证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-44 国电电力发展股份有限公司 八届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届三十二次 董事会会议通知及会议材料,于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或邮件 方式向公司董事、监事发出，并于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召 开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高管人员列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案， 形成如下决议： 三、同意《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布的《国电电力发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 本项议案已经审计委员会审核通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审核通过。 二 ...

项目内容：霍山抽蓄项目规划装机容量 120 万千瓦，安装 4 台单机容量 30 万千瓦立轴混流可逆式水泵水轮机，于 2022 年 10 月 获得安徽省发改委核准，项目所涉及的土地、环评、移民、水保等支 持性文件已全部取得。 项目投资：霍山抽蓄项目由国电电力发展股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司北京国电电力有限公司所属国家能源集 团神皖能源有限责任公司（以下简称"神皖能源"）全资子公司国能 霍山抽水蓄能有限公司投资、建设及运营管理。项目动态总投资75.56 亿元，资本金比例 20%，其余通过银行贷款解决。按照股比计算，神 皖能源将向国能霍山抽水蓄能有限公司拨付资本金 15.11 亿元，用于 本项目投资建设，资金来源为神皖能源自筹资金。 一、投资概述 2024 年 10 月 24 日，公司召开八届三十二次董事会，审议通过 《关于投资建设安徽霍山抽水蓄能电站项目的议案》。根据《上海证 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-45 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设安徽霍山抽水蓄能电站 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

www.shengdalaw.com 北京市西城区阜外大街２号万通金融中心Ｂ座 17层(100037) 17F, Tower B, Vantone Financial Center, No.2, Fuwai Street, Xicheng District, Beijing, China 100037 Tel: +8610 6801 6608 Fax: +8610 6801 6608 转 8889 北京市圣大律师事务所(以下简称"本所")接受国家能源集团资本控股有 限公司(以下简称"国能资本"或"增持人")委托,就国家能源投资集团有限 责任公司(以下简称"国家能源集团公司")计划通过国能资本增持国电电力发展 股份有限公司(以下简称"国电电力")A 股股份事宜进行专项核查,并出具法 律意见书。 北京市圣大律师事务所关于国电电力控股股东增持股份的 专项核查法律意见 现本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》") 等有关法律、行政法规、规章和规范性文件,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明 ...

国电电力发展股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕暨 增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：基于对国电电力发展股份有限公司（以下 简称"公司"）未来发展的信心及长期投资价值的认可，公司控股股 东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）计 划自 2023 年 10 月 20 日起不超过 12 个月内，通过其全资子公司国家 能源集团资本控股有限公司（以下简称"资本控股"），以上海证券 交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持 公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 4 亿元， 增持价格不超过 4.87 元/股，资金来源为资本控股自有资金。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券 交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于控股 股东增持计划的公告》（公告编号：临 2023-42）。 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024 ...

2024 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二四年十月 2024 年第三次临时股东大会会议议程 1.审议关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议 案； 2.股东发言及回答股东提问; 3.推选现场计票人、监票人; 4.现场股东表决议案; 5.公布现场投票表决结果； — 1 — 附件 6.宣读 2024 年第三次临时股东大会决议。 目 录 1. 关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案 ..... 1 关于选举公司董事并调整专门委员会委员 的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司控股股 东国家能源投资集团有限责任公司推荐、董事会提名赵世斌 为公司第八届董事会董事候选人，并作为董事会战略与 ESG 管理委员会委员候选人。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司 关于聘任总经理并提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2024-40）。 请予审议。 附件：个人简历 — 2 — 个人简历 赵世斌，男，1969 年 9 月出生，中共党员，正高级工程 师。历任北京动力经济学院教务处干部， ...

国电电力发展股份有限公司 2024年三季度电量情况公告 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-42 注：1.上述数据为公司内部统计数据，可能与相关期间定期报告披露数据存在一定差异。 2.尾数差由四舍五入原因造成。 2024 年前三季度，受全社会用电需求增加、水电来水同比增加、 新能源装机增长，以及转让国电建投内蒙古能源有限公司 50%股权等 因素影响，公司火电发电量同比下降，水电、新能源发电量同比增长。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司电量情况 经初步统计，2024 年前三季度，公司合并报表口径完成发电量 3468.82 亿千瓦时，上网电量 3296.95 亿千瓦时，较上年同期分别增 长 2.39%和 2.52%；按照可比口径（剔除去年三季度国电建投内蒙古 能源有限公司电量影响，下同）较上年同期分别增长 2.71%和 2.83%； 参与市场化交易电量占上网电量的 91.49%；平均上网电价 428.17 元 /千千瓦时。 2024 年三季度，公司合并报表口径完成发电量 13 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-40 国电电力发展股份有限公司 关于聘任总经理并提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司 2024 年 10 月 12 日 1 附件 个人简历 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵世斌为公司总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之 日止。赵世斌简历详见附件。 二、董事候选人提名情况 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名赵世斌为公司第 八届董事会董事候选人，并任董事会战略与 ESG 管理委员会委员候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本 事项需提交股东大会审议。 特此公告。 2024 年 10 月 11 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开八届三十一次董事会,审议通过《关于聘任公司总经理的 议案》《关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、总经理聘任情况 2 赵世斌，男，1969 年 9 月出生 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-39 国电电力发展股份有限公司 八届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布的《国电电力发展股份有限公司关于聘任总经理并提名董事候选 人的公告》（公告编号：临 2024-40）。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届三十一次 董事会会议通知及会议材料,于 2024 年 9 月 30 日以专人送达或邮件 方式向公司董事、监事发出，并于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召 开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高管人员列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案， 形成如下决议： 一、同意《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任赵世斌为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第八届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在上海证券交 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024- 41 国电电力发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 1 票时间为 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024- 38 国电电力发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,237 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 股） | 10,032,914,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例 %） | 56.2521 | (四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式，会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1.公司在任董事 7 人， ...