证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-079 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-077 神马实业股份有限公司 关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ● 被担保人名称：河南首恒新材料有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 11,270 万元 人民币，累计为其担保数量为 32,474.75 万元人民币 ● 本次是否有反担保：是 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 645,327.09 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 本公司持有河南首恒新材料有限公司（以下简称"首恒新材料"） 49%的股权，为其参股方；河南平煤神马首山碳材料有限公司持有首 恒新材料 51%的股权，为其控股方。首恒新材料在中国银行襄城县支 行 20,000 万元中长期贷款即将到期，为满足生产经营资金需求，拟 在中国银行襄城县支行申请新增 23,000 万元敞口授信（其中：中长 期贷款 20,000 万元，期限不超过 24 个月；贸易融资额度 3,000 万 ...

中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司 因出售子公司股权形成关联担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实业股份有限公司 （以下简称"神马股份""公司"或"上市公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法 律法规的要求，对神马股份履行了持续督导义务；根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司因出售子公司 股权形成关联担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 为优化投资结构、降低投资风险、聚焦尼龙主业，神马股份近期已将原持有 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（以下简称"聚碳材料公司"）的 71%股权 转让给公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"平煤神马集 团"）。公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第十一届董事会第三十七次会议，审议通 过了《关于转让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权暨关联交易的议案》（详 见公司临时公告：2024-053），该议案获得于 ...

中信证券股份有限公司 公司持有河南首恒新材料有限公司（以下简称"首恒新材料"）49%的股权， 为其参股方；河南平煤神马首山碳材料有限公司持有首恒新材料 51%的股权，为 其控股方。首恒新材料在中国银行襄城县支行 20,000 万元中长期贷款即将到期， 为满足生产经营资金需求，拟在中国银行襄城县支行申请新增 23,000 万元敞口 授信（其中：中长期贷款 20,000 万元，期限不超过 24 个月；贸易融资额度 3,000 万元，期限不超过 12 个月）。公司拟按持股比例 49%为上述银行授信业务提供连 带责任担保，担保金额 11,270 万元人民币。河南平煤神马首山碳材料有限公司 （简称"首山碳材料"）亦按其持股比例 51%为上述融资提供连带责任担保，担 保额为 11,730 万元人民币。首恒新材料为公司的本次担保出具了反担保函。 本次担保发生后，公司累计对外担保金额为 645,327.09 万元人民币，超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保尚须公司股东大会批准。 关于神马实业股份有限公司 为参股子公司河南首恒新材料有限公司 提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的第二次提示性公告 根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的规定，"神马转债"附加回售条款具体如下：若本 次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大 变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享 有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次 可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报 期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | 神马实业股份有限公司 关于不向下修正"神马转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可(2023)338 号"文同意注册，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,000.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 300,000.00 万元。债券期限为发行之日起六年（自 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 2023 年 4 月 20 日，"神马转债"（债券代码：110093）在上海证券交易 所上市交易，初始转股价格为 8.38 元/股，转股期为 2023 年 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | 神马实业股份有限公司 关于预计触发"神马转债"转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 5 日，神马实业股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）股票已有 14 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件 当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、"神马转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可(2023)338 号"文同意注册，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,000.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 300,000.00 万元。债券期限为发行之日起六 ...

重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2024 年 6 月 30 日，"神马转债"累 计已转股金额为 28,000 元，累计转股数为 3,389 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的比例为 0.00032%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未转股的"神马转债" 金额为 2,999,972,000 元，占"神马转债"发行总量的比例为 99.99906%。 3、本季度转股情况：自 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日，"神马转债"转 股金额为 3,000 元，转股数为 363 股。 | 证券代码： | 600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 4、其他需注意情况："神马转债"起始转股日为 ...

| | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"，债 券代码"110093")。2024 年 6 月 28 日，公司召开的 2024 年第三次临时股东大 会、"神马转债"2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募集资金 投资项目终止的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关条款规定,"神马转债" 附加回售条款生效。 1 回售价格：100.13 元/张 回售期：2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 15 日 回售资金发放日：2024 年 7 月 18 日 回售期内"神马转债"停止转股 本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.13 元人民币 /张（含当期利息 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"神马转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110093 | 神马转债 | 可转债转股停 | 2024/7/9 | | 2024/7/15 | 2024/7/16 | | | | 牌 | | | | | 本次回售不具有强制性 风险提示： 投资者选择回售等同于以 100.13 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的"神马转债"。 截至目前，"神马转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬 ...