证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-033 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 1 鲁银投资集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司于 2024 年 8 月 23 日发布《关于董事会秘书辞职暨指定高管 代行董秘职责的公告》（2024-022 号），董事会秘书空缺期间，公 司董事、副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。截至目前，张连 钵先生代行董事会秘书职责已达 3 个月。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空 缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘 任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，公司董事长杨耀东先生将 代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相 关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-034 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2024 年 11 月 22 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、审议通过《关于对山东肥城精制盐厂有限公司增资的议案》。 （详见公司 2024-035 号公告） 二、审议通过《关于 2023 年度工资总额决算及 2024 年度工资总 额预算的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-035 鲁银投资集团股份有限公司 关于向全资子公司山东肥城精制盐厂有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）董事会审议情况 重要内容提示: 增资标的：山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称"肥城制 盐"）。 增资金额：人民币 8000 万元。 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可 控。但肥城制盐仍可能面临宏观经济形势、行业环境变化等不确定 因素带来的风险，经营效果存在不确定性。公司将密切关注企业经 营管理状况和项目进展情况，积极防范和应对风险。 一、本次增资情况概述 （一）基本情况 为加快公司全资子公司肥城制盐年产 120 万吨精制盐项目建设， 公司拟以自有资金向肥城制盐增资 8,000 万元。本次增资完成后，肥 城制盐的注册资本由 14,766 万元增至 22,766 万元，肥城制盐仍为公 司全资子公司。 本次增资事项已于 2024 年 11 月 22 日经公司十一届 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-032 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2024 年第三季度主要 经营数据披露如下： 一、公司 2024 年第三季度主要经营情况 1.按照产品类别分类情况 | 产品类别 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 食盐 | 21,258.34 | | 工业盐 | 21,725.73 | | 溴素 | 1,311.22 | 2.按照销售渠道分类情况 | 销售渠道 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 直销 | 24,587.41 | | 经销 | 19,707.88 | 3.按照地区分布分类情况 1 | 地区分布 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 省内 | 31,124.19 | | 省外 ...

十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-031 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 鲁银投资集团股份有限公司 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》（详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 二、《关于调整公司董事会专 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥878,516,431.18, representing a year-on-year increase of 2.26%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥76,204,200.88, a decrease of 5.18% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥74,506,101.57, down 3.52% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 2,574,637,215.37, a decrease of 6.75% compared to CNY 2,760,853,858.66 in the same period of 2023[14] - The net profit for the first three quarters of 2024 was not explicitly stated, but investment income was CNY 30,375,197.56, down from CNY 58,789,089.53 in the previous year, a decline of 48.3%[14] - The net profit for Q3 2024 was CNY 263,734,413.16, a slight decrease from CNY 268,574,984.21 in Q3 2023, representing a decline of approximately 1.3%[15] - The total profit for Q3 2024 was CNY 304,008,747.22, down from CNY 319,860,697.46 in the same period last year, indicating a decrease of about 5.0%[15] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 263,054,948.52, compared to CNY 271,155,768.37 in Q3 2023, reflecting a decrease of about 3.0%[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,416,599,960.16, reflecting a slight increase of 0.84% from the end of the previous year[4] - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥3,112,825,991.85, an increase of 7.53% compared to the previous year[4] - The total liabilities decreased to CNY 2,059,856,710.41 from CNY 2,242,114,354.78, a reduction of 8.12%[12] - The company reported a total equity of CNY 3,356,743,249.75, an increase from CNY 3,129,422,683.54, reflecting a growth of 7.25%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 41.55%, primarily due to a reduction in cash received from sales[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 110,761,755.47, down from CNY 189,501,899.68 in the same period of 2023, a decrease of approximately 41.3%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 341,428,837.27 as of September 30, 2024, down from CNY 416,843,842.69 at the end of 2023, representing a decline of 18.06%[11] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 266,495,725.07, an increase from CNY 149,868,083.08 at the end of Q3 2023[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,030[7] - The largest shareholder, Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd., held 31.66% of the shares[7] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 2,315,805,671.99, an increase of 12.5% from CNY 2,500,855,322.90 in the previous year[14] - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 88,225,454.46, slightly up from CNY 84,892,728.80, indicating a growth of 3.93%[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased significantly to CNY 367,625,861.75 from CNY 191,470,097.28, reflecting an increase of 92.06%[11] - Inventory rose to CNY 419,522,661.65, up from CNY 350,375,821.35, indicating a growth of 19.7%[11] Investment Activities - Cash inflow from investment activities in Q3 2024 totaled CNY 91,371,013.75, compared to CNY 31,862,680.98 in Q3 2023, showing an increase of about 186.5%[19] - Cash outflow for investment activities in Q3 2024 was CNY 34,346,950.86, significantly lower than CNY 166,790,022.05 in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 79.4%[19] Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 remained stable at CNY 0.38, unchanged from Q3 2023[16]

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-030 鲁银投资集团股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称：山东鲁银新能源发展有限公司（以下简称"鲁 银新能源"）、电投菜央子（潍坊）新能源发展有限公司（以下简称"电 投新能源"），上述公司名称均为暂定名，以工商核准为准。 投资金额：鲁银新能源注册资本 2.6 亿元，公司以货币出资 2.6 亿元，持股 100%；电投新能源注册资本 2.5 亿元，公司全资孙公 司山东菜央子盐场有限公司（以下简称"菜央子盐场"）出资 8500 万元，持股 34%。 相关风险提示：本次对外投资设立全资公司、参股公司，尚需 获得相关政府部门审批核准，存在一定不确定性。鲁银新能源、电投 新能源成立后可能会面临项目审批、实施或进展不达预期、行业政策 及市场环境发生变化等因素影响，投资收益存在一定不确定性。 一、对外投资概述 （一）基本情况 依据山东省能源局文件，公司与国家电投集团山东能源发展有限 公司（以下简称"国电投山东 ...

十一届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-029 鲁银投资集团股份有限公司 2.审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。（详见公司 2024-030 号公告） 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 1.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。（详见公司 2024-030 号公告） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 16 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 体系，公司对内部管理机构进行调整，调整后总部设置 11 个管理机 构，分别为:党委办公室（总经理办公室）、党群工作部（工会）、纪 委综合部/纪 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-028 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 李传明 | 243,419,315 | 99.5740 | 是 | | 1.02 | 张连钵 | 243,340,740 | 99.5419 | 是 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1.00 | 关于选举董 事的议案 | | | | | ...

山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所 山东齐鲁律师事务所 济南市高新技术开发区经十路 7000 号汉峪金谷泰山广场 1 号楼山东人才大厦 11 层-13 层 | 邮政编码: 250100 | 网址:www.qILULAWYER.COM | | --- | --- | | 电话:0531-62323888 | 传真:0531-62323887 | 山东齐鲁律师事务所 关于鲁银投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:鲁银投资集团股份有限公司 全国优秀律师事务所 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是 否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规 定发表意见,并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所 表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于股东名 册、营业执照、有关人员的个人有效身份证件、授权委托书等)是真 实、完整的,该等资料上的签字和/或印章均为真实,授权书均获得 合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一 ...