中储发展股份有限公司监事会九届十三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子文 件方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生 主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-041 号 中储发展股份有限公司 监事会九届十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2024 年半年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下： 1、《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-038 号 中储发展股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十六次董事会会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在北京以现场与通讯表决 相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实 际出席会议的董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议 通过。 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股 份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 二、审议通过了《关 ...

第一章 总则 第一条 为确保公司股东充分行使股东权利，保证股东大会的召集、提案、通 知、召开和决议程序的公正性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的《上市公司 股东大会规则》和《上市公司治理准则》、上海证券交易所（下称"上交所"）《股 票上市规则》和《中储发展股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制 订本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，具体 如下： （一）决定公司的发展战略和规划，并授权董事会决定前述事项的调整或变更； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 中储发展股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案） （2024 年 9 月 20 日提交 2024 年第一次临时股东大会审议） （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）修改本章程； ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-039 号 中储发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 级管理人员的经营业绩考核、报酬和奖惩等 | 级管理人员的经营业绩考核、报酬和奖惩等 | | --- | --- | --- | | | 事项； | 事项； | | | （十二）审议工资总额预算和清算方案； | （十二）审议工资总额预算和清算方案； | | | （十三）决定公司的资产负债率上限； | （十三）决定公司的资产负债率上限； | | | (十四)制定公司的基本管理制度； | (十四)制定公司的基本管理制度； | | | (十五)制订公司章程的修改方案； | (十五)制订公司章程的修改方案； | | | （十六）制订董事会的报告； | （十六）制订董事会的报告； | | | (十七)管理公司信息披露事项； | (十七)管理公司信息披露事项； | | | (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司 | (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司审 | ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-037 号 1 中储发展股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中储发展股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40。 届时公司董事、总裁王海滨先生，独立董事张秋生先生，总会计师武凯先生，董事 会秘书彭曦德先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 ...

中储发展股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-035 号 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5,776,088 | 5,776,088 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 27 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 7 日召开九届二十 四次董事会及监事会九届十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案》。公司聘请的律师出具了法律意见书。详情请查阅 2024 年 6 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 储发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（临 2024- 024 号）。 同日，根据《公司法》等有关法律、法规的规定，公司在中国证券报、上海证券报 和上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-036 号 中储发展股份有限公司股东减持股份计划公告 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 无 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (三)其他风险提示 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 CLH 12 (HK) Limited 5%以上非第 一大股东 339,972,649 15.59% 非 公 开 发 行 取 得 ： 339,972,649 股 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中储发展股份有限公司（以下 简称"公司"）股东 CLH 12 (HK) Limited 持有公司股份 339,972,649 股， 占公司总股本的 15.59%。 减持计划的主要内容：近日，公司收到 CLH 12 (HK) Limited 出具的《股份 减持计划告知函》，在遵守相关法 ...

天津精卫律师事务所 关于中储发展股份有限公司 限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 1 天津精卫律师事务所 关于中储发展股份有限公司限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的法律意见书 精卫非诉意字（2020）第012-9号 致：中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（以下称"本律师"）受中储发展股份有限公司（以下称"公 司"）的委托，就公司依据《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》（以下称 "激励计划"）回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票（以下称 "本次回购注销"）的实施情况出具本法律意见书。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管 理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有 控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》等有关法律、行政法规、政府部门规章、公开并普遍适用的规范 性文件（以下合称"有关法律法规"）和《中储发展股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-034号 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司 董 事 会 2024年8月22日 关于 2024 年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十二次董事会和 2023 年年 度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。2024 年 8 月 7 日，公司 发布了《中储发展股份有限公司关于收到中期票据接受注册通知书的公告》（临 2024-033 号），公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协 注[2024]MTN708 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自 《接受注册通知书》落款之日（即 2024 年 8 月 1 日）起 2 年内有效。 公司于 2024 年 8 月 20 日发行了 2024 年度第一期中期票据，现将本期中期票 据发行结果公告如下： | | 中储发展股份有限 | | | | | | --- | --- | - ...

关于收到中期票据接受注册通知书的公告 公司将根据上述《接受注册通知书》要求以及市场情况适时安排中期票据的发 行，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中储发展股份有限公司 董 事 会 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-033号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十二次董事会和 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。近日，公司收到中国 银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN708 号），接受公 司中期票据注册，并就有关事项明确如下： 一、公司中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款 之日（即 2024 年 8 月 1 日）起 2 年内有效。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据。 中储发展股份有限公司 1 2024 年 8 月 7 日 ...