证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2024-003 号 山西焦化股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2024年第一季度主要经营数据如 下： 二、主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况 | 主要 原材料 | 经营指标 | 单位 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 洗精煤 | 采购量 | 营 | 936. 118. 84 | 1,077,903.19 | -13.15 | | | 消耗量 | 歯 | 918,624.34 | 1.061.137.69 | -13.43 | | | 采购金额 (不含税) | 元 | 1, 675, 196, 007. 40 | 1.883.626.424.27 | -11. 07 | ...

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 平均售价 | | 元/吨 | 4.916.63 | 5, 355. 23 | -8. 19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (不含税) | | | | | | | 产量 | 甲醇 | 应 | 59, 865. 36 | 67, 160. 21 | -10. 86 | | 销量 | | ■ | 58, 113. 97 | 69,001.14 | -15. 78 | | 销售收入 | (不含税) | 元 | 114, 642, 334. 50 | 132, 779, 058. 99 | -13.66 | | 平均售价 | (不含税) | 元/吨 | 1,972.72 | 1,924.30 | 2. 52 | | 产量 | 炭黑 | 信 | 17, 710. 20 | 15, 754. 80 | 12. 41 | | 销量 | | 信 | 17, 164. 40 | 16, 546. 30 | 3.74 | | 销售收入 | (不含税) | 元 | 123, 124, 566. 30 | 107, 204, 542. 7 ...

关于山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 - 1 - 关于山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 致：山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限 公司的（以下简称"公司"）委托，指派杨晓娜律师、梁慧茹律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2023-031 山西焦化股份有限公司 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,571,497,590 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 61.34 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十五日 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会表决办法 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 7 | | 议案 | 3：关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案.11 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议题： 1、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 2、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 3、关于修订《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案 三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四、主持人宣读会议表决结果。 五、主持人宣读会议决议。 六、北京德恒（太原）律师事务所律师发表法律意见。 七、出席会议董事在股东大会决 ...

公司董事会近日收到副总经理张国富先生提交的书面辞职报告，因 年龄原因，张国富先生申请辞去担任的公司副总经理职务。2023 年 11 月 27 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解聘 张国富副总经理职务的议案》，同意解聘张国富先生担任的副总经理职 务。公司独立董事认为，张国富先生的辞职不会影响公司相关工作的正 常进行，董事会对于该事项的审议程序符合法律、法规的规定。 截止目前，张国富先生持有公司股票 1690 股，将继续严格按照《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法 规进行管理；张国富先生与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任 何事项需提请公司股东注意。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-028号 山西焦化股份有限公司 关于解聘张国富副总经理职务的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 特此公告。 山西焦化股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 ...

山西焦化股份有限公司独立董事提名人声明 提名人山西焦化股份有限公司董事会，现提名李永清为山西焦化 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任山西焦化股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西焦化股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

山西焦化股份有限公司 独立董事专门会议制度 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董 事可以自行召集并推举一名代表主持。 (2023 年 11 月) 第一条 为进一步完善山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董 事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据独立董 ...

山西焦化股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第五章 | 党委 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | | 第二节 | | 内部审计 42 | | 第 ...

山西焦化股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 27 日在本 公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议 由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-026号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）关于解聘张国富副总经理职务的议案 会议决定：解聘张国富先生担任的公司副总经理职务。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司临 2023-028 号《山西焦化股份有限公司关于解聘张国富副 总经理职务的公告》。 李玉敏先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立 ...