苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程及相关事项 一、会议时间： 现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30 网络投票：2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 料 二Ο二四年五月十七日 苏州高新 2023 年年度股东大会 三、会议主持：董事长王平先生 四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 五、会议议程： （一）主持人宣布会议开始； （二）审议议题： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 苏州高新 年度董事会工作报告 2023 | | 2 | 苏州高新 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 苏州高新 2023 ...

2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月 27日、2024年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露公司2023年年度报告、2024年第一季度报告。为让广 大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、战略转型、产业布局等具体情况，公 司决定以网络互动方式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。 二、说明会召开时间、地点 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-013 苏州新区高新技术产业股份有限公司 会议召开时间：2024年5月16日15:00-16:00。 会议召开地点："苏州高新投资者关系"小程序。 会议召开方式：微信小程序网络互动。 投资者可在2024年5月16日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮 件方式联系公司，提前提出所关注的问题。 召开时间：2024年5月16日（ ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-012 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于 2024 年第一季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积 2024年1-3月，公司无新增商品房土地储备，竣工面积15.02万平方米。 二、签约面积、签约金额及其同比变化情况 报告期内，公司合同销售面积2.91万平方米，同比下降51.58%；权益合同销 售面积2.00万平方米，同比下降44.60%。 报告期内，公司合同销售金额6.33亿元，同比下降53.25%；权益合同销售金 额4.34亿元，同比下降42.29%。 三、房地产出租情况 报告期内，公司出租房地产总面积44.01万平方米，权益出租房地产总面积 43.35万平方米；租金总收入4,546.34万元，权益租金总收入4,506.04万元。 以上统计数据未经审计，最终以定期报告数据披露为准。 特此公告。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥4,220,251,442.49, representing a year-on-year increase of 43.78%[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥111,538,137.11, reflecting a growth of 9.47% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 98.25% to ¥80,603,041.14[5] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.07, up by 16.67% year-on-year[5] - The weighted average return on equity increased by 0.06 percentage points to 1.06%[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥360,194,687.69, compared to ¥178,333,875.00 in Q1 2023, representing a growth of 102.5%[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥361,529,054.29, compared to ¥248,729,401.43 in Q1 2023, indicating a significant increase of about 45.3%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥1,838,579,859.33, indicating a significant cash outflow[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥1,838,579,859.33, worsening from -¥887,909,363.90 in Q1 2023[22] - Cash inflow from operating activities totaled ¥2,338,206,504.20 in Q1 2024, up from ¥1,965,204,045.10 in Q1 2023, marking an increase of approximately 18.9%[22] - Cash outflow from operating activities increased to ¥4,176,786,363.53 in Q1 2024, compared to ¥2,853,113,409.00 in Q1 2023, reflecting a rise of about 46.4%[22] - The net cash flow from investing activities was -¥1,300,501,520.99 in Q1 2024, compared to -¥367,738,193.82 in Q1 2023, indicating a decline in cash flow from investments[23] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥1,769,273,994.94, down from ¥2,610,667,052.26 in Q1 2023, indicating a decrease of about 32.1%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥70,660,221,703.17, a decrease of 1.34% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled ¥47,272,163,264.16, down from ¥49,184,683,157.09 as of December 31, 2023, indicating a decrease of 3.7%[14] - Non-current assets increased to ¥23,388,058,439.01 from ¥22,432,754,868.47, marking a growth of 4.3%[14] - Total liabilities decreased to ¥52,033,639,123.25 from ¥53,816,561,489.96, a reduction of 3.3%[15] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥33,545,590,971.13, compared to ¥32,957,999,576.11 as of March 31, 2023, reflecting an increase of approximately 1.8%[26] - Total liabilities increased to CNY 26.14 billion in Q1 2024, up from CNY 25.58 billion in Q1 2023, representing a growth of 2.2%[27] Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to ¥8,492,896.32 in Q1 2024 from ¥5,768,892.11 in Q1 2023, an increase of 47.2%[18] - Research and development expenses for Q1 2024 were not specified, but management expenses increased to CNY 10.48 million from CNY 8.93 million in Q1 2023[29] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥50,320,110.60, which positively impacted its financial performance[6] Accounting Standards - The company will implement new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statements from the beginning of the year[34] - The announcement was made by the board of directors on April 29, 2024[34] - The report indicates that the new standards or interpretations will not apply to the current financial year[34] - The company is focused on ensuring compliance with the new accounting regulations[34] Miscellaneous - No specific financial performance metrics or user data were disclosed in this document[34] - There are no mentions of future outlook or performance guidance in the report[34] - The document does not provide information on new product or technology developments[34] - There are no details regarding market expansion or mergers and acquisitions[34] - The report does not outline any new strategic initiatives[34] - The document is a formal announcement regarding the adoption of accounting standards[34]

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总经理助理、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-002 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年监事会年会（十届八次）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 4、审议通过了《苏州高新 2023 年年度报告全文及摘要》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 5、审议通过了《苏州高新 2023 年度内部控制评价报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼会议室召开。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名；公司董事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公 司章程的规定，所作决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、 依法表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过了《苏州高新 2023 年度监事会工作报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专 ...

拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中联"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-004 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （5）首席合伙人：邓超 （6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 128 人。 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），苏州新区高新技术产业股份有限公司 （以下简称"公司"）原聘任的会计师事务所超过《选聘办法》规定的最长连续 聘任期限，故 2024 年度公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所 与前任会计师事务所进行了事前沟通，前任会计师事务所对此无异议，并确认无 任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股 ...

苏州高新 2023 环境、社会和治理（ESG）报告 关于本报告 报告简介 本报告是苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"苏州高新"或"公司"）自 2008 年以来发布的第 16 份企业社 会责任报告 /ESG 报告，报告本着客观、规范、透明、全面的原则，详细披露了苏州高新 2023 年在环境、社会、治理等领 域的责任履行情况。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 信息边界 本报告组织范围为苏州新区高新技术产业股份有限公司及全部子公司，覆盖公司及全部子公司的所有业务。 参考标准 数据来源与质量保证 本报告中的财务信息摘自公司《2023 年度财务报告》合并报表数据，其他信息来自公司及下属公司运营记录；如无特殊说 明，本报告中涉及的货币均以人民币为计量币种。本报告经董事会审核后发布；公司承诺，本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告获取 本报告以中文版向社会发布，电子版报告在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）全文披露，您也可以在公司官网（www. sndnt.com）下载；如需了解更 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为提高苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《挂牌上市规则》"）以及《公司章程》等相关规范 性文件规定，制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事 提名，并经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事（需为会计专业人士）担 任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会选举产生。审计委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...