证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-062 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十八次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料 于 2025 年 10 月 22 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规 定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下 议案： 一、审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 会议以 7 票同意，1 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于取消监事会、调整 董事会人数并修订<公司章程>的议案》。 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 153,880,141.58 | -4 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进公司提高公司治理水平,规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 审计委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作 机构，对董事会负责，向董事会报告工作,负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告和内部控制报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 1 配合。 第二章 人员组成 ...

（2025 年 10 月修订） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第五条 公司住所：甘肃省兰州市城关区中山路 120 号，邮政编码： 730030。 第六条 公司注册资本为人民币 761,335,236 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和《上市公司章 程指引》等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委1992年 5月15日发 布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司，也 经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记手续。 公司经兰州市人民政府"兰政发（1992）60 号"文件《关于批准筹 建兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方 式设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社 会信用代码：91620000224336881T。 第三条 公司于 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占 用管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总 则 1 金，为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及关联方 使用的资金。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、 保险、广告等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股 东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比 例提供资金的除外。前述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实 际控制人控制的公司； 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用兰州丽 尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特 制定本办法。 第三条 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 1 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对公司发行股份、可转 换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 募集资金管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大 程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金 ...

第四条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 1 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范 性文件及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的 原则，不得损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。 第三条 应当披露的关联交易，经公司全体独立董事过半数同意 后，履行相关决策程序。 第二章 关联人和关联交易认定 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）对外投资行为，防范对外投资风险，提高 对外投资效益，保证公司资产的保值增值，维护公司、股东和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《兰州丽尚国潮实业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 本制度。 对外投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及下属分公司、子公司及可实际 控制的参股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 定义：本制度所称对外投资是指公司及子公司将货 币资金、实物资产、有价证券、无形资产或其他资产等进行的、 涉及公司资产发生产权关系变动的，以取得收益为目的的投资行 为。 公司对外投资的主要方式包括： （一）股权投资，包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持、参与及设立产业投资基金等； （二）委托管理（包括委托理财、委托贷款等）、证券投资 （包括股票、债券、基金、银行理财产 ...

1 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议 事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《兰州丽尚国潮实业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，由股东会选举产生， 对股东会负责。董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名；董事 会设董事长一人。公司董事会设职工代表董事1名。董事会中的职工代 表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定行使 下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润 ...