证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-030 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因董事发生变动，公司增补了王振兴先生为新任董事，同意相应调 整董事会专门委员会成员。调整后相关专门委员会成员如下： （一）战略委员会 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福建能源石化大 厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 6 日以公 司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，其中：现场出席 8 名，独立董事肖阳因公务以通讯方式 表决。会议由王振兴董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）选 ...

福建水泥股份有限公司内部控制管理规定 第一章 总则 （一）合规性原则。内部控制体系须贯彻党和国家的路线、 方针和政策，符合国家法律法规、规章、国资监管规定及国家 强制性标准等。 （二）全面性原则。内部控制体系应覆盖企业常态化业务 和管理事项，并贯穿计划、决策、执行、监督和评价全过程。 （三）适应性原则。内部控制体系应与企业经营规模、业 务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着企业内外部环 境的变化适时调整和改进优化，确保内部控制体系建设成果有 效落地和实际应用。 （四）一致性原则。内部控制体系应与管理制度和业务流程 保持同步更新，确保内部控制与制度内容的一致性。 （五）符合性原则。在遵循公司内部控制体系的基础上， 公司内部控制体系对权属企业内部控制体系具备约束力，原则 上下级内部控制体系应遵循上级内部控制体系要求。 第四条 公司全体员工都应当参与内部控制体系建设与 维护，并遵守"管业务必须管内部控制"的原则。 第五条 公司内部控制体系对全体员工均有约束力。 第一条 为加强福建水泥股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制管理，促进公司内部管理规范运行和可持续发 展，保障内部控制体系建设和有效实施，提升公司经 ...

福建水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 378 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,875,479 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 34.0155 | 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-029 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 154,603,359 | 99.1839 | 1,066,100 | 0.6839 | 206,020 ...

关于福建水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 249 号 致：福建水泥股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建水泥股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建水泥股 ...

福建水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 12 月 13 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1 关于增补王振兴为董事的议案 | 5 | 2 2023 年年度股东大会会议资料 福建水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议议程： 1.主持人宣布现场会议开幕。 2.推选监票人、计票人员。 3.审议议案 | 序号 | | 议 | 案 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于增补王振兴为董事的议案 | | | | | 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、监事、高级管理人员解答。 5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份 总数。 6.股东（或股东代理人）对议案进行投票表决。 7.统计现场表决票数。 8.宣读现场表决情况。 9.等待与网络投票汇总后的表决结果。 3 会 议 召 集 人 ： 公司董事会 会 议 主 持 人 ： 黄明耀董事 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-028 福建水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 50 分 召开地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-026 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日 以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 22 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实 际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补董事的议案》 经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐，并经董事会 提名委员会事前审核，董事会同意增补王振兴同志（个人简历附后）为公司董 事。 （三）审议通过《关于制定<公司规章制度管理规定>的议案》 为进一步规范公司规章制度体系建设，强化合规经营管理，公司制定本规 1 定。 表决情况：同意 9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司董事会 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年11月27 日公司第十届董事会第十五次会议后收到公司董事长王金星先生的辞 呈，王金星先生因工作变动辞去公司董事长、董事职务及在董事会相 关专门委员会担任的职务。上述辞职后，王金星先生在公司不再担任 任何职务。 2024 年 11 月 28 日 公司董事会对王金星先生在担任公司董事长期间为公司发展、规 范运作所作出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-027 特此公告。 福建水泥股份有限公司关于董事长辞职的公告 ...

福建省能源石 司(盖章) 福建水泥股份有限公司董事会: 二、近6个月内,我司及控股子公司未存在买卖"福建水泥"股 票的情况。 关于福建水泥《询证函》的回函 特此函复。 你司 2024 年 11 月 1 日《询证函》已收悉,相关情况回复如下: 一、截至 2024年11月1日,我司未存在正在筹划涉及福建水泥 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-025 福建水泥股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●福建水泥股份有限公司（以下简称公司）股票价格于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面问询，截止本公 告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●风险提示 公司近期关注到股吧、媒体平台有关于华福证券借壳福建水泥上 市的讨论，截至本公告披露日，本公司实际控制人福建省能源石化集 团有限责任公司及其全资子公司福建省能源集团有限责任公司未持 有华福证券股权，不存在将所持华福证券股权注入问题。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连 续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证 券交易所交易规则》的相关规 ...