上海耀皮玻璃集团股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券 监督管理委员会《关于印发的<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法> 通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，鉴于公司原审计机构众华会计师事务 所（特殊普通合伙）已连续 12 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立 性和客观性，公司通过邀请招标等一系列选聘程序，公开选聘会计师事务所， 变更了外部审计机构。 在执行审计工作的过程中，上会根据审计准则要求，就审计工作范围、审 计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层 进行了沟通。审计师与公司管理层、审计委员会以及独立董事的沟通情况如下： （一）2024 年 9 月 ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2025-007 上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东减持股份计划 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"） 持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃/公司"）无限售条件 流通股 119,090,496 股，占公司总股本的 12.74%。上述股份来源为公司首次公 开发行前取得的股份。截止本公告日，为公司第三大股东。 减持计划的主要内容 | 一、减持主体的基本情况 | | --- | | 持股数量 | | 股东名称 股东身份 | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | | 中国复合材料集 | 5%以上非第 | 119,090,496 | 12.74% | IPO 前取得：119,09 ...

关于控股股东增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-006 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025年2月8日，耀皮玻璃接到上海建材《关于上海建材（集 团）有限公司增持上海耀皮玻璃集团股份有限公司A股股份实施结果 的通知》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：上海建材（集团）有限公司，为耀皮玻璃控股 股东 增持计划的主要内容：上海建材（集团）有限公司（以下简 称"上海建材"）于 2024 年 2 月 8 日发出增持上海耀皮玻璃 集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"）A 股股份计划的 通知，拟自首次增持之日起的 12 个月内，根据实际情况，通 过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持耀皮玻 璃 A 股股份，拟增持股份比例不超过 2%。 增持计划实施情况：2024 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日， 上海建材累计增持耀皮玻璃 A 股股份 9, ...

部事務所 VE I AW FIRM www.huiyelaw.com 上海市汇业律师事务所 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 上海市汇业律师事务所(以下简称"本所")接受上海耀皮玻璃集团股份有 限公司(以下简称"耀皮玻璃"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、 《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第8号 -- 股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,就耀皮玻璃控股股东上海建材(集团)有限公司(以下简称"建材集团"或 "增持人") 2024年2月7日至2025年2月6日期间增持耀皮玻璃股份相关事 宜(以下简称"本次增持")进行专项核查,并出具本《法律意见书》。 针对本《法律意见书》,本所经办律师特作如下声明: 1. 本《法律意见书》是本所及经办律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2025-001 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 1 月 13 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第 十一届董事会第四次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 1 月 22 日，第十一届董事会第四次会议在公司会议 室以现场+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红 女士、财务总监高飞先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度经营报告及 2025 年度经营计划 审议 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-002 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 1 月 13 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第四次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 1 月 22 日，第十一届监事会第四次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、2024 年度经营工作报告及 2025 年度经营计划 审议结果：通过。 2、关于 2025 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 为提高公司现金池资金使用效 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （一）交易目的 随着公司海外业务的不断拓展，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波 动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及控股子公司决定与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公 司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）主要涉及的外币及投资品种 公司及其控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波 动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合。公司及其控股子公司开展的外 汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，主要涉及币 种为美元、欧元。 （三）投资额度与期限 公司及其控股子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易，在有效期内 任意时点最高余额不超过 800 万美元以及 1000 万欧元（总额等值于人民币 1.5 亿元），期限为 12 个月，上述额度在授权有效期内可滚动使用。 （四）交易对手方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易经营资 格的金融机构（非关联方机构）。 关于开 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事 2025年第一次专门会议 上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025年 1 月 21 日以通讯方式召开。应到董事 3 名, 出席会议董事 3 名。本次会议符合《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章 程》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定。 经与会董事认真审议,以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了如 下议案:《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。 根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规 的有关规定,我们作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"本 公司")之独立董事,对《关于 2025年度开展外汇衍生品交易业务的议 案》进行了认真审议,并仔细阅读和核实了公司提供的相关资料,基于 独立判断立场,对议案发表如下意见: 我们认为:公司制定的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生 品交易管理制度》为公司开展外汇衍生品交易业务规定了操作规程,加 强内部控制,落实风险防范措施。公司结合 2025年度经营情况的预计, 拟适度开展外汇衍生品业务具有可行性,可规避或降低汇 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-003 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2025 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：使用暂时闲置自有资金进行理财的金额在有效期内任意时点 不超过人民币5亿元（含5亿元）。在该额度范围内，资金可以滚动使用。 ●现金管理投资类型：期限在12个月以内的稳健型理财产品，标准参照商业银行 R2风险等级以内（含），包括但不限于银行、证券公司等具有合法经营资格的金 融机构发行的期限短、风险低、流动性强，投资回报相对稳定的投资产品 ●履行的审议程序：2025年1月22日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在有效期内任意时点使用不超过人 民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司第十一届监事 会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 118 million yuan for 2024, marking a turnaround from a loss in the previous year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is around 100 million yuan for 2024[4]. - In the previous year, the company reported a net loss attributable to shareholders of approximately 125.23 million yuan[6]. - There are no significant impacts from non-operating gains and losses or accounting treatments on the performance forecast[8]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[9]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change in the official 2024 annual report[10]. Business Strategy - The company aims to enhance its main business profitability by focusing on high-end, intelligent, and green products, including solar TCO glass and low-radiation energy-saving automotive glass[7]. - The company has implemented strategies to improve product structure and maintain stable production of key products in the float glass segment[7]. - The special products processing capability and sales ratio in the architectural processed glass segment have been continuously improved, leading to stable profit growth[7]. - The automotive processed glass segment is focusing on innovation to strengthen its technical and product advantages[7].