中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 | 序号 | 会议时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于中航沈飞董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议 案》 | | | | 2.《关于中航沈飞 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 3.《关于中航沈飞 2022 年度计提减值准备的议案》 | | | | 4.《关于中航沈飞会计政策变更的议案》 | | | | 5.《关于中航沈飞2022年度日常关联交易实际发生情况及2023 | | 4 | 2023年4月14日 | 年度日常关联交易预计情况的议案》 | | | | 6.《关于中航沈飞 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 7.《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》 | | | | 8.《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 | | | | 9.《关于中航沈飞及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议 | | | | 案》 | | | | 10.《关于年审注册会计师 2022 年年度审计工作总结的议案》 | | 5 | 2023 年 4 月 24 ...

二、关于公司及其子公司 2024 年度申请综合授信额度事项 公司及其子公司 2024 年度拟向金融机构（含中航工业集团财务有限责任 公司）申请综合授信事项可能涉及与中航工业集团财务有限责任公司的关联交 中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议 中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们召开了公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议， 对拟提交公司第十届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下审核意见： 一、关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险持续评估报 告 公司本次编制的风险持续评估报告充分反映了中航工业集团财务有限责 任公司的经营资质、业务及风险状况。我们认为中航工业集团财务有限责任公 司作为非银行金融机构，其业务范围、内容、流程及内部风险控制制度等都受 到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。中航工业集团财务有 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-018 中航沈飞股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日（星期三）至 4 月 11 日（星期四）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sac600760@163.com 进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披露公 司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-020 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

公司代码：600760 公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航沈飞股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第四次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于审阅公司编制的 2023 年年度报告及财务会计报表 的书面意见 中航沈飞股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会认真审 阅了公司编制的 2023 年年度报告及财务会计报表，并对比了公司上一年度 同期报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、营业费用、 管理费用、财务费用、净利润等），发表了如下意见： 一、公司编制的财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至 2023 年12月31日的资产负债情况和2023年度的生产经营成果及现金流量情况。 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于审阅 公司编制的 2023 年年度报告及财务会计报表的书面意见》签署页） 审计委员会委员签字： 二、同意将公司 2023 年年度报告及 2023 年年度资产负债表、利润表、 现金流量表、股东权益变动表提交公司第十届董事会第二次会议审议。 （以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第四次会议 董事会审计委员会 毛 群 王 ...

中航沈飞股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》要求，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）查验 了中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）的 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了中航财务公司资产 负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对中航财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报 告如下： 一、中航财务公司基本情况 中航财务公司是经国家金融监督管理总局批准，并取得《金融许 可证》，在原国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 5 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，中航沈 飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对拟提交公司第十 届董事会第二次会议的相关议案进行了审阅，现发表以下书面审核意见： 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第四次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第二次会议相关事项的审核意见 一、关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度事项 公司及其子公司拟向金融机构（含中航工业集团财务有限责任公司） 申请综合授信是为了满足公司及其子公司生产经营的资金需求，符合公司 和全体股东的利益，交易遵循了自愿、公开、诚信的市场原则，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案并提交公司董 事会审议。 二、关于向子公司提供委托贷款暨关联交易事项 本次关联交易是为了支持吉林航空维修有限责任公司的生产经营，有 利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，交易遵循了自愿、公 开、诚信的市场原则，不会对公司的财务状 ...

中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专 门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务 所合伙人数量 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 聘 ...

关于中航沈飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航沈 飞股份有限公司(以下简称中航沈飞)2023年度财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年3月28 日签发了大华审字[2024] 0011013490 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》的规定,就中航沈飞编制的 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表") 出具专项说明。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中航沈飞股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86（10）58350011 大學分析师事法所 01 5835 0011 秒 ...