（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会 2024 年第一次审计委员会已在董事会前按照《管理办法》 的要求，通过对《新奥股份 2024 年年度审计服务项目应聘文件-中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）》《新奥股份选聘审计业务会计师事务所评分表》的审查， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司于 2024 年 3 月 22 日召开第 十届董事会第十四次会议、2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。公司聘任会计师事务所的程 序合法合规。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 新奥天然气股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新奥天然气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《新奥股份董事会审计委员会议事规则》和《新奥 天然气股份有限 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-028 新奥天然气股份有限公司 关于调整董事职务并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第 二十六次会议，审议通过了《关于调整董事职务并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 本次《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及 经办人员全权负责办理《公司章程》有关的工商备案登记等手续。 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 一、调整董事职务 根据公司业务发展需要，于建潮先生在公司董事会担任的职务由副董事长（执行董事长） 调整为副董事长，任期与第十届董事会任期一致。 新奥天然气股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 董 事 会 2025年3月27日 结合上述职务调整以及利润分配政策修订，公司对《新奥天然气股份有限公司章 ...

| 产品 | 计量单位 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 同比增减幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第四季度 | 1-12 月累计 | 第四季度 | 1-12 月累计 | 第四季度1-12 | 月累计 | | 平台交易气 销售量 | 百万立方米 | 1,506 | 5,568 | 1,379 | 5,050 | 9.2% | 10.3% | | 天然气零售气 销售量 | 百万立方米 | 7,381 | 26,200 | 7,189 | 25,144 | 2.7% | 4.2% | | 泛能销售量 | 百万千瓦时 | 11,901 | 41,569 | 10,270 | 34,700 | 15.9% | 19.8% | | 接收站接卸量 | 万吨 | 68 | 241 | 27 | 157 | 151.9% | 53.5% | 一、主要运营数据 二、风险提示 上述主要运营数据源自公司内部统计。运营数据在季度之间可能存在差异， 其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节 性因素等。上 ...

新奥天然气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定的要求积极开展工作，认真履行自身 职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、 审计委员会组成情况 公司第十届董事会审计委员会由 4 名独立董事构成，分别为唐稼松、张余、 初源盛、王春梅。主任委员为具有专业会计资格的唐稼松先生担任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《新奥天然气股份有限公司章程》等有关规定。 二、 2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 8 次会议，审议通过 28 项议案，所有议案均 获得全票通过。具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十届董事会 2024 | | 1.审议《新奥 ...

Financial Performance - As of December 31, 2024, the company achieved operating revenue of RMB 135.836 billion and a net profit attributable to shareholders of RMB 4.493 billion, with basic earnings per share of RMB 1.46[3]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 13,583,649, a decrease of 5.51% compared to CNY 14,375,398 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 449,318, reflecting a decline of 36.64% from CNY 709,111 in 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 1.46, down 36.52% from CNY 2.30 in 2023[30]. - The weighted average return on equity for 2024 was 19.06%, a decrease of 15.33 percentage points from 34.39% in 2023[30]. - The core profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 514,306, a decrease of 19.36% from CNY 637,756 in 2023[28]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,346,726, a slight decrease of 0.79% from CNY 2,365,482 at the end of 2023[29]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -35.34 million RMB, a significant decrease compared to previous periods[1]. - The total debt decreased by 2.598 billion RMB to 30.838 billion RMB, reflecting effective debt control measures[96]. - The company's cash and cash equivalents (excluding restricted funds) decreased by 33.72 million RMB to 1,211.05 million RMB as of December 31, 2024, primarily due to debt repayment[92]. Dividends and Shareholder Returns - The board proposed a cash dividend of RMB 8.1 per 10 shares and a special dividend of RMB 2.2 per 10 shares, totaling an estimated cash dividend payout of RMB 3.164 billion[3][11]. - In 2024, the company held 4 shareholder meetings, approving matters such as profit distribution plans and guarantee limits, ensuring the protection of minority shareholder rights[174]. - The company approved the proposal for the estimated guarantee limit for 2025, including new counter-guarantee matters and foreign exchange hedging limits[178]. Credit Ratings and Financial Stability - The company's Moody's credit rating improved to Baa3, while S&P and Fitch ratings were upgraded to BBB, maintaining the highest domestic credit rating of AAA[3]. - The company maintained a strong liquidity position with unused bank credit lines totaling 48.64 billion RMB, ensuring financing needs are met[94]. - The company plans to continue using its own funds and bank credit resources to repay maturing debts in 2025, ensuring sufficient liquidity for debt servicing[94]. Operational Strategies and Innovations - The company aims to enhance resource integration and service innovation to provide personalized services and reduce customer gas costs[4]. - The company plans to strengthen infrastructure operations and service guarantees, particularly enhancing the operational capacity of the Zhoushan LNG receiving station[4]. - The company will utilize advanced international intelligent risk control systems to provide risk management services and expand natural gas trading scale[5]. - The company is committed to upgrading its professional capability recognition platform, "Good Gas Network," to empower ecological partners and address industry challenges[6]. - The company plans to enhance its digital transformation in the natural gas sector, focusing on smart and efficient development to support the dual carbon goals[42]. - The company is focusing on enhancing its core business and improving operational efficiency in the upcoming periods[31]. Market and Industry Trends - The natural gas consumption in China reached 426.05 billion cubic meters, showing a year-on-year growth of 8% driven by urban gas, industrial fuel, and power generation[40]. - The total installed capacity of gas-fired power plants reached approximately 140 million kilowatts, accounting for about 10% of total thermal power generation, with a year-on-year growth of 14.3%[41]. - The national LNG import volume reached 76.65 million tons, representing a year-on-year growth of 7.7%[44]. - The urbanization rate in China reached 67% in 2024, an increase of 0.84 percentage points from the previous year[45]. - The demand for natural gas in China is expected to grow by approximately 6.2% in 2025, reaching an apparent consumption of 450-460 billion cubic meters[149]. Research and Development - The total R&D investment amounted to 115,888 million RMB, representing 0.85% of the operating revenue, with 28.72% of the R&D investment being capitalized[115]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at improving energy efficiency[185]. - The company completed the industrial demonstration project of coal hydrogenation pyrolysis technology, achieving a comprehensive energy efficiency improvement of 5%-10% compared to traditional coal gasification processes[72]. Governance and Compliance - The company has implemented a comprehensive governance structure, including a board of directors, supervisory board, and management team, to ensure clear responsibilities and effective operations[173]. - The company received a warning from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose the 2023 annual performance forecast and inaccurate financial reporting from previous years[195]. - The company has been proactive in addressing compliance issues and enhancing governance practices following regulatory scrutiny[195]. Leadership and Management Changes - The company has experienced significant leadership changes, with multiple appointments and resignations in key management positions[190]. - The company appointed Liang Hongyu as the new Chief Financial Officer effective from February 28, 2025, following the resignation of Zong Bo from the position[188]. - Wang Yusuo resigned as Chairman but remains a director, while Jiang Chenghong was elected as the new Chairman[189]. - The company’s leadership includes experienced professionals with backgrounds in finance and energy management, enhancing its strategic capabilities[183].

新奥股份:2024年报净利润44.93亿 同比下降36.64% | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.4600 | 2.3000 | -36.52 | 1.9000 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.63 | -100 | 5.67 | | 每股公积金(元) | 0.04 | 0.05 | -20 | 0.06 | | 每股未分配利润(元) | 6.42 | 5.96 | 7.72 | 4.34 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1359.1 | 1438.42 | -5.51 | 1541.69 | | 净利润(亿元) | 44.93 | 70.91 | -36.64 | 58.44 | | 净资产收益率(%) | 19.06 | 34.39 | -44.58 | 33.43 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | - ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-019 新奥天然气股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌进展公告 特此公告。 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大资产重组事项， 可能涉及公司发行股份，标的公司属于天然气行业。鉴于相关重大事项尚存在不确 定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响， 依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简 称：新奥股份；证券代码：600803）自 2025 年 3 月 19 日（星期三）开市起停牌。 公司预计停牌时间不超过 10 个交易日。详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于筹划重大事项暨停牌公告》 （公告编号：临 2025-018） ...

关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日 前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司 | 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT | 1,370,626,680 | 48.26 | | | LIMITED | | | | 2 | 新奥控股投资股份有限公司 | 374,737,451 | 13.19 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 110,078,283 | 3.88 | | 4 | 廊坊合源投资中心（有限合伙） | 98,360,656 | 3.46 | | 5 | 河北威远集团有限公司 | 89,004,283 | 3.13 | | 6 | 弘创（深圳）投资中心（有限合伙） | 69,796, ...

3月19日上市公司重要公告集锦：新奥股份筹划重大 资产重组事项 重要公告： 新奥股份：筹划重大资产重组事项 亿纬锂能：获小鹏汇天定点，将为其提供下一代原理样机低压锂电池 智微智能：拟不超30亿元向多家供应商采购服务器，用于算力相关业务 中国联通：2024年净利润同比增长10.5%，拟10派0.621元 福耀玻璃：2024年净利润同比增长33.2%，拟每股派1.8元 沪市重要公告： 浦东建设：子公司中标多项重大项目，金额合计17.02亿元 浦东建设（600284）公告：近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路 桥（集团）有限公司、上海南汇建工建设（集团）有限公司和上海浦东建筑设计研究院有限公司中标多 项重大项目，中标金额合计为17.02亿元。 寿仙谷：寿仙山牌破壁灵芝孢子粉片完成国产保健食品备案 寿仙谷（603896）公告：近日，公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司的"寿仙山牌破壁灵芝孢 子粉片"产品完成了国产保健食品备案工作，并获得浙江省市场监督管理局发放的国产保健食品备案凭 证。 中国联通：2024年净利润同比增长10.5%，拟10派0.621元 中国联通（600050）公告：公司20 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-018 新奥天然气股份有限公司 关于筹划重大事项暨停牌公告 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒 体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 证券停复牌情况：适用 因筹划重大事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600803 | 新奥股份 | 股 A | 停牌 | 2025/3/19 | | | | 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大资产重组事项，可 能涉及公司发行股份，标的公司属于天然气行业。鉴于相关重大事项尚存在不确 定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响， 依据《 ...