证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-005 华新水泥股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 2024 年 3 月 25-28 日，华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 二、 本次担保对象及金额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，在有效期内经公司董事会审批的公司为全资及控股子 公司提供授权担保的总额为 186.93 亿元人民币，公司下属公司实际使用担保金额折 合人民币 100.16 亿元（其中人民币 68.13 亿元，美元 4.48 亿元），占公司最近一期 经审计净资产的 30.08%，占获批担保授权总额度的 53.58%，无逾期担保。 （1）流动资金贷款类（含银行承兑、信用证、保函等）授信业务担保情况 由于 2022 年 5 月 20 日公司 2021 年年度股东大会已经批准的担保额度即将到期， 根据公司业务发展需要，本次申请更 ...

华新水泥股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永 会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格， 于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务 资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好 的专 ...

华新水泥股份有限公司 独立董事候选人声明 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 本人黄灌球,已充分了解并同意由提名人华新水泥股份有限公司董事会提名 为华新水泥股份有限公司(以下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本 ...

华新水泥股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 华新水泥股份有限公司董事会 2024年3月28日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 关于2023年度独立性情况的自查报告》，华新水泥股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独 立董事黄灌球、张继平、江泓的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：临2024-004 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 华新水泥股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计和内部控制审计会计师事 务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* - 1 - 華新水泥股份有限公司（「 」）董事會（「 」）謹此宣布，董事會將 於二零二四年三月二十八日 (星期四) 舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他 事項）本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止的全年業績及建議派 發年度股息(如有)。 承董事會命 主 席 中國湖北省武漢市 二零二四年三月十二日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）； 非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner先生、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執 行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。 *僅供識別 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） ...

关于申万宏源证券（香港）有限公司华新水泥B转H业务恢复正常的 公告 上海证券交易所 2024年1月11日 2024-01-11 上证公告〔2024〕2号 今日上午，申万宏源证券（香港）有限公司华新水泥B转H业务出现连接异常。申万宏源证券（香 港）有限公司告知上海证券交易所（以下简称本所），上午10点54分华新水泥B转H业务恢复连接，业 务已正常开展。本所交易系统运行正常。 特此公告。 ...

2024-01-11 上海证券交易所 上海证券交易所（以下简称本所）关注到，今日上午申万宏源证券（香港）有限公司华新水泥B转 H业务出现连接异常。本所已在第一时间关注到相关情况，并会同申万宏源证券（香港）有限公司就相 关原因进行排查。 请广大投资者及时关注本所相关公告、充分关注风险、审慎做出投资决策。如您遇到任何问题或者 存在疑问，请联系您指定交易的证券公司获得帮助。 关于申万宏源证券（香港）有限公司华新水泥B转H业务出现异常情 况的公告 特此公告。 2024年1月11日 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-035 华新水泥股份有限公司 2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员 工持股计划第一次持有人会议决议公告 根据公司《2023-2025年核心员工持股计划管理办法》等相关规定，设立管 理委员会作为持股计划的日常管理机构，监督持股计划的日常管理，代表持有人 行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会 委员的任期与持股计划的存续期一致。 表决结果：同意3936.97万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.24%，反对0份，弃权0份。 2、审议通过《关于选举公司2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工持股计划管理委员会委员的议案》 选举叶家兴、吴飞、吴昕、彭普新、汪晓琼为本持股计划管理委员会委员， 任期与持股计划的存续期一致。 表决结果：同意3936.97万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.24%，反对0份，弃权0份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國注册成立的股份有限公司） 華新水泥股份有限公司 （股份代號：6655） 須予披露交易 收購目標公司股權的完成情況 茲提述華新水泥股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年六月二十七日的公 告（「過往公告」），內容有關本公司之全資子公司華新(香港)國際控股有限公司 （「買方」）收購 Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.，（「目標公司」） 100%股權的交易。除另有規定外，本公告所用詞彙與過往公告所界定者具有相同涵 義。 如過往公告所載，買方與賣方（獨立第三方）簽署股份買賣協議，買方已有條件同 意收購，而賣方已有條件同意出售目標公司100%股權，總代價約為2.316億美元（可 予調整，即在交割後根據經審核的交割財務報表淨現金和營運資金修正交割對價）。 董事會欣然宣布，本次交易的股權交割已於二零二三 ...