Financial Performance - Basic earnings per share for 2023 decreased by 50.61% to CNY 0.4977 from CNY 1.0077 in 2022[36] - The weighted average return on equity dropped by 10.8 percentage points to 8.64% in 2023 from 19.44% in 2022[36] - The company's total operating revenue for the reporting period was approximately 874.93 million yuan, a decline of 27.54% compared to the previous year[47] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,275,272,586.84, down 50.61% from ¥2,581,955,243.20 in the previous year[62] - The company experienced a net cash flow from operating activities of -¥1,899,894,178.27, compared to -¥599,989,281.51 in 2022[62] - The company's operating revenue for the current period is approximately ¥8.75 billion, a decrease of 27.54% compared to ¥12.07 billion in the same period last year[95] - The company's operating costs decreased by 20.76% to approximately ¥9.71 billion from ¥12.25 billion year-on-year[95] - The company reported a revenue of ¥8,701,568,638.82 in the coking segment, with a gross margin of -11.11%, reflecting a year-over-year decrease of 27.69% in revenue and a 20.88% increase in costs[171] Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares, totaling RMB 128,106,057.70, which represents 10.05% of the net profit attributable to shareholders for 2023[14] - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 93,115, an increase from 88,112 at the end of the previous month[16] - The company’s major shareholder, Shanxi Coking Coal Group Co., Ltd., holds 51.14% of the shares, totaling 1,310,317,574 shares[18] - The company’s total share capital as of December 31, 2023, is 2,562,121,154 shares[14] Operational Efficiency - The company is focusing on improving operational efficiency and reducing costs in response to the declining profitability[42] - The company implemented a digital finance system, enhancing cash flow management and operational efficiency[48] - The company has focused on optimizing its procurement strategy to control costs effectively amid rising raw material prices[48] - The company has implemented lean management practices to enhance safety and operational efficiency, resulting in stable production operations despite market challenges[67] - The company is focused on optimizing its product line and production capacity structure[118] Production and Sales - The company sold a total of 2.8974 million tons of coke during the reporting period, reflecting a year-on-year decrease of 17.79% in production[47] - The production volume of coke is approximately 2.91 million tons, a decrease of 17.79% year-on-year, while sales volume is approximately 2.90 million tons, down 18.31%[98] - The production of coke in 2023 was 2.9086 million tons, a decrease of 17.79% compared to 3.5378 million tons in 2022[133] - The company produced 290.86 thousand tons of coke, with a significant decline in production volume compared to the previous year[47] Investment and R&D - The company has invested approximately ¥95.28 million in R&D, accounting for 1.09% of operating revenue[105] - The company has 322 R&D personnel, accounting for 5.47% of the total workforce, with 24 holding master's degrees[82] - The company confirmed an investment income of CNY 299,645.55 million from the acquisition of 49% stake in Zhongmei Huajin, contributing to an increase in operating profit by the same amount[107] Market Strategy - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to drive future growth[42] - The company plans to produce 3,040,000 tons of coke, process 300,000 tons of tar, process 100,000 tons of crude benzene, produce 230,000 tons of methanol, and produce 60,000 tons of carbon black in 2024[156] - The company is focused on developing modern coal chemical technology and aims to establish a significant modern coal chemical demonstration base by 2030[110] Environmental and Safety Compliance - The company has maintained a zero incidence of serious injuries and above, with a 100% compliance rate in employee safety training[67] - The company has implemented a water treatment process that includes various stages to ensure compliance with environmental standards[130] - The wastewater deep treatment and reuse project processed 2.39 million tons of wastewater, saving 860,000 tons of fresh water, and reducing major pollutants COD by 227.05 tons and ammonia nitrogen by 9.56 tons[121] Financial Position - Total assets at the end of 2023 were ¥24,985,814,668.91, an increase of 6.52% from ¥23,457,081,447.09 in 2022[63] - The company’s net assets at the end of 2023 were ¥1,536,784.78 million, with equity attributable to shareholders at ¥1,515,605.98 million[67] - The company has a total loan amount of 342.8 million RMB with an interest rate of 3.65%[136] Governance and Management - The company is focused on enhancing its governance structure and internal control management processes to ensure compliance with regulatory requirements[180] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel was CNY 7.3 million[195] - The company held a total of 6 board meetings in the year, all conducted in person[200] Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, environmental protection regulations, resource supply, and safety management[157] - The company has implemented measures to strengthen cooperation with long-term suppliers to mitigate resource supply risks[157]

山西焦化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（岳丽华） 作为山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和 规范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事制度》的要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人岳丽华，女，中国国籍，1953 年 3 月出生，大学学历，中共 党员，高级经济师。曾任山西省经贸资产经营有限公司副总经理；山 西省工业经济联合会副秘书长；山西亚宝药业股份有限公司副董事长； 山西三维集团股份有限公司董事；太原风华信息装备股份有限公司董 事；山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事。现任山西康 宝生物制品股份有限公司董事，山西焦化股 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-009号 山西焦化股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构 申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 根据公司年度生产经营计划，为满足资金需求，优化资金运用，公 司拟自 2023 年年度股东大会起至 2024 年年度股东大会召开之日止，提 请董事会同意向银行等金融机构申请总额不超过人民币 156.74 亿元的 综合授信额度（其中敞口授信 136.74 亿元，其余 20 亿元均为低风险授 信业务）。上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、中长期流动资金 贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保理、供应链融资、贴 现等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述 授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具 体 ...

山西焦化股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第五章 党委 | | 20 | | 第六章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董 事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2024-003 号 山西焦化股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2024年第一季度主要经营数据如 下： 二、主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况 | 主要 原材料 | 经营指标 | 单位 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 洗精煤 | 采购量 | 营 | 936. 118. 84 | 1,077,903.19 | -13.15 | | | 消耗量 | 歯 | 918,624.34 | 1.061.137.69 | -13.43 | | | 采购金额 (不含税) | 元 | 1, 675, 196, 007. 40 | 1.883.626.424.27 | -11. 07 | ...

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 平均售价 | | 元/吨 | 4.916.63 | 5, 355. 23 | -8. 19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (不含税) | | | | | | | 产量 | 甲醇 | 应 | 59, 865. 36 | 67, 160. 21 | -10. 86 | | 销量 | | ■ | 58, 113. 97 | 69,001.14 | -15. 78 | | 销售收入 | (不含税) | 元 | 114, 642, 334. 50 | 132, 779, 058. 99 | -13.66 | | 平均售价 | (不含税) | 元/吨 | 1,972.72 | 1,924.30 | 2. 52 | | 产量 | 炭黑 | 信 | 17, 710. 20 | 15, 754. 80 | 12. 41 | | 销量 | | 信 | 17, 164. 40 | 16, 546. 30 | 3.74 | | 销售收入 | (不含税) | 元 | 123, 124, 566. 30 | 107, 204, 542. 7 ...

关于山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 - 1 - 关于山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 致：山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限 公司的（以下简称"公司"）委托，指派杨晓娜律师、梁慧茹律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2023-031 山西焦化股份有限公司 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,571,497,590 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 61.34 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十五日 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会表决办法 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 7 | | 议案 | 3：关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案.11 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议题： 1、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 2、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 3、关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案 三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四、主持人宣读会议表决结果。 五、主持人宣读会议决议。 六、北京德恒（太原）律师事务所律师发表法律意见。 七、出席会议董事在股东大会决 ...

公司董事会近日收到副总经理张国富先生提交的书面辞职报告，因 年龄原因，张国富先生申请辞去担任的公司副总经理职务。2023 年 11 月 27 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解聘 张国富副总经理职务的议案》，同意解聘张国富先生担任的副总经理职 务。公司独立董事认为，张国富先生的辞职不会影响公司相关工作的正 常进行，董事会对于该事项的审议程序符合法律、法规的规定。 截止目前，张国富先生持有公司股票 1690 股，将继续严格按照《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法 规进行管理；张国富先生与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任 何事项需提请公司股东注意。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-028号 山西焦化股份有限公司 关于解聘张国富副总经理职务的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 特此公告。 山西焦化股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 ...