近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会收到公司董事长吴传利先生的书面 辞呈,吴传利先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事 会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，吴传利先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司 董事会时生效。 吴传利先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治 理、改革发展做出了重大贡献。公司及公司董事会对吴传利先生 为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-001 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于公司董事长退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2023-065 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 公司 2024 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需 要进行的合理估计，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要， 不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股 东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则， 严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实 维护公司及全体股东的利益。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 12 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联 董事均已回避表决。 独立董事就上述议案进行了事前认可并发表了如下独立意见：公 司与关联方发生的关联交易是公司业务发展 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立 董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 赵登平 _________________ 1、《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2024 年度公司在财务公司存贷款 及其他金融服务额度的关联交易议案》 我们认为中船财务有限责任公司为公司提供金融服务有利于优化拓展公司 融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，《金融服务协议》主 要条款客观公正、定价公允，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。 我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议，董事会审议 上述关联交易事项时，关联董事应回避表决。 2、《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 我们认为，公司与关联方发生的关联交易是公司业务发展的需要为公司正常 经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，不会影响公司的独立性； 交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益。 我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议 ...

一、关于《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2024 年度公司在财务公司 存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》的独立意见 我们认为中船财务有限责任公司为公司提供金融服务有利于优化拓展公司 融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，《金融服务协议》主 要条款客观公正、定价公允，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益； 在审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议、表决程序合法。我们同 意将该议案提交公司股东大会审议。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第九届董事会第二十七次会议所审议 的议案发表独立意见如下： 吴 群 _________________ 李 平_________________ 20 ...

公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》和《公司关联交易管 理制度》的规定，对公司2024年度日常关联交易预计额度事项发表如 下意见： 公司拟与关联方发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，符 合公司长期发展战略要求，对公司发展有利；该交易不会影响公司的 独立性；交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤其 是中小股东的利益。 公司拟继续与财务公司签订《金融服务协议》，并确定2024年度 公司在财务公司的日关联存款最高额上限为人民币35亿元，贷款额度 上限为人民币15亿元，关联授信额度上限为人民币15亿元，关联其他 金融业务上限为人民币5亿元。此项关联交易能提高公司及子公司资 金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合 理的原则，未损害公司及其他股东的利益。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司审计 委员会对 2024 年度日常关联交易预计额度的审核意见》之签署页） 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 审计委员会对 2024 年度日常关联交易预计额度的审核意见 吴群（主 ...

2023 年 12 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议以通讯方式 召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传 利先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防 务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真 讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2024 年度公 司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》 公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》，2024 年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限人民币 35 亿元；关联贷 款额度上限人民币 15 亿元；关联授信额度上限人民币 15 亿元；关联其 他金融业务上限人民币 5 亿元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事吴传利、周利生、马晓民、田路、王松岩回避表决。独立 董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独 立意见。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 证券 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2023-064 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2023 年 12 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十四次会议以通讯方式 召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会监 事认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2024 年度公 司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》 公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》，2024 年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限人民币 35 亿元；关联贷 款额度上限人民币 15 亿元；关联授信 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2023-067 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）担保事项基本情况 近日，长城电子与西卡（中国）有限公司（以下简称西卡公司）签 担保人：北京长城电子装备有限责任公司（以下简称"长城电子"）， 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 被担保人：北京北方喜利得产品维修服务有限公司（以下简称"喜 利得"），为长城电子并表范围内的全资子公司。 担保金额：长城电子本次为喜利得提供担保额为人民币120万元； 截至本公告披露日，长城电子为喜利得提供担保金额共计人民币 120 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 署《连带责任保证合同》，就喜利得与西卡公司签订的《购销协议》提 供连带责任担保，担保金额人民币 120 万元。 公司第九届董事会第二十一 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2023-066 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 一、 关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份 有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2024 年度公司在 财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》，非关联董事 全票票赞成审议通过了该议案，关联董事均回避表决。 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本关联交易项有利于提高公司资金使用效率，降低资金使用成 本，不影响公司日常资金的使用，不会对财务状况、经营成果 产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东 的利益。 公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可意见，并发表如 下独立意见： 中船财务有限责任公司为公司提供 ...

被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"）， 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2023-062 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）担保事项基本情况 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（23-BZ-01-041），就辽海装备融资事宜提供保证， 担保金额人民币 1,200 万元。 公司第九届董事会第二十一次会议、 2022 年年度股东大会审议通 担保金额：公司本次为辽海装备提供担保额为人民币1,200 万元； 截至本公告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 17,800 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 过了《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》 ...