证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-012 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于 2024 年第一季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积 2024年1-3月，公司无新增商品房土地储备，竣工面积15.02万平方米。 二、签约面积、签约金额及其同比变化情况 报告期内，公司合同销售面积2.91万平方米，同比下降51.58%；权益合同销 售面积2.00万平方米，同比下降44.60%。 报告期内，公司合同销售金额6.33亿元，同比下降53.25%；权益合同销售金 额4.34亿元，同比下降42.29%。 三、房地产出租情况 报告期内，公司出租房地产总面积44.01万平方米，权益出租房地产总面积 43.35万平方米；租金总收入4,546.34万元，权益租金总收入4,506.04万元。 以上统计数据未经审计，最终以定期报告数据披露为准。 特此公告。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3 ...

证券研究报告·公司点评报告·房地产 2023 年报点评：业绩短期承压，产业园业务 稳中有进 2024 年 04 月 29 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 10,724 | 7,814 | 8,057 | 8,604 | 9,293 | | 同比（ % ） | (10.48) | (27.13) | 3.10 | 6.80 | 8.00 | | 归母净利润（百万元） | 308.71 | 202.07 | 207.84 | 220.79 | 237.70 | | 同比（ % ） | (24.24) | (34.54) | 2.86 | 6.23 | 7.66 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.1 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(史丽萍) 2023年度,本人作为苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"苏州 高新"或"公司"）的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下 简称"《规范运作指引》")等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益, 保护中小股东合法权益。现就 2023 年度履职情况述职如下: 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人史丽萍,女,1960年10月出生,汉族,无党派人士,哈尔滨工程大学 管理科学与工程博士,哈尔滨工程大学经济管理学院教授、博士生导师(退休), 黑龙江省政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员,曾任黑龙江省管理学学 会常务理事、哈尔滨市南岗区政协常委(11届、12届、13届)。现任苏州新区高 新技术产 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-001 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年董事会年会（十届二十二次）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 26 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议 室召开。会议应到董事 8 名（其中 3 名为独立董事），实到董事 8 名。公司监事、高管人员 列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事按照 客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过了《苏州高新 2023 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2、审议通过了《苏州高新 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算》； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 3、审议通过了《苏州高新 2023 年度利润分 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12306 号 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称苏州 高新")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 04 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12304 号 的无保留意见审计报告。 苏州高新公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表 ...

苏州高新 2023 环境、社会和治理（ESG）报告 关于本报告 报告简介 本报告是苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"苏州高新"或"公司"）自 2008 年以来发布的第 16 份企业社 会责任报告 /ESG 报告，报告本着客观、规范、透明、全面的原则，详细披露了苏州高新 2023 年在环境、社会、治理等领 域的责任履行情况。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 信息边界 本报告组织范围为苏州新区高新技术产业股份有限公司及全部子公司，覆盖公司及全部子公司的所有业务。 参考标准 数据来源与质量保证 本报告中的财务信息摘自公司《2023 年度财务报告》合并报表数据，其他信息来自公司及下属公司运营记录；如无特殊说 明，本报告中涉及的货币均以人民币为计量币种。本报告经董事会审核后发布；公司承诺，本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告获取 本报告以中文版向社会发布，电子版报告在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）全文披露，您也可以在公司官网（www. sndnt.com）下载；如需了解更 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 党委 | 3 | | 第四章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第六章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第八章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | 28 | | 第二节 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为提高苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《挂牌上市规则》"）以及《公司章程》等相关规范 性文件规定，制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事 提名，并经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事（需为会计专业人士）担 任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会选举产生。审计委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中联"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-004 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （5）首席合伙人：邓超 （6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 128 人。 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），苏州新区高新技术产业股份有限公司 （以下简称"公司"）原聘任的会计师事务所超过《选聘办法》规定的最长连续 聘任期限，故 2024 年度公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所 与前任会计师事务所进行了事前沟通，前任会计师事务所对此无异议，并确认无 任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总经理助理、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...