中航重机股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见 2、公司实施第二期激励计划有利于建立、健全激励与约束相结合的分配机 制,充分调动公司董事、高级管理人员与骨干员工的工作积极性,提高公司的经 营管理水平,有利于公司的持续发展。 3、《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第二期)(草案修 订稿)》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施 股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《国务 院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 4、董事会审议第二期激励计划相关议案时,关联董事已根据《公司法》《证 券法》《管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定回避表决。 综上,我们认为本次第二期激励计划有利于公司的持续健康发展,不会损害 公司及全体股东的利益，我们同意《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激 励计划（第二期）(草案修订稿)》及其摘要。 (以下无正文) ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 A股限制性股票激励计划(第二期) (草案修订稿) 的法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 二〇二三年十一月 ES REUT E S F A YUAN LAW OFFICES A股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿) 的法律意见书 嘉源(2023)-05-407 敬启者: 北京BEIJING ·上海SHANGHAI ·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司""中航重机"）的委托,作为公司A股限制性股票激励计划(第 二期）(以下简称"本期激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称"《试行办法》")、 《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-083 中航重机股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 1 港闽湘国际贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，珠 海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、北京市京伦律师 事务所主任。 （二）征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为收到处罚，未涉及与 经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：2023 年 12 月 13 日(上午 9:00-11:30，下午 13:00- 17:00) ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司章程》 的有关规定，受中航重机股份有限公司（以下简称：公司或中航重机）其他独立 董事的委托，独立董事曹斌作为征集人就公司拟于2023年12月14日召开的2023年 第三次临时股东大会审议的限制性股票激励计划有关议案向公司全体 ...

一、公司基本情况 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-077 中航重机股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订 稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本公告中有关简称与同日披露的《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票 激励计划（第二期）（草案修订稿）》相同。 （一）公司简介 公司名称：中航重机股份有限公司 上市日期：1996 年 10 月 22 日 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：中航重机向激励对象定向发行中航重机人民币 A 股普通股股 票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予 1,338.80 万股限制性股票，涉及标的股票种类为人民币 A 股普通 股，占公司股本总额的 147,204.91 万股的 0.9095%。 注册地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地1号楼5层 主营业务：公司聚焦于锻铸和液压环控两大业务，产品以航空飞机、发动 机等高端航空及民用锻铸所需的各类锻件以及航空环 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-079 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 中航重机股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期） （草案修订稿） 中航重机股份有限公司 二〇二三年十一月 声 明 本公司全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案 修订稿）》依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《国资委关 于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》及其他有关法律法规，以及《中航重 机股份有限公司章程》制定。 2、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，股票来源为公司按照相关 法律法规规定向激励对象定向发行 A 股普通股。本计划拟授予的限制性股票总 量不超过 1,338.80 万股，占本计划草案公告时公司股本总额 147,204.91 万股的 0.9095%，其中首次授予不超过 1,238.80 万股股票，占本计划草案公 ...

中航重机股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第九次临时会议相关事项的事前认可意见 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 28 日召开第 七届董事会第九次临时会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《中航重机股份有限公司章程》《中航重机股份有限公司独立董事制 度》等相关规定，本人本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场, 谨就本次会议审议的以下事项发表事前认可意见： 公司为建立、健全激励与约束相结合的分配机制,充分调动公司董事、高级 管理人员与骨干员工的工作积极性,提高公司的经营管理水平,拟实施限制性股 票激励计划。我们认为,本次股权激励计划有利于完善公司的法人治理结构,有 利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。 (本页无正文，系《中航重机股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次 临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 王立平_ 338 因此,我们同意将《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第二 期)(草案修订稿)》及其摘要提交公司第七届董事会第九次临时会议进行审议和 表决。 (以下无正文) 曹 斌 2023年1 ...

中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考 核管理办法（修订稿） 为保证中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励计划的顺利进 行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中 高层管理人员和核心业务及技术骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司战略和 经营目标的实现。 3、客观公正原则：在绩效考核内容和程序上强调客观公正，以考核标准和 记录为依据，通过公正的程序对绩效表现做出合理评价。 三、考核范围 本办法适用于公司股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高 级管理人员、董事会认为对本公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理和技术 骨干，但不包括公司监事、独立董事、由公司控股股东以外的人员担任的外部董 事以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-080 1 公司独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。 中航重机股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次临时会议 于2023年11月28日以现场及视频方式在中航重机股份有限公司会议室召开。会议 由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划（第 二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，开展A股限制性股票激励计划（第二期）可以促进公 司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员 与骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合 在一起，提高公司的经营管理水平，同意通过《关于 ...

中航重机股份有限公司 第七届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次临时会议 于2023年11月28日在中航重机股份有限公司会议室以现场及视频方式召开。会议 应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法"）》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划 （第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 （第二期）（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》及《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体 ...