中储发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 （一）决定公司的发展战略和规划，并授权董事会决定前述事项的调整或变更； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）修改本章程； （十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）审议批准《公司章程》规定的应由股东大会批准的担保事项； （十二）审议批准《公司章程》规定的应由股东大会批准的财务资助事项； 第一条 为确保公司股东充分行使股东权利，保证股东大会的召集、提案、通 知、召开和决议 ...

公 司 章 程 中储发展股份有限公司 2024 年 9 月 20 日 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,900 万股。公司向境内投资人发行的以 人民币认购的内资股 1,900 万股， ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-043 号 中储发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,370,472,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.0116 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采 取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-042 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2024年8月30日发 布了《中储发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，具体内 容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的 有关事项提示如下： 一、 会议基本情况 (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2024 年 9 月 20 日 9 点 30 分， 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会。 二、 会议审议事项 （一）非累积投票议案 (六) 网络投票的系统和投票时间 1 股东大会召开日期 ...

中储发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文件 2024 年 9 月 20 日 1 目 录 | 一、关于修订《公司章程》的议案 3 | | --- | | 二、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 9 | | 三、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 12 | 2 中储发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件之一 中储发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 | (十七)管理公司信息披露事项； | (十五)制订公司章程的修改方案； | | --- | --- | | (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司审计 | （十六）制订董事会的报告； | | 的会计师事务所； | (十七)管理公司信息披露事项； | | (十九)听取公司经理的工作汇报并检查经理的 | (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司审 | | 工作； | 计的会计师事务所； | | (二十) 决定公司的法治建设、风险管理、内部 | (十九)听取公司经理的工作汇报并检查经理 | | 控制、合规管理重大事项；对公司风险管理、 | 的工作； | | 内部控制和合规管理制度及其有效实施进行总 ...

公司代码：600787 公司简称：中储股份 2024 年半年度报告 中储发展股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 198 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人房永斌、主管会计工作负责人武凯及会计机构负责人（会计主管人员）武凯声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-40 号 中储发展股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股 ...

中储发展股份有限公司 董事会授权管理办法 （2024 年 8 月修订） 第六条 公司董事会应当结合实际，按照决策质量和效率相统一的原则，根 据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等， 科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及《公司章程》等规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指公司董事会在不违反法律法规强制性规定的前 提下，可就职责范围内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被授权人。 第三条 公司董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原 则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事 会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调 整，不得将授权等同于放权。 第二章 授权范围 第四条 公司董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将部分 职权授予董事长、总经理等行使。非由董事组成的综合性议事机构、有关职 ...

中储发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） （2024 年 9 月 20 日提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会, 并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司发展战略和规划； （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九 ...

公 司 章 程 （修订草案） （2024 年 9 月 20 日提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 中储发展股份有限公司 2024 年 8 月 30 日 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向 社会公众发行人民币 ...