中航重机股份有限公司 第七届监事会第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-055 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次临时会议 于2024年8月12日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的 议案》 经审议，监事会同意将本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 221,200.00 万元（含本数）调整为不超过 195,000.00 万元（含本数）及相应调整 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具体详见公司同日刊登在《上海 证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于调整公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（2024-058）。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-056 中航重机股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订 稿）的提示性公告 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第七 届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第八次临时会议审议通过了《关于< 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的 议案》等相关议案。 《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》（以下简称"预案"）及相关公告已于同日在上海证券交易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审核单位对于公司本次向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、审核、同意注册，预案所述本次 向特定对象发行股票相关事项的生效和完成，尚需取得上海证券交易所审核通过 和中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

中航重机股份有限公司第七届董事会 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:通过。 独立董事专门会议第四次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024 年8月12日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人，实际参加会议独立董事3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 独立董事专门会议认为: 本次公司2023年度向特定对象发行A股股票方案调整及其审议程序符合相 关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形。 我们同意《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》,并同意将该等议案提交公司董事会审议。 二、审议《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 预案(修订稿)>的议案》 独立董事专门会议认为: 公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额进行调整,为此编 制的《中航重机股份有限公司2023年度向 ...

中航重机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 中航重机股份有限公司 2024 年 8 月 9 日 目 录 | 中航重机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案2 | | | 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 | 3 | | 关于提请股东大会延长授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定 | | | 对象发行 A 股股票相关事宜的议案 | 4 | 2 中航重机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 （2024 年 8 月 9 日） 一、会议时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）上午 9:00 二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层 公司会议室 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表； （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员； 中航重机股份有限公司 2024 年 8 月 9 日 1 议案一 关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期） ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-053 中航重机股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员 增持股份计划期限届满暨实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 增持计划内容：公司部分董事、监事及高级管理人员计划于增持计划披露之 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司 A 股社会公 众股份（以下简称"公司股份"）。本次增持合计总金额不低于人民币 100 万元且 不超过人民币 200 万元。本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据 公司股票价格波动情况择机逐步实施增持计划，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中航重机关于部分 董事、监事及高级管理人员增持股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告》（公告编号：2024-005）。 增持计划实施情况： 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 2 日期间，公司董事长 冉兴先生以自有资金 ...

及部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-256 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期) 第三次解锁及部分限制性股票回购注销 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年 官 师 事 学 打 N LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第三次解锁 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,作为公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)(以 下简称"本期激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件以及《中航重机股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划(第一期)(草案修订稿)》(以下简称"《 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-051 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申 请该部分股票的注销。本次注销完成后，公司股份总数将减少107,548股，公司 注册资本也相应减少107,548元。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清 偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响 其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履 中航重机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原因 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日召开了第七 届董事会第十三次临时会议及第七届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于 公司A股限制性股票激励计划 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-047 中航重机股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划（第一期） 回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司A股限制性股票激励计划（第一期）批准及实施情况 2019年12月30日，公司召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事 会第四次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第一期） （草案）>及其摘要的议案》《关于中航重机A股限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案》《关于中航重机股权激励管理办法的议案》。监事会对激励对象 名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见；律师出具了关 于激励计划的法律意见书。 2020年3月25日，公司召开了第六届董事会第十三次临时会议、第六届监事 会第五次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<中航 ...

中航重机股份有限公司 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-046 关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个 解锁期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）A股限制性股 票激励计划（第一期）（以下简称"激励计划"）第三个解锁期解锁条件已经成 就，经公司第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第七次临时会议审议 通过，公司81名激励对象在第三个解锁期实际可解锁共计2,039,671股限制性股票。 具体情况如下： 一、公司A股限制性股票激励计划（第一期）批准及实施情况 2019年12月30日，公司召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事 会第四次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第一期） （草案）>及其摘要的议案》《关于中航重机A股限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案》《关于中航重机股权激励管理办法的 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-049 中航重机股份有限公司 第七届监事会第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次临时会议 于2024年7月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解 锁期解锁条件成就的议案》 经审议，监事会认为本次公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解 锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考 核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效。同意在第三个解锁期 实际解锁共计 2,039,671 股限制性股票。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》 等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于 ...