一、 召开会议的基本情况 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2024-018 山西焦化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼会议室 ( ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-016号 山西焦化股份有限公司 关于变更独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 李永清先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公 正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对李永清先生 在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定， 公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意提名余 春宏先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人。董事 会提名委员会认为：余春宏先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具 有注册会计师资格和会计学教授职称，具备以会计专业人士身份被提名 为独立董事候选人所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存 在相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形，同意提名余春宏先生 为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交董事会审议。 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任 ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"） 原聘任的会计师事务所名称： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-017号 山西焦化股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号，以下简称《选聘 办法》）相关规定，国有控股上市公司连续聘任同一会计师事务所原则不 超过 8 年。鉴于致同所为公司提供审计服务已超过上述规定年限，2024 年度公司需变更会计师事务所；公司已就变更会计师事务所事项与致同 所进行了充分沟通，致同所对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨晓娜律师、梁慧茹律师参加公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山西 焦化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2024-013 山西焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、 霍志军董事会秘书出席会议；公司其他高管均列席会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,570,348,2 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-012号 山西焦化股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上 集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●活动时间：2024年5月20日15:00—17:00 ●活动方式：网络互动 ●投资者可在2024年5月19日12:00时前通过本公告后附的电话或 电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在活动期间选择 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、活动内容 为深入贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》及中国证监会关于推动上市公司开好业绩说明 ...

| | | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 2 | | 2023 | 年年度股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：2023 年度董事会工作报告 5 | | 议案 | 2：2023 年度监事会工作报告 9 | | 议案 | 3：2023 年度独立董事述职报告 13 | | 议案 | 4：2023 年度财务决算报告 39 | | 议案 | 5：2023 年度利润分配方案 41 | | 议案 | 6：关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 44 | | 议案 | 7：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案 53 | | 议案 | 8：关于规范公司经营范围表述并修订《公司章程》的议案...54 | | 议案 | 9：关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案 56 | 2023 年年度股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议案： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月十六日 三、公司股东 ...

营业外收支 -7 -4 -4 -4 速动比率 0.13 0.15 0.11 0.11 净利润 1,269 1,150 1,620 2,030 经营效率 归属于母公司净利润 1,275 1,153 1,625 2,036 应收账款周转天数 2.32 2.59 2.43 2.22 EBITDA -1,094 -935 -737 -292 存货周转天数 19.50 15.88 13.88 14.42 山西焦化(600740)/能源开采 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------| | 资产负债表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 每股指标（元） | | | | | | 货币资金 | 800 | 1,024 | 796 | 8 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-007号 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2013 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行 人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，发行价为每股人民币 7.80 元，共 募集资金 156,000.00 万元，扣除保荐承销费 4,992.00 万元后的募集资金 净额 151,008.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2013 年 2 月 5 日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为 75250188000582290 的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披 露费等其他发行费用 720.00 万元，本公司本次募集资金净额为 150,288.00 万元。 1 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）"致同验 字（2013）第 110ZA0027 号"《验资报告》验证。 2、2019 ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于规范公司经营范围 表述并修订〈公司章程〉的议案》。 根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要 求，公司对原有经营范围按照规范化表述进行规范调整，同时对《公司 章程》中相应的经营范围条款进行修订。具体修订内容如下： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-010号 山西焦化股份有限公司 关于修订公司章程的公告 2024 年 4 月 23 日 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同 时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商 变更登记手续。 特此公告。 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | | | 经营范围为：焦炭及相关化工 | 一般项目：煤炭及 ...