神马实业股份有限公司 "神马转债"2024 年第二次 债券持有人会议材料 2024 年 8 月 22 日 "神马转债"2024 年第二次债券持有人会议议程 议程一：审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 2 | 议案一： 4 | | --- | 议案一： 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 各位债券持有人及债券持有人代理人： 二、 回购预案的主要内容 （一） 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全 体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康、稳定、可持续发展， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司 拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销。 4 （二） 拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）2024 年 8 月 5 日，公司召开第十一届董事会第四十三次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。 （二）本次回购股份方案需提交公司股东大会审议。 （三）本次回购股份方案需提交公司债券持有人会议审议。 （四）根 ...

2024 年第五次临时股东大会会议材料 2024 年第五次临时股东大会议程 议程一：审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议 案 2 | | | 2024 年第五次临时股东大会会议材料 议案一： 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 神马实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议材料 2024 年 8 月 22 日 各位股东、各位代表： 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）2024 年 8 月 5 日，公司召开第十一届董事会第四十三次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。 （二）本次回购股份方案需提交公司股东大会审议。 （三）本次回购股份方案需提交公司债券持有人会议审议。 （四）根据相关规定，公司将在股东大会审议通过该回购股份 方案后依法通知债权人。 二、 回购预案的主要内容 （一） 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全 体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康、稳定、可持续发展， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司 4 2024 年第五次临时股东大会会议材料 （三） 回购股份的方式 集中竞价交易方式。 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 5 日召 开第十一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份预案的议案》《关于召开 2024 年第五次临时股东大会 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 预案》《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-089、090）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第五次临时股东大 会股权登记日 2024 年 8 月 13 日登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国平煤神马控股集团有限 公司 | 634,34 ...

神马股份（600810）动态点评 2024.06.24 《尼龙 66 龙头, 24 年目标彰显发展信心》 2024. 04. 23 回购注销彰显公司信心 2024 年 08 月 09 日 【事项】 公司 7 月 30 日发布公告,拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股 份,回购资金总额 1.5-2 亿元,回购的股份全部用于减少公司注册资本。 7 月 13 日,公司发布上半年预盈公告,预计 24H1 实现归母净利润 4842.15 万元左右,同比扭亏为盈。预计 24H1 实现扣非后归母净利润 4784.76 万元左右，同比扭亏为盈。 【评论】 回购注销彰显公司信心。按 7月 30 日收盘价 5.89 元/股算,预计回购 股份数量约为 2547-3396 万股,约占公司目前流通股本的2.44%-3.25%。 本次回购彰显了管理层对公司长远发展的信心,也有助于提高股东权 益。 � 24H1 业绩同比扭亏。同比扭亏主要得益于 24H1 公司主营产品尼龙 66 切片、尼龙6切片价格较同期有所上升;氢化学公司去年底投产后,尼 龙产业链优势得以发挥,降低了成本,增加了利润;对联营企业的投资 收益也有所增加。 � 公司是尼龙 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-092 神马实业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 5 日召 开第十一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-089）。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 现将公司第十一届董事会第四十三次会议决议公告的前一个交易日 （即 2024 年 8 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、公司前十名股东持股情况 1 | 6 | 杨素芹 | 3,829,600 | 0.37 | | --- | --- | - ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-090 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 09 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-088 三、审议通过关于召开"神马转债"2024 年第二次债券持有人 会议的议案（详见公司临时公告：2024-091）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 上述第一项议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会及"神 马转债"2024 年第二次债券持有人会议审议。 十一届四十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十三次会议于 2024 年 8 月 1 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 8 月 5 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董 事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事 武俊安先生以通讯方式参与表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员 列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 通过了如下决议： 一、审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案（详 见公司临时公告：2024-08 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-091 转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于召开"神马转债"2024 年第二次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 6、会议的债权登记日：2024 年 8 月 15 日 1、根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规 则》(以下简称"《可转债持有人会议规则》")的规定，债券持有 人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券 持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分 之一同意方为有效。 2、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表 决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准 后方能生效。依照有关法律、法规、《神马实业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《可转债持有人会议 规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全 体债券持有人具有法律约束力。 1 神马实业股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-089 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。 （四）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可 能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险。 ● 回购股份金额：不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：全部用于减少注册资本并依法注销 ● 回购股份价格：不超过人民币 9.12 元/股（含），该价格不高于公司董事 会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-087 神马实业股份有限公司 关于筹划回购公司 A 股股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全体 股东利益，增强投资者信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司目前 正在筹划回购公司股份事项，具体情况如下： 一、拟回购股份的种类 公司人民币普通股（A 股）股票。 二、拟回购股份的用途 五、实施期限 三、资金来源 公司自有资金。 四、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格 1 公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人 民币 15,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。本次回购 股份价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股 票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。 本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过股份回购方案之 日起 12 个月内。 六、风险提示 目 ...