股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-008 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东承诺履行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中 国海防"或"公司"）近日收到上海中原电子技术工程有限公司（以下简 称"中原电子"）通知，该公司已办理完成并取得《装备承制单位注册证 书》，现将有关情况公告如下： 一、 股东承诺的相关情况 公司 2019 年重大资产重组前，中原电子承接了中国船舶重工集团公 司第七二六研究所（已于 2022 年 7 月更名为中国船舶集团有限公司第七 二六研究所，以下简称"七二六所"）的军品业务。2019 年 1 月中国船舶 重工集团有限公司、七二六所就中原电子取得上述军品业务经营资质以及 取得上述经营资质前的业务开展安排事宜分别出具了《关于本次重组涉及 的资质办理及过渡期间业务开展的安排的说明与承诺函》，具体内容如下： 1、中原电子预计将于本承诺出具之日起三年内办理取得开展军品业 务所需的资质 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-007 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券 公司持股 5%以上股东江苏杰瑞已于 2023 年 9 月 28 日完成本期可 交换公司债券的发行，发行规模为人民币 3.5 亿元，债券期限为 3 年， 票面利率为 0.01%，债券简称"23 杰瑞 EB"，债券代码"137181.SH"， 标的股票为公司 A 股股票，本期可交换债券换股价格为 28 元/股，换 股期限为 2024 年 3 月 28 日至 2026 年 9 月 25 日。 二、对上市公司的影响 截至本公告披露日，江苏杰瑞持有公司股份 49,896,152 股，占本 公司股份总数的 7.02%，其中通过"江苏杰瑞科技集团有限责任公司 -2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户"持有 24,948,076 股，占本公司股份总数的 3.51%。进入换股期后，本期可 交换债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性， 假设全部 23 杰瑞 EB 债券持有人持有的可交换债券以本期可交换债券 发行公告中约定的换股价格全部用于 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于公司高管退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会收到公司副总经理、财务总监张舟 先生的书面辞呈,张舟先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司副 总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相 关法律法规以及《公司章程》的有关规定，张舟先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。 张舟先生的辞职不影响公司日常经营活动的开展。公司董事 会将按相关程序尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息 披露义务。为保证公司财务工作的正常开展，在公司未正式聘任 新的财务总监之前，由公司副总经理、董事会秘书夏军成先生代 行财务总监职责。 张舟先生在担任公司副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司对张舟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-006 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉 源 律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律复见书 嘉源(2024) -04-125 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国船舶重工集团海洋防务 与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称 "法律法规"）以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：2024-005 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 2024 年 2 月 23 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议在公司会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本 次会议由陈远锦先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董事 8 名。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重 工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议 经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举公司董事陈远锦先生为公司第九届董事会董事长。陈远锦 先生简历如下： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 同意补选陈远锦先生为公司第九届董事会战略委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-004 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A | 股 | 440,577,294 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 15 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 440,577,594 ...

中国海防 2024年第一次临时股东大会 | 议案一 关于选举公司董事的议案 3 | | --- | | 议案二 关于2024 年度日常关联交易预计额度的议案 4 | | 议案三 关于继续签订《金融服务协议》暨确定2024 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的 | | 关联交易议案 23 | 中国海防 2024年第一次临时股东大会 议案一 关于选举公司董事的议案 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 1 各位股东及股东代表： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会选举陈远锦先生为公司第九届董事会董事（非独立 董事）候选人。提名人选已经公司董事会提名委员会审查通过。简历 如下： 陈远锦：男，1970 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，研究 员。曾任中国船舶重工集团人事部干部处副处长、处长；2014 年 9 月至 2016 年 6 月，任中国船舶重工集团人事部副主任；2016 年 6 月 至 2019 年 11 月，任中国船舶重工集团人力资源部（组织人事部）副 主任；2019 年 11 月至 2020 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-003 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-002 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 2 月 5 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议以通讯方式召 开，会议通知及材料已提前送达全体董事，应出席会议董事 7 名，实际 参会董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关 规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事的议案》 选举陈远锦先生为本公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人， 简历如下： 陈远锦：男，1970 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。 曾任中国船舶重工集团人事部干部处副处长、处长；2014 年 9 月至 2016 年 6 月，任中国船舶重工集团人事部副主任；2016 年 6 月至 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第九届董事会第二十八次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于选举公司董事的议案》的独立意见 根据董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为候选人具备《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中国船舶重工集团海洋防务 与信息对抗股份有限公司章程》规定的非独立董事任职资格；提名陈远锦先生为 公司第九届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规 定；我们同意董事候选人人选，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立 董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 ...