登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 山西焦化股份有限公司 与山西焦煤集团财务有限责任公司 续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-012号 山西焦化股份有限公司 与山西焦煤集团财务有限责任公司 续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2022年与财务公司签订的《金融服务协议》即将到期，为充分利用财务公司的平台及渠道，加强公 司财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，公司 拟与财务公司续签《金融服务协议》，并接受财务公司为公司提供结算、存款、信贷、票据池业务以及 国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务。 （二）关联关系 重要内容提示： ● 为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 续签《金融服务协议》。 ● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第九届董事会第二十 ...

Core Viewpoint - The company, Shanxi Coking Coal, is facing significant operational pressure due to weak demand in the downstream steel industry and declining prices in the coking coal market, leading to a substantial drop in profits for the coking industry overall [5][9]. Company Overview - Shanxi Coking Coal primarily engages in the production and sale of coke and related chemical products, with metallurgical coke as the main product and various chemical by-products [5]. - The company has reported a decrease in production and sales across several key products, including a 2.73% decline in coke production to 2.8291 million tons and a 14.20% drop in operating revenue to CNY 750.68 million [9]. Financial Performance - For the reporting period, the company achieved an operating profit of CNY 24.33 million, down 80.84% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of CNY 26.31 million, a decrease of 79.37% [9]. - The proposed profit distribution plan for 2024 includes a cash dividend of CNY 0.2 per 10 shares, totaling CNY 51.24 million, which represents 19.48% of the net profit attributable to shareholders [4][74]. Market Conditions - The coking market is characterized by weak demand and falling prices, with the overall profit levels in the coking industry experiencing a significant decline due to insufficient cost support from upstream materials and increasing environmental compliance costs [5][9]. - The company is expected to maintain a certain level of liquidity to ensure stable operations amid these challenging market conditions [77]. Governance and Compliance - The company’s board and supervisory committee have confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][11]. - The company has engaged Lianda Accounting Firm to provide a standard unqualified audit report for the financial statements [3]. Future Outlook - The company plans to continue investing in facility upgrades and environmental compliance to enhance operational efficiency and competitiveness in the market [78][81]. - The board has proposed a "valuation enhancement plan" in response to the stock price being below the net asset value per share for 12 consecutive months [59].

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西焦化股份有限公司 审 计 报 告 2024 年度 目 录 | | | | | | | | | | | 页次 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 审 | 计 | 报 | 告 | | | | | 1-5 | | | | | | | | 二 | 、 | 合 | 并 | | | 产 | | 表 | | 1-2 | | 负 | | | 债 | 资 | | 三 | 、 | 合 | 并 | 利 | 润 | | 表 | | | 3 | | | | | | | | 四 | 、 | 合 | 并 | 现 | 金 | | 流 | | 量 | 4 | | | | 表 | | | | 五 | 、 | 合 | 并 | 股 | 东 | | 权 | 变 | 益 | 表 5-6 | 动 | | | | | | | 六 | 、 | 资 | 产 | 负 | 债 | | 表 | | | 7-8 ...

光大证券股份有限公司 关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山西 焦化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2013 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、光大证券对公司 2024 年度募集资金使用情况的核查工作 光大证券认真审阅了公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户对账单，检查募集资金使用的相关 合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况等方式，对公司 2024 年 募集资金使用情况，以及公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》的真实性、完整性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位 ...

委托单位： 山 西 焦 化 股份有限公司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0273 号 山西焦化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山西焦化股份有限公司（以下简称"山西焦化公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西焦化股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山西焦化 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、山西焦化公司对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 页次 关于山西焦化股份有限公司在山西焦煤集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0205 号 山西焦化股份有限公司： 我们接受委托，在审计了山西焦化股份有限公司（以下简称"山西焦化公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的《山西焦化股份有限公司 2024 年度在山西焦煤集团财务有 限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 关于山西焦化股份有限公司 在山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 录 | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、 | 存 | 贷 | 款 | 业 | 务 | 情 | 况 | 汇 | 总 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-017 山西焦化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

山西焦化股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔 祥华监事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 本报告需提交股东大会审议。 股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2025-009 号 山西焦化股份有限公司 监事会决议公告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2025 年第一季度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实地反映出公司第一季度的经营成果、财务状况和现金流量； 在提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-008号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在 本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度董事会工作报告 本报告需提交股东大会审议。 本年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至 2024年12月31日，公司总股本2,562,121,154股，以此计算合计拟派发现 金红利51,242,423.08元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利 润的比例为19.48%；拟不送红股，不以公积金转增股本。 表决结 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2025-010号 山西焦化股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司归属于上市公司股东的净利润263,117,745.33元，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币5,774,217,624.17元。经董事会决议， 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。 结合公司所处的焦化行业特点和自身的经营模式、资金需求及盈利 构成等因素，本着回报全体股东的经营理念，兼顾股东的即期利益和长 远利益，统筹公司生产经营和长期发展实际情况，本次利润分配预案如 下： 1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截 至2024年12月31日，公司总股本2,562,121,154股，以此计算合计拟派发 现金红利51,242,423.08元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净 利润的比例为19.48%。 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责 ...