本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●重要内容提示 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"）。 本次回购股份拟用于后续股权激励。本次回购 股份资金来源为公司自有资金，回购拟使用的资金总额不低于人民币 3,225 万元（含）且不 超过人民币 6,450 万元（含）。本次回购股份价格不超过人民币 25 元/股，回购数量不低于 129 万股且不超过 258 万股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红 利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交 易所的相关规定做相应调整。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日 起不超过 6 个月。 ● 相关风险提示： 1、本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险； 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-036 华新水泥股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的方案 2、本次 ...

证券简称：华新水泥 证券代码：600801 华新水泥股份有限公司 2025年A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟向激励对象授 予的限制性股票数量不超过 257.80 万股，涉及的标的股票占本计划公告日公司 股本总额 207,899.56 万股的 0.1240%。 一、公司基本情况 华新水泥与1994年1月3日在上证所挂牌交易、2022年3月28日于香港联交所挂 牌交易。本公司注册地址为湖北省黄石市大棋大道东600号。 股权激励方式：A 股限制性股票。 股份来源：本公司将从二级市场回购的 A 股普通股。 代理；装卸搬运；矿产资源（非煤矿山）开采；生物基材料制造；生物基材料销 售；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产 品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件开发； 互联网数据服务；供应链管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。 截止2025年9月30日收市，本公司总 ...

注： 1、 #为本公司执行董事，均参与本公司日常运营。在董事会审议本计划及与之相关的议案时，该（等） 董事须回避表决；在本计划执行过程中，该（等）董事不参与管理。 2、 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划草案公 告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划草案公告 时公司股本总额的 10.00%。 3、 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 华新水泥股份有限公司董事会 华新水泥股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | 获授的限制 | 占本计划授予 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票总 | 日公司股本总 | | | | （万股） | 数的比例 | 额的比例 | | 李叶青# | 执行董事、总裁# | 91.59 | 35.53% | 0.044% | | 陈 ...

证券简称：华新水泥 证券代码：600801 华新水泥股份有限公司 2025年A股限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年十月 2025年A股限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计 划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 2025年A股限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

二、 考核原则 华新水泥股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年 A 股限制性股 票激励计划》（以下简称"本计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结 构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司执行董事、高级管理人员的积 极性，促进公司发展战略和经营目标的实现。根据法律、法规、规范性文件和公 司实际情况，特制定《2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，优化公司激励约束机制，保证公司 A 股限制 性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现 A 股限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、 考核范围 本办法适用于参与公司 A 股限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、 考核机构及职责 本公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组 ...

本次变更事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-037 华新水泥股份有限公司 关于拟变更公司全称及 A 股证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司董事会审议变更公司全称、证券简称的情况 二、公司董事会关于变更公司全称、证券简称的理由 公司从上市之初近二十年来，通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、 海外发展战略和新型建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、 水泥基高新建材材料的生产和销售，水泥窑协同处置废弃物的环保业务，国内国 1 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 3 日召开第十 一届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案》。公司董事会同意将公司中文名称 由"华新水泥股份有限公司"变更为"华新建材集团股份有限公司"，公司英文 名 称 由 " HUAXIN CEMENT CO., LTD. " 变 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-039 华新水泥股份有限公司 关于终止筹划境外子公司分拆上市的公告 二、终止筹划本次分拆上市对公司的影响 终止筹划本次分拆上市不会对公司生产经营活动和财务状况产生重大不利 影响，亦不会对公司未来整体战略规划的实施造成不利影响。 特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2025 年 10 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"华新水泥"）决定终止筹划 境外子公司分拆上市事宜，现将具体情况公告如下： 一、终止筹划本次分拆上市的基本情况 公司原筹划将下属全部实际开展生产经营的境外资产整合至拟由华新水泥 或其附属公司设立的境外子公司（以下简称"拟分拆子公司"）旗下，并拟申请 将拟分拆子公司分拆至境外证券交易所上市（以下简称"本次分拆上市"）。具 体内容详见公司于2025年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《华新水泥股份有限公司关于筹划境外子公司分拆上市的提示性公告》。 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-035 华新水泥股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 24 日 至2025 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投 ...

本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会审议认为，《公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司进一步建立健全中长期激励 约束机制、强化正向激励导向作用，有助于促进公司持续、健康、长远的发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-038 华新水泥股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议，于 2025 年 10 月 3 日召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席明进 华先生主持。公司于 2025 年 9 月 28 日以通讯方式向全体监 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-034 华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，董事陈婷慧女士由 于其他公务安排，书面委托董事 Martin Kriegner 先生出席会议并代为行使表决权。本次会 议由董事长徐永模先生主持。公司于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式向全体董事发出了会议通 知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票）。 议案详情见于同日披露的公司 2025-037 公告《关于拟变更公司全称及 A 股证券简称 ...