华新水泥股份有限公司 1、监督及评估外部审计机构工作 审计委员会对公司聘请的外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称"安永华明"）执行年度财务报表审计及内部控制审计工作情况进行了 监督，认为安永华明具备相应的专业胜任能力、独立性及良好的诚信状况，为公 司提供 2023 年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公允、真实地反映了报告 期内公司的财务状况和经营成果。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会本着勤勉尽职的原则，依法规范地履行职责，召开审 计委员会会议 4 次。具体会议情况如下： | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 1 | 听取公司 2022 年度审计计划。 | 同意会议事项。 | | 月 | 17 日 | | | | 2023 年 | 3 | 审议：1、公司 2022 年度内部控制评价报告； | 同意会议事项；同意将审议事 | | 月 | 27 日 | 2、公司 2022 年度财务报告（草案）、业绩公 | 项提交给 ...

华新水泥股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和华新水泥股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对安永华明的专业 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2024-002 1、公司 2023 年年度报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会经审议后认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 2、公司 2023 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会审阅《公司 2023 年度内部控制评价报告》后认为，《公司 2023 年度内部 控制评价报告》的形式、内容符合有关法律法规，规范性文件的要求，客观地反映了 目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、 合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求， 各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险 防范和控制作用。因此，同意《公司 2023 年 ...

公司代码：600801 公司简称：华新水泥 华新水泥股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华新水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-001 华新水泥股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议于 2024年3月25-28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议 由董事长徐永模先生主持。公司于2024年3月15日以通讯方式向全体董事发出了会议 通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 报告全文请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.huaxincem.com。 公司 2023 年年度报告需提交股东大会审议。 2、公司 2023 年 ...

关于华新水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 为了更好地理解华新水泥股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供华新水泥股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 奕 关于华新水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70009578_C02号 华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了华新水泥股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明(2024)审字第70009578_C01号 的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 华新水泥股份有限公司编 ...

2023 12 31 2024 70009578_C01 2023 12 31 2023 12 31 内部控制审计报告（续） 2024 年 3 月 28 日 中国 北京 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 傅 奕 中国注册会计师: 何 佩 安永华明（2024）专字第70009578_C01号 华新水泥股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会议 (火) 010300 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：临2024-003 华新水泥股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.53 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，本公司实现 净利润为 2,482,299,167 元 ， 合 并 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,762,116,715元。截止2023年12月31日本公司可供分配利润为9,921,766,405 元。 经公司第十届董事第三十一次会议决议，公司 2023 年度以未来实施权益分 派方案时股权登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 以 2023 年末公司总股本 2,078, ...

为规范与保障华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事依法履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其附录十四《企业管治守则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《华新水泥股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本工作制度。 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、公司股票上市地证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 华新水泥股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华新水泥股份有限公司董事会,现提名黄灌球先生、张继平先生、江 泓先生为华新水泥股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任华新水泥股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华新水泥股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...