山西焦化股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 27 日在本 公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议 由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-026号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）关于解聘张国富副总经理职务的议案 会议决定：解聘张国富先生担任的公司副总经理职务。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司临 2023-028 号《山西焦化股份有限公司关于解聘张国富副 总经理职务的公告》。 李玉敏先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立 ...

山西焦化股份有限公司 独立董事专门会议制度 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董 事可以自行召集并推举一名代表主持。 (2023 年 11 月) 第一条 为进一步完善山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董 事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据独立董 ...

山西焦化股份有限公司 关于变更独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-027号 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、关于独立董事辞职的情况 董事会近日收到独立董事李玉敏先生递交的书面辞职报告。李玉敏 先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事职务， 同时申请辞去其所任第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会 提名委员会委员职务，辞职后李玉敏先生将不再担任公司任何职务。 鉴于李玉敏先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低 于三分之一，且无会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李玉敏先生仍将继 续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员/主任委员的相关职责。 截止目前，李玉敏先生未持有公司股票，与公司、董事会及监事会 无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。 特此公告。 山西焦化股份有 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 山西焦化股份有限公司独立董事候选人声明 本人李永清，已充分了解并同意由提名人山西焦化股份有限公司 董事会提名为山西焦化股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2023-030 山西焦化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时 ...

山西焦化股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第五章 | 党委 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | | 第二节 | | 内部审计 42 | | 第 ...

山西焦化股份有限公司独立董事制度 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，或具有注册会计师资格， （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规 及规范性文件，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体 ...

公司本次变更独立董事并调整董事会专门委员会委员事项的审 议程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司 股东利益的情形。经查验公司董事会提名的独立董事候选人履历等相 关资料，候选人具备相关规则所要求的任职资格和独立性，同意推选 李永清先生作为独立董事候选人，同时推选其担任董事会审计委员会 主任委员、提名委员会委员职务，并同意将该项议案提交股东大会审 议。 二、关于解聘张国富副总经理职务的议案 公司副总经理张国富先生因年龄原因申请辞去所任职务，根据公 司实际情况，董事会决定解聘张国富副总经理职务；张国富先生的辞 职不会影响公司相关工作的正常进行，董事会解聘张国富副总经理职 务事项的相关程序符合法律、法规的规定。 （以下无正文） 山西焦化股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 （二〇二三年十一月二十七日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定，我们作为山 西焦化股份有限公司（以下简称"山西焦化"、"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2023-025 号 山西焦化股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构事项 获得批复的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"山西焦化"或"公司"）2023年4 月21日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事 务所为公司财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司2023年度 审计机构；2023年5月15日，公司2022年年度股东大会审议批准了上述续聘审 计机构事项。具体内容详见公司发布的相关公告（公告编号：临2023-004、 临2023-011号）。 2023年5月4日，财政部、国务院国资委、证监会联合下发《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），《选 聘办法》第十二条规定："国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超 过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同 ...

2023 年第三季度报告 1 / 13 山西焦化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|---------------------| | (二) 非经常性损益项目和金额 \n项目 | 本报告期金额 | 单位：元 | | 币种：人民币 \n说明 | | 非流动性资产处置损 益 | 619,593.49 ...