耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事郑卫军先生 2024 年度述职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届和第十一届董事会独立 董事，我本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 在 2024 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份 公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份公司独立董事制度》等规定及监管部 门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了 解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年 度召开的董事会会议等相关会议，实地调研公司生产基地，运用自己的专 业知识参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥 独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 郑卫军，2021 年 7 月起任耀皮玻璃第十届和第十一届董事会独立董 事。男，1967 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、高级 ...

耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事马益平先生 2024 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会会议和股东大会情况 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会独立董事，我本着 对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2024 年 1-6 月任期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份公司 章程》、《上海耀皮玻璃集团股份公司独立董事制度》等规定及监管部门的 相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了解公 司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席任期内（2024 年 1-6 月）召开的董事会等相关会议，运用自己的专业知识参与重大经营决 策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，尽可 能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将任期内 （2024 年 1-6 月）的主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 马益平，2018 年 7 月起任耀皮玻璃第九届和第十届董事会独立董事， 1 ...

耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事商建刚先生 2024 年度述职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会独立董事， 我本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 在本年度任期内（2024 年 6 月 27 日-12 月 31 日），严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份公司章程》、《上海耀皮玻璃集 团股份公司独立董事制度》等规定及监管部门的相关要求，忠实、勤 勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席任期内召开的董事会、股东大会 及相关会议，运用自己的专业知识关注公司重要事项并对重大事项 独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维 护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将任期内主要履 1 / 12 耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 商建刚，2024 年 6 月 27 日起任耀皮玻璃第十一届董事会独立董 事，1976 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、上海证券交易所及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本管理办法(以下简称"本办法")。 第一章 总则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及以非公开发行股 票的方式向投资者募集的有特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，按有关规定，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金的使用应当符合招股说明书或者募集说明书公布的资金投 向和用途。公司改变招股说明 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.07 RMB per share, totaling approximately 6.54 million RMB based on a total share count of 934,916,069 shares[5]. - The total cash dividend for the year, including previously distributed dividends, amounts to 35.53 million RMB, representing 30.58% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company will seek shareholder approval for the proposed profit distribution plan at the upcoming annual general meeting[6]. - The company distributed a cash dividend of 0.05 yuan per share for the 2023 fiscal year, totaling 4.67 million yuan, implemented on August 1, 2024[127]. - For the third quarter of 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 0.31 yuan per share, totaling approximately 28.98 million yuan, to be implemented by December 19, 2024[128]. - The proposed cash dividend for 2024 is 0.07 yuan per share, totaling approximately 6.54 million yuan, which represents 30.58% of the net profit attributable to shareholders for the year[128]. - The company reported a cash dividend of CNY 35,526,810.62, which accounts for 30.58% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[132]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 44,875,971.32, with an average annual net profit of CNY 2,040,982.16, resulting in a cash dividend ratio of 2,198.74%[134][135]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached approximately ¥5.64 billion, a 0.86% increase compared to ¥5.59 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥116.17 million, a significant recovery from a loss of ¥125.23 million in 2023[24]. - The cash flow from operating activities increased by 22.79% to approximately ¥675 million, compared to ¥550 million in 2023[24]. - Basic earnings per share improved to ¥0.12 from a loss of ¥0.13 in 2023, marking a positive turnaround[25]. - The weighted average return on equity rose to 3.40%, an increase of 7.07 percentage points from -3.67% in 2023[25]. - The total assets decreased slightly by 0.44% to approximately ¥7.98 billion from ¥8.01 billion in 2023[24]. - The main business income was 5.517 billion RMB, a growth of 0.77% year-on-year, with a gross margin of 16.27%, up by 5.31 percentage points[49]. - The automotive glass segment reported revenue of 1.841 billion RMB, a decrease of 1.79% year-on-year, while the gross margin increased by 3.47 percentage points[50]. - The float glass segment's revenue was 1.958 billion RMB, down 6.61% year-on-year, but the gross margin improved by 10.69 percentage points[49]. - The building processed glass segment achieved revenue of 2.243 billion RMB, an increase of 1.25% year-on-year, with a gross margin increase of 1.51 percentage points[50]. Research and Development - The company is committed to continuous research and product upgrades, particularly in the solar TCO glass segment, to strengthen its market position[33]. - The company maintains a strong focus on R&D, with R&D expenses amounting to 239.07 million RMB, a decrease of 9.11% compared to the previous year[48]. - The number of R&D personnel was 438, representing 11.54% of the total workforce[60]. - The company has established 13 innovation projects for 2025, including energy-saving glass for passenger vehicles and lightweight bulletproof glass[82]. - The company has successfully developed a range of specialized glass products, including electric heating glass and electromagnetic shielding glass, enhancing its market reputation[34]. Market and Industry Conditions - The domestic float glass market faces severe supply-demand contradictions, with production capacity expected to reach 61.6 million tons in 2024, a 2.1% increase year-on-year[38]. - The construction processing glass sector is experiencing increased competition, leading to lower profit margins and many companies operating at breakeven or loss[39]. - The automotive production and sales reached 31.3 million units in 2024, with new energy vehicles accounting for 40.9% of total new car sales, marking a significant growth point for the automotive industry[39]. - The average price of float glass in China is projected to decline by 18.30% to 1,615.26 RMB per ton in 2024, impacting overall industry profitability[69]. - The glass industry continues to experience overcapacity, with weak demand in the real estate and automotive markets, leading to intensified market competition[84]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, ensuring clear responsibilities among decision-making, execution, and supervision bodies[87]. - The board of directors consists of 8 members, with independent directors making up over one-third of the total, ensuring effective oversight and decision-making[89]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations, ensuring all shareholders have equal access to information[92]. - The company is committed to continuous improvement of its governance structure and internal controls to enhance operational compliance and risk management[93]. - The company has maintained independence in operations, assets, and finances from its controlling shareholders[94]. Environmental Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection, adhering to national and local regulations, and implementing energy-saving measures to reduce environmental impact[146]. - Key pollutant emissions from Tianjin Yaopi Glass include SO2 at 2.439 mg/m³, NOX at 76.346 mg/m³, and particulate matter at 1.519 mg/m³, all within regulatory limits[148]. - The company has established a standardized management process for quality, environment, and safety, enhancing production efficiency while minimizing waste[146]. - The company has implemented lean production practices to improve labor productivity while reducing energy consumption and pollution[146]. - The company has committed to continuous improvement in environmental management practices, aligning with national environmental laws and regulations[159]. Legal Matters - The company is currently involved in two major lawsuits with a total claim amount of approximately CNY 184.02 million, with one case involving a claim of USD 1.45119 million[179][180]. - The company has confirmed that there are no issues of dishonesty or failure to fulfill court judgments during the reporting period[181]. - The company is actively preparing for defense and counterclaims in ongoing litigation cases, with legal teams engaged to manage the situation[180]. Strategic Initiatives - The company has established a new strategic committee for the 11th board, focusing on long-term growth and market expansion[112]. - The company plans to adjust its product structure in the float glass sector to maintain growth in solar energy applications, including TCO substrates and energy-saving Auto Low-E products[80]. - The company aims to enhance its product quality and service levels while maintaining stable production in the automotive glass sector, focusing on online and offline coated products[81]. - The company is expanding its market presence, leveraging its strong management team and strategic partnerships[100].

十一届五次董事会会议汇报文件 4 上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会 关于独立董事郑卫军先生独立性自查情况的专项报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会由 8 名董事组成,其中独立 董事 3 名,2024年 6 月 27 日召开 2023年度股东大会进行了换届选举,郑卫军先生、李鹏先 生、马益平先生为第十届董事会独立董事,郑卫军先生、商建刚先生、陈树云先生为第十一 届董事会独立董事。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,经对 2024年度在任独立董事郑卫军先生的独立 性情况进行核查评估,发表如下专项意见: (一)郑卫军先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业任职; (二)郑卫军先生及其配偶、父母、子女不属于直接或者间接持有公司已发行股份百分之 一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; (三)郑卫军先生及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在公司前五名股东任职; (四)郑卫军先生及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-010 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况 和财务状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经 公司充分讨论，公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、交易性金融资产、投资性房地产、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉等各项资产进行了减值测试，合计拟对 2024 年末可能发生减值损失的部分资产计提减值准备 138,101,033.49 元。 二、本次计提减值的依据、数额和原因说明 年末公司按成本与可变现净值孰低计价 ...

2024 年度审计委员会履职情况的报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海耀 皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等制度的有关规定，现就公司董事会审计委员会2024年度履职 情况向公司董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立董 事 1 名，任主任委员。 二、审计委员会2024年会议召开情况 报告期内，第十届董事会任期届满，于2024年6月27日完成了换届选举并组 成第十一届董事会审计委员会。 2024年度，第十届董事会审计委员会履职时间为2024年1月1日至2024年6月 26日，第十一届董事会审计委员会履职时间为2024年6月27日至2024年12月31日。 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事 会审计委员会工作细则》及其他有关规定，以维护股东利益为宗旨，规范运作为 目标，本着勤勉尽责的态度，积极履行职责，具体如下： 1、2024年1月18日召开了第十 ...

公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）经2024年第一次临时 股东大会审议同意，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对上会在 2024 年度财务 报表和内部控制审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下。 一、 资质条件 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上 会），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹 建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势， 由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有 上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、 中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限 ...