第三个解锁期解锁股份上市流通的核查意见 关于中航重机股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第一期） 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 招商证券股份有限公司及中航证券有限公司作为中航重机股份有限公司（以 下简称"中航重机""公司"）2021年度非公开发行A股股票的联合保荐机构（以 下简称"保荐机构"），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司A股限制性股票激励计划（第一期） 第三个解锁期解锁股份上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）批准及实施情况 2019年12月30日，公司召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事 会第四次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第一期） （草案）>及其摘要的议案》《关于中航重机A股限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案》《关于中航重机股权激励管理办法的议案》。监事会对激励对象 名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见；律师出具了关 于激励计划的法律意见书 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-073 中航重机股份有限公司 关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个 解锁期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,039,671 股。 本次股票上市流通总数为 2,039,671 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 21 日。 2022 年 7 月 27 日，公司第六届董事会第二十四次临时会议、第六届监事会第 十次临时会议，审议通过了《关于中航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期） 第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会及监事会均认为本次激励计划设定的 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司独立董事对此发表了 独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意 见。保荐机构出具了核查意 ...

中航重机 20241007 摘要 • 中航重机作为国产大飞机锻件、铸件及液压环控主要供应商之一，受益于 国产大飞机赛道长期增长潜力和更高确定性。短期内，产业化提速，业绩 弹性较大；长期来看，C919 国产化替代和 C929 产品迭代将提供持续增长 保障。 • 中航重机近期经营情况受老型号价格调整、增值税问题以及新并表子公司 亏损影响，收入和利润同比有所下降。 • 国产大飞机赛道处于产业拐点，C919 商业运营逐步成熟，性能优势明显， 交付节奏加快，总装端产能提升。未来 5-10 年国内机队存量更新需求高 于新增需求，波音和空客交付能力不足将带来 C919 长期增量需求。 • 中航重机与商飞合作紧密，已获得 C919 项目供应资质，并深化合作推进 新支线飞机和大型客机项目。公司依托子公司布局大型模锻产能，并计划 打造专业化生产基地与研发基地，提升配套份额。 • 中航重机将通过深化合作、释放产能、加强研发等措施应对市场需求，提 升竞争力。随着 C919 产能释放和配套业务范围扩大，公司单机价值量预 计将进一步提升，到 2027 年，国产大飞机将为公司带来超过 10%的利润 弹性。 • 国际转包业务格局调整，国内企 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-072 中航重机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 ● 限制性股票回购数量：107,548 股 ● 限制性股票回购价格：4.92 元/股（经四舍五入后） ● 限制性股票回购涉及人数：3 人 2024年7月27日，公司在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于A股限制 性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号:2024- 047）。 2024年7月27日，公司在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于回购注 销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号:2024-051)。自该公告披露之 日起四十五日内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 本次限制性股票回购注销的决策和信息披露 2020年4月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）相关事 宜的议案》，同 ...

中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第六次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议于2024 年9月27日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人,实际参加会议独立董事3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 独立董事专门会议认为: 王志宏先生、唐诚江先生具备担任公司副总经理的任职资格和能力,未发 现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场 禁入且尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚 和惩戒;董事会的聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,程序合 法有效。同意聘任王志宏先生、唐诚江先生为公司副总经理,任期自本次董事 会聘任之日起至本届董事会届满。同意将该议案提交董事会审议。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:通过。 (本页无正文,系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第 六次会议决议》之签署页) 王立平_232 王雄元 曹 【试 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-071 中航重机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开第七届 董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司章程》有关规定，由公司总经理胡灵红同志提名，经董事会提名委员 会审查，董事会同意聘任王志宏同志、唐诚江同志为公司副总经理。以上高级管 理人员（聘任高级管理人员简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起，至 公司第七届董事会届满之日止。 2024 年 9 月 27 日 1 附件：聘任高级管理人员简历 王志宏，男，1970 年 5 月出生，高级经济师，湖南桃江人，全日制教育郑 州轻工业学院工业企业管理专业专科毕业，在职教育南昌航空大学铸造成型专 业函授本科毕业。2008 年 3 月加入中国共产党。1991 年 8 月参加工作，历任安 吉精铸公司经理部部长、董事会秘书、综合管理部部长、副总经理；中航重机 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-070 表决结果：通过。 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次临时 会议于2024年9月27日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9 名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意聘任王志宏、唐诚江为公司副总经理。高级管理人员简 介详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中航重机关于聘任公司高级管理人员的公告》（2024-071）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 中航重机股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期) 部分限制性股票回购注销相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 师生学中 N LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期) 部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《国务院国有资产监督管理委员会、 财政部关于规范国有上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 及《中航重机股份有限公司章程》等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简 称"本所")接受中航重机股份有限 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-069 中航重机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次限制性股票回购注销的决策和信息披露 2020年4月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）相关事 宜的议案》，同意在出现本期激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解 锁的限制性股票时，授权董事会办理该部分股票回购注销所必需的全部事项。 2024年7月26日，公司召开第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关 于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》同 意回购注销因退休原因不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 107,548股限制性股票。独立董事专门会议审议通过了该议案。 2024年7月26日，公司召开第七届监事会第七次临时会议，审议通过了《关 于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-068 中航重机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 442 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.7019 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 442 人，代表股份 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区航空总部基 地 1 号楼 5 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 484,493,901 股，占公司有表决权 ...