| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债" 2024 年第二次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 (以下简称"《债券持有人会议规则》")的规定，债券持有人会议作 出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或 债券持有人代理人)同意方为有效。 ● 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持 有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席 会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相 关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）具有同等法律约束力。 ● 本次债券持有人会议无修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-102 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 9.12 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议 通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150% ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人、其他持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票 的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规 及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： （一）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。 （二）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可 能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险。 1 ● 回购股份金额：不低于人民币 15,000 万元（含 ...

北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 8 月 22 日召开 的"神马转债"2024 年第二次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管 理办法》）等法律、法规、规范性文件以及《神马实业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《神马实业 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规 则》）的相关规定，就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和 召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次会议的相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的文 件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-097 神马实业股份有限公司关于为公司控股 子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南神马锦纶科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 23,011.20 万元人民币，累计为其担保数量为 43,769.97 万元人民币 ● 本次是否有反担保：否 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 642,345.86 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1 为满足 10 万吨/年尼龙 6 民用丝二期工程（6 万吨/年）项目资 金需求，锦纶科技拟向中国进出口银行河南省分行、广发银行股份有 限公司平顶山分行组成的银团申请项目借款 47,000 万元，期限为 10 年期（含 2 年宽限期）。本次银团贷款要求担保及保障措施如下: 1.神马实业股份有限公司就贷款金额 48.96%提供连带责任保证 担保，恒申控股集团有限公司就贷款金额 51.04% ...

关于神马实业股份有限公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司 续签金融服务框架协议的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实业股份有限公司 （以下简称"神马股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求， 对神马股份履行了持续督导义务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的规定等有关规定，就公司与中国平煤神马集团财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签金融服务框架协议暨关联交易的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2021 年 9 月公司与财务公司签署了《金融服务框架协议》，协议有效期三年。 为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟与财务公司续签《金融服务框架协 议》。 财务公司为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国 平煤神马集团"）的控股子公司，本次交易构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）财务公司基本情况 中信证券股份有限公司 公司名称：中国平煤神 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-094 神马实业股份有限公司 十一届四十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议于 2024 年 8 月 9 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 8 月 16 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，董 事樊亚平先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决。公司 5 名监 事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案 （详见公司临时公告：2024-095）。 表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于公开发行可续期公司债券的议案（详见公司临 时公告：2024-095）。 （一）债券名称 表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）债券期限和品种 表决情况：同意票 9 票，反对票 0 ...

神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《关于公司符合公开发行可续期 公司债券条件的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案》《关 于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长全权办理本次 公开发行可续期公司债券相关事项的议案》。 本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。 现将本次公开发行可续期公司债券相关事项说明如下： 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-095 神马实业股份有限公司 关于公开发行可续期公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定， 公司认真对照公开发行可续期公司债券的资格和条件，对公司的实际 经营情况及相关事项进行了自查，认为公司经营情况符合现行法律、 法规及规范性文件关于公开发行可续期公司债券的规定，具备公开发 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-098 神马实业股份有限公司 关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司 续签金融服务框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●神马实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"神 马股份"）拟与中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）续签《金融服务框架协议》。 ●本公司为财务公司参股股东（持有财务公司 14%股权），且本 公司与财务公司的控股股东均为中国平煤神马控股集团有限公司，本 次交易构成关联交易。 ●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利 害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权 一、关联交易概述 2021年9月公司与财务公司签署了《金融服务框架协议》，协议 有效期三年。为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟与财务公 司续签《金融服务框架协议》。 法定代表人：刘晓军 注册资本： 300,000 万元 财务公司为本公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以 1 下简称"中 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-096 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有 限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：中平神马江苏新材料科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 2,420 万元 人民币，累计为其担保数量为 7,220 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 642,345.86 万元人民 币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 江苏新材料公司为满足生产经营资金周转需求，拟在中国工商 银行海安县支行申请融资续做 4,150 万元人民币，期限 1 年；本公 司拟为此项贷款提供连带责任担保，担保额为 2,420 万元；江苏文 凤化纤集团有限公司（为南通鹏发高分子材料有限公司股东）拟为 上述贷款提供连带责任担保，担保额为 1,730 万元。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司第十一届董事会第四十四次会议于 2024 年 8 月 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-099 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...