股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-046 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司审 计委员会审议通过。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）补选张文洋先生为第十届董事会战略与可持续发展委员会 委员；补选曾祥飞女士为第十届董事会审计与合规管理委员会（"审 计委员会"）、提名委员会、薪酬委员会委员。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）委任曾祥飞女士为董事会审计委员会主任。 2024 年 9 月 25 日 1 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-044 马鞍山钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 三、增持计划实施进展情况 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集 团"）计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增 持金额不低于人民币 1.5 亿元且不高于人民币 3 亿元。增持期间为 2024 年 9 月 19 日（首次增持日）起 6 个月内。 增持计划进展情况：马钢集团于 2024 年 9 月 19 日通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式首次增持公司 A 股股份 5,187,114 股，占公司总股本 的 0.067%，增持金额为人民币 9,510,975.94 元。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：马钢集团 （二）增持主体持股情况：本次增持计划实施前，马钢集团持有公司 3,664,749,615 股 A 股股份，约 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-043 马鞍山钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集团"）计划通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元且不高于人民币 3 亿元，资金来源为马钢集团自有资金。 本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 近日，公司收到马钢集团《关于增持计划的告知函》，现将有关情况公告如 下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：马钢集团 （二）增持主体持股情况：截至本公告日，马钢集团持有公司 3,664,749,615 股 A 股股份，约占公司已发行总股本的 47.31%。 （三）本次拟增持股份金 ...

2 / 4 1、审议及批准关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案； 2、审议及批准关于更换独立董事的议案。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件之一 关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案 各位股东： 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 近日，公司董事会收到任天宝先生的辞呈，任天宝先生因退休请辞公司董事、 董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书职务， 并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司 股东及债权人。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 普通决议案： 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司应当补选一名独立董事。公司 于2024年8月23日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过关于更换独立董 事的议案，同意曾祥飞女士作为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东 大会审议。曾女士如当选公司独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公 司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。 张文洋先生：56岁，工学学士，高级工程师。张先生于1989年毕业于北京科 技大学金属 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-042 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2023-037 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第二十八次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准关于 2024 年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动 的议案。 1、批准转销上期库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 36,092 万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 35,320 万元。 2、批准计提应收账款坏账准备人民币 167 万元；计提其他应收 款坏账准备人民币 1,063 万元。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）批准公司 2024 年未经审计半年度财务报告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 43,007,478,790, a decrease of 12.19% compared to CNY 48,980,452,872 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 1,144,779,937, an improvement from a loss of CNY 2,235,498,496 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,227,796,059, down 35.73% from CNY 1,910,429,612 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 83,527,981,602, a decrease of 1.21% from CNY 84,552,252,935 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 26,607,694,236, down 4.18% from CNY 27,768,582,604 at the end of the previous year[12]. - Basic earnings per share for the reporting period is -0.148 CNY, an improvement from -0.289 CNY in the same period last year[13]. - The weighted average return on equity increased by 3.74 percentage points to -4.21% compared to -7.95% in the previous year[13]. - The company's operating revenue for the current period is CNY 43,007,478,790, a decrease of 12.19% compared to CNY 48,980,452,872 in the same period last year[27]. - The net profit for the current period is CNY -1,311,895,617, compared to CNY -2,433,387,808 in the previous year, indicating an improvement in performance despite losses[28]. - The company reported a total comprehensive loss of RMB 1.33 billion for the first half of 2024, compared to RMB 2.39 billion in the same period of 2023[106]. Operational Efficiency - The company aims to optimize operations through deep collaboration across various functions, enhancing resource allocation and efficiency[18]. - The company produced 8.83 million tons of pig iron, 9.65 million tons of crude steel, and 8.92 million tons of steel products, representing year-on-year decreases of 6%, 6.25%, and 11.88% respectively[19]. - The company achieved a significant improvement in procurement costs, with a cumulative cost advantage of RMB 178 million in key raw materials compared to the industry average[20]. - The company is focusing on digital transformation by integrating AI, big data, and cloud computing to drive operational efficiency and innovation[26]. - The company aims to enhance current performance by focusing on "low cost, high output" and "high quality, high efficiency, low consumption" strategies in its operations[25]. - The company plans to accelerate product development towards four key product directions: "cold series, high strength, coated, and new energy" to improve operational efficiency[25]. Market Conditions - China's GDP grew by 5.0% in the first half of the year, while crude steel production decreased by 1.1% to 531 million tons[16]. - The average steel price index fell by 4.89% year-on-year, while iron ore import prices increased by 3.8% to 118.5 USD per ton[16]. - The company’s main business remains steel production and sales, with a diverse product range including special steel, axles, long products, and plates[15]. Environmental and Social Responsibility - The company has made significant progress in green development, achieving a solid waste recycling rate of 28.35%, an increase of 1.8 percentage points year-on-year[22]. - The company is actively participating in the "Waste-Free City" initiative, with a goal to implement seven projects by 2025[64]. - The company has implemented measures for waste management, including the treatment of wastewater and solid waste[54]. - The company has conducted emergency drills for environmental incidents, ensuring preparedness for potential pollution accidents[61]. - The company has implemented a targeted assistance plan for rural revitalization, focusing on specific villages and regions, with a budget for external donations including assistance projects totaling 300,000 RMB[66]. Financial Management - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, down 35.73% to CNY 1,227,796,059, primarily due to weakened demand in the steel industry[28]. - The asset-liability ratio at the end of the reporting period was 62.95%, an increase of 1.14 percentage points compared to the end of 2023[23]. - The company has a bank credit line of RMB 46.1 billion available as of June 30, 2024, to support its operations[117]. - The company’s current liabilities exceed current assets by approximately RMB 21.58 billion, indicating liquidity challenges[117]. - The company plans to continue its operations based on the assumption of going concern for at least the next 12 months[117]. Corporate Governance - The company has complied with corporate governance codes and has not deviated from the standards set by the Hong Kong Stock Exchange[3]. - The company has conducted several shareholder meetings to approve various proposals, including the appointment of auditors and profit distribution plans[48]. - The company has appointed Zhang Wenyang as the new General Manager and He Hongyun as the Secretary of the Board[50]. Related Party Transactions - The company has engaged in ongoing related transactions with China Baowu, with sales to China Baowu amounting to 4,720 million RMB and purchases from China Baowu totaling 13,121 million RMB during the reporting period[74]. - The total amount of related transactions with China Baowu did not exceed the annual limit of 55,894 million RMB set in the product sales agreement for 2024[74]. - The total amount of transactions with China Baowu during the reporting period did not exceed the annual limit of RMB 12,369 million as stipulated in the service agreement[76]. Asset Management - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to approximately RMB 5.57 billion, representing 7.89% of total assets, an increase of 18.39% compared to the previous year[31]. - Accounts receivable increased by 28.81% year-over-year, reaching RMB 1.4 billion, which is 2.16% of total assets[31]. - The company's total liabilities include short-term borrowings of RMB 9.43 billion, accounting for 13.66% of total assets, with a year-over-year increase of 21.03%[31]. - The company reported a total of RMB 10.4 billion in overseas assets, which constitutes 1.24% of total assets[32]. Investment and Development - The total investment in major non-equity projects during the reporting period was RMB 935 million, with significant progress in energy-saving and environmental protection projects at 82% completion[34]. - The company’s major engineering projects include a new high-parameter generator set project with a total budget of RMB 370 million, currently in the bidding stage[35]. - The company has successfully developed over 30 high-value new special steel products, including wind power bearings and gears, enhancing its manufacturing capabilities[21]. Risk Management - The company faced no significant risks that require special attention from investors[3]. - The company is committed to enhancing safety management through initiatives like the "1231" special action plan to improve self-management capabilities at the grassroots level[26]. - The company is exploring market-oriented cooperation with ecosystem partners to build a high-quality steel ecosystem[25].

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近 一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾祥飞，已充分了解并同意由提名人马鞍山钢铁股份有限公 司董事会提名为马鞍山钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 1 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-036 附件： 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换独立董事的公告 独立董事候选人简历 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公 司独立董事中至少包括一名会计专业人士。据此，在股东大会选举新 任独立董事前，廖先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会审计 与合规管理委员会委员、主任，以及董事会战略与可持续发展委员会 委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职责。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 近日，廖维全先生因个人原因请辞公司独立董事及董事会审计与 合规管理委员会委员、主任，以及董事会战略与可持续发展委员会委 员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。廖先生确认其与公司董 事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司及股 东、债权人。 廖先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职 期间为公司发展所做出的重要贡献 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-035 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第二十七 次会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议 的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过关于更换独立董事的议案，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名曾祥飞女士为 公司第十届董事会独立董事候选人事项已获公司董事会提名委员会 同意。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关 于更换独立董事的公告》（公告编号：2024-036）。 （二）批准关于调整公司 2024 年第四次临时股东大会召开时间 及议程的议案。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次临时股东大会 召开时间由 2024 年 8 月 28 日（星 ...