证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-015 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的相关内容，该解释自印发之日起施行，允许企 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重 大影响。 本次会计政策变更已经公司第十一届董事会第五次会议和第 十一届监事会第五次会议审议通过，无需 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-012 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次专门会议，以 3 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，属于 正常交易行为，符合公司业务发展需要，所有交易遵循了公平、公正、公开原则， 交易价格依据市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次日常关联交易预计总额为人民币46,800万元，占公司2024年12月31日经 审计归属于上市公司股东净资产的13.56%，需提交股东大会审议。关联股东 在股东 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-009 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）2025 年 3 月 17 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第五次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 3 月 27 日，第十一届监事会第五次会议在公司会 议室召开，会议采用现场表决方式。 （四））会议由监事长陈宗来先生主持。应当出席监事会会议的 监事 3 人，亲自出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-008 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 3 月 17 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开 第十一届董事会第五次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 3 月 27 日，第十一届董事会第五次会议在公司会 议室以现场+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8人，亲自出席会议董事7名。 董事刘澎先生因公务未亲自出席，委托董事长殷俊先生代为出席本次 董事会会议并行使表决权。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭 董事刘澎先生因公务未亲自出席，委托董事长殷俊先生代为 出席本次董事会会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-011 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 每股分配比例：每股派发现金红利 0.007 元（含税）人民币 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： A 股股东每股派发现金红利元（含税）0.007 人民币，B 股股 东每股派发现金红利相当于 0.007 元（含税）人民币的等额美元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如果在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 116,169,554.06 元人民币 ， 年 末 实 际 可 分 配 利 润 为 人 民 币 821,69 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 1430 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state and the subject of 会计师 李务所（特殊普通合伙） i Eentified Public Accountants (Shecial Seneral Pan 审计报告 上会师报字(2025)第 1430 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"耀皮集团")财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了耀皮集团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事陈树云先生 2024 年度述职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会独立董事， 我本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 在本年度任期内（2024 年 6 月 27 日-12 月 31 日），严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份公司章程》、《上海耀皮玻璃集 团股份公司独立董事制度》等规定及监管部门的相关要求，忠实、勤 勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了解公司生产经营、财 务状况等，全面关注公司的风险防控、可持续发展，积极出席任期内 召开的董事会、股东大会及相关会议，运用自己的专业知识关注公司 重要事项并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的 作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将任期内主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 陈树云，2024 年 6 月 27 日起任耀皮玻璃第十一届董事会独立董 事，1974 年出生，以最高荣誉获得美国 Fra ...

耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事李鹏先生 2024年度达职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会独立董事,我 本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,在 2024年 1-6 月任期内,严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海耀皮玻 璃集团股份公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份公司独立董事制度》 等规定及监管部门的相关要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责 地履行职权,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况, 积极出席任期内(2024年1-6月)召开的董事会等相关会议,运用自 己的专业知识参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意 见,充分发挥独立董事的作用,尽可能有效地维护公司、全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。现将任期内(2024年1-6月)主要履职 情况报告如下: 1 / 9 耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 任北京天元律师事务所及天元律师事务所上海分所合伙人,中国中科 智担保集团股份有限公司副总裁、执行总裁,力合股份有限公司董事。 (二) 独 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 舆情管理制度 （十一届五次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定和，特制订本制度。 第二条 公司舆情分为重大舆情和一般舆情两类，其中重大舆情包括： （一）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员、各 职能部门负责人和子公司负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类 ...