990 年 1 月出生，本科，中国国籍，无境外 永久居留权。历任顺景发控股集团有限公司成本会计，启迪城市环境服务集团有限 公司合并报表主管，北京市炜衡律师事务所执业律师，北京卫公律师事务所执业律 师。2023 年 12 月至今就职于新华锦证券部，已取得《董事会秘书资格证书》。 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-023 山东新华锦国际股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"新华锦"）于 2024 年 5 月 17 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开了公司 第十三届董事会第 ...

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 聘任刘亭亭女士为公司证券事务代表，聘期自本次会议审议通过之日起至公司 第十三届董事会届满之日止。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）的相关内容。 特此公告。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-022 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 15 日发出。会议由董事长张航女士召集和主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司财务总监、董事会秘书列席了会 议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-020 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 张建华 其他股东： 实际控制人 5,043,109 1.18% 集中竞价交易取得：3,823,706 股 其他方式取得：1,219,403 股 一、减持主体的基本情况 山东新华锦国际股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人及一致行动人持股的基本情况 截至本公告披露日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人张建华及一致行动人山东鲁锦进出口集团有限公司、张航合计持有公司 股份 190,639,261 股，占公司总股本的 44.46%，其中张建华先生直接持有 5,043,109 股，占公司总股本的 1.18%。张建华先生直接持有的股份全部来源于二 级市场增持及资本公积转增。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，张建华先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股 份不超过 5,043,109 股，即不超过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 470,350,786.65, a decrease of 16.28% compared to CNY 561,836,351.48 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 7,355,008.97, down 28.64% from CNY 10,306,212.24 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 28.33% to CNY 0.0172 from CNY 0.0240 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 470,350,786.65, a decrease of 16.3% compared to CNY 561,836,351.48 in Q1 2023[19] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 444,937,538.45, down 17.5% from CNY 540,226,995.28 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 19,127,889.08, a slight decrease of 1.7% from CNY 19,453,569.62 in Q1 2023[20] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 7,355,008.97, down 28.5% from CNY 10,306,212.24 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 19,014,866.77, compared to CNY 17,299,474.16 in Q1 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 466.21%, reaching CNY 76,841,307.73 compared to CNY 13,873,620.32 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 76,841,307.73, significantly up from CNY 13,571,236.89 in Q1 2023[25] - Cash received from sales of goods and services was CNY 466,327,537.08, a decrease of 23.7% compared to CNY 611,281,419.24 in Q1 2023[24] - The company reported a cash outflow from investment activities of CNY 283,760,650.05, an increase from CNY 141,302,109.11 in Q1 2023[25] - The net cash flow from financing activities was -65,553,194.63, compared to -26,204,339.03 in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflow[26] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 564,671,778.19, down from 596,602,450.79 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 5.34%[26] - The cash and cash equivalents decreased by 11,073,133.35 in Q1 2024, compared to a decrease of 7,608,351.76 in Q1 2023, indicating a worsening liquidity position[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,213,613,231.70, reflecting a decrease of 2.19% from CNY 2,263,251,222.56 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, total assets amounted to CNY 2,213,613,231.70, a decrease from CNY 2,263,251,222.56 at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 2.2%[14] - Total current liabilities decreased to CNY 642,251,843.86 from CNY 698,110,831.84, representing a reduction of about 8.0%[16] - Total liabilities decreased to CNY 690,148,482.32 from CNY 747,149,032.45, a reduction of approximately 7.6%[16] - The company reported a total equity of CNY 1,523,464,749.38 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,516,102,190.11 at the end of 2023, showing a slight increase of about 0.5%[16] - The company’s total equity attributable to shareholders increased slightly by 0.54% to CNY 1,345,769,749.54 from CNY 1,338,548,895.33 at the end of the previous year[5] Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Shandong Xinhua Jin New Material Technology Co., Ltd. in July 2023, which is now a wholly-owned subsidiary[5] - Investment income increased by 388.28% due to significant foreign exchange losses in the same period last year[8] Tax and Expenses - The company reported a 30.90% increase in income tax expenses, attributed to profitability in certain business segments[8] - The company experienced a 52.09% decrease in contract liabilities, indicating a reduction in advance payments received[8] Shareholder Information - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status compared to the previous period[12] - The company did not engage in any financing or securities lending activities during the reporting period[12] - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024, indicating stability in financial reporting practices[26] Other Information - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the report[12]

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东新华锦国际股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 ...

国泰君安证券股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为山 东新华锦国际股份有限公司（以下简称"新华锦"、"公司"或"上市公司"）非 公开发行股票并上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就新华锦子公司上 海荔之实业有限公司（以下简称"上海荔之"、"标的公司"）的 2023 年度业绩承 诺实现情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、基本情况 为加快跨境进口电商业务的布局，推进公司传统国际贸易业务的转型升级， 进一步提升公司核心竞争力，公司于 2021 年 1 月 7 日召开了第十二届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于收购上海荔之实业有限公司 10%股权的议案》， 公司拟以人民币 3,500.00 万元交易对价收购上海荔之 10%股权。公司就现金购 买上海荔之 10%股权与永新县荔亿企业管理中心（有限合伙 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-013 山东新华锦国际股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释 17 号的相关规定执行， 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及有关规定执行。 4、会计政策变更日期 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议 案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更 无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况 1、会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）（以下简称"准则解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"等内容。 2、变更前采用的会计政策 本次会计 ...