证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-043 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于参股公司业绩补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、风险提示 鉴于近年全球/国内宏观经济环境及贸易形势的复杂多变与持续承压，兰州 丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）原控股子公司杭州丽尚美 链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"，现为公司参股公司）的股东声量 （衢州）商务信息咨询有限公司（以下简称"声量信息"）及其实控人陈仲华、 诸葛子凡作为丽尚美链的业绩承诺方，在履行其补偿义务过程中面临一定的流动 性压力，导致其一直未能按协议约定完成对丽尚美链的业绩补偿承诺。 丽尚美链通过发送付款提示函、开会沟通等方式多次敦促相关方履行业绩补 偿义务，业绩承诺方对付款提示函进行了回函，但是由于业绩承诺方流动资金紧 张，敦促措施效果不明显，业绩承诺方提出希望和公司、丽尚美链对业绩补偿事 宜再作讨论。为在现有条件下最大限度地保障公司及全体股东利益，降低公司整 体风险敞口，公司与丽尚美链、业绩承诺 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"）委托，就丽尚国潮调整 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）购买价格的相关事宜出 具本法律意见书。 正 文 一、 本次员工持股计划购买价格调整的批准与授权 根据丽尚国潮提供的会议材料及相关公告文件，截至本法律意见书出具之日， 丽尚国潮已就调整本次员工持股计划购买价格事项履行了下列程序： 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 ...

1 年员工持股计划，同时股东大会同意授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关 事宜。 （三）2025 年 6 月 30 日，公司召开第十届董事会第五次薪酬与考核委员会、 第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计 划购买价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，董事会 同意将本次员工持股计划的购买价格由 2.68 元/股调整为 2.67 元/股。 二、本次调整事项说明 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-042 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员 工持股计划购买价格的议案》。因公司于 2025 年 6 月 27 日完成了 2024 年年度 权益分派实施工作，根据《兰州丽尚国潮实业集团股份有 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-044 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 17 日 11 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 17 日 至2025 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-041 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 九次会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于2025 年 6 月 25 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国 潮关于参股公司业绩补偿的进展公告》。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会 2025 年 7 月 2 日 1 一、审议通过《关于公司参股公司丽尚美链申请有条件豁免业绩补偿的议 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-040 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十五次会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年 6 月 25 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席 会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚 国潮关于调 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-039 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股东红楼集团 有限公司（以下简称"红楼集团"）持有公司股份 93,388,908 股（其中无限售条 件流通股 93,345,598 股,限售股 43,310 股），占公司总股本的 12.27%。红楼集 团的一致行动人持有公司股份 52,503,539 股，占公司总股本的 6.90%。 减持计划的主要内容 减持主体计划自本公告披露之日起 15 个交易日后即 2025 年 7 月 16 日起的 3 个月内，减持股份不超过 16,076,400 股，即不超过总股本的 2.11%，其中通过 集中竞价方式减持公司股份合计不超过 7,613,352 股，即不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过 8,463,048 股，即不超过公司总 股本的 1.11%，减持价格按市场价格确定。在窗口期以及有关法律、行政法规、 规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持股份。若在减持计划期间公司有送 股、配股等股份变动事项，减持股份数量相应调整；若公司可 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that the shareholder, Honglou Group, plans to reduce its stake in Lishang Guochao (600738) by up to 16.08 million shares, which represents 2.11% of the total share capital [1] - The reduction will occur over a period of three months starting from July 16, 2025, through centralized bidding and block trading methods [1] - Specifically, the plan includes a maximum reduction of 7.61 million shares via centralized bidding, accounting for 1% of the total share capital, and up to 8.46 million shares through block trading, representing 1.11% of the total share capital [1] Group 2 - The reduction price will be determined based on market prices [1] - The reason for the share reduction is stated as the shareholder's own funding needs [1]

Core Viewpoint - The company held its 34th meeting of the 10th Board of Directors on June 16, 2025, where it approved a leasing agreement for its wholly-owned subsidiary, indicating ongoing operational activities and strategic decisions [1]. Group 1: Meeting Details - The meeting was conducted with 9 directors expected to attend, and 8 directors were present, with one absence due to work commitments [1]. - The meeting was chaired by Chairman Wu Xiaobo and complied with the relevant laws and company regulations [1]. Group 2: Approved Proposals - The board approved the proposal regarding the signing of a leasing contract by its wholly-owned subsidiary, Lishang Guochao (Zhejiang) Holdings Co., Ltd., with Mingrui Sicheng (Huzhou) Information Technology Co., Ltd. [1]. - The leasing period is set from June 1, 2025, to May 31, 2037, totaling 12 years [1]. - The total rental income from this leasing agreement is approximately 247 million yuan [1].

Meeting Overview - The shareholder meeting of Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co., Ltd. was held on June 16, 2025, at a designated location in Hangzhou [1] - The total proportion of shares held by attending ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 49.7156% [1] Voting Results - The proposal for the employee stock ownership plan (draft) was approved with 248,265,381 votes in favor, representing 78.7131% [1] - The proposal for the management measures of the employee stock ownership plan was also approved with 248,263,381 votes in favor, representing 78.7124% [1] - The proposal regarding the employee stock ownership plan related matters was approved with 248,275,881 votes in favor, representing 78.7164% [1] - The proposal concerning the validity period of the shareholder meeting resolution and related authorization was not approved, with only 1,978,555 votes in favor, representing 1.7788% [1] Legal Compliance - The convening and holding procedures of the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders complied with the Company Law and relevant regulations, ensuring the legality and validity of the voting results [3][4]