本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.031 元，B 股每股现金红利 0.004347 美元 相关日期 证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-043 900918 |耀皮 B 股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年三季度权益分派实施公告 | Ａ股 | 2024/12/4 | － | 2024/12/5 | 2024/12/5 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/12/9 | 最后交易日 2024/12/4 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/12/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 2024 年 6 月 27 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期 现金分红安排的议案》，授权董事会结合公司当期实际情况，在有利于公司健康稳定持续发展 的前提下，合理决定在 2024 年第三 ...

津師事務所 'E LAW FIRM www.huiyelaw.com 控股东及其一致行动人增持公司股份之 控股东及其一致行动人增持公司股份之 法律意见书 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 上海市延安西路 726 号华敏翰尊国际广场 5/12/13/14 楼 电话:(86)21-52370950 传真:(86)21-52370960 网址：www.huiyelaw.com 邮编：200050 www.huiyelaw.com 上海市汇业律师事务所 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 上海市汇业律师事务所 关于 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证,本所及本所经办律师不具 备对该等内容核查和作出判断的适当资格。本所经办律师在制作法律意见书的过 程中,对与法律相关的业务事项,履行了法律专业人士特别的注意义务:对于其 他业务事项,本所经办律师履行了普通人的一般注意义务。 法律意见书 致:上海耀皮玻璃集团股份有限公司 上海市汇业律师事务所(以下简称"本所")接受上海耀皮玻璃集团股份有 限公司(以下简称"耀皮玻璃"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-042 上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年11月18日，耀皮玻璃接到香港海建《关于香港海建实业 有限公司增持上海耀皮玻璃集团股份有限公司B股股份实施结果的通 知》，现将有关情况公告如下： 香港海建本次增持耀皮玻璃 B 股股份的目的是基于对耀皮玻璃 未来发展前景的信心以及对耀皮玻璃价值的认可，同时为提升投资 （一）增持主体：香港海建实业有限公司，为耀皮玻璃控股股 增持计划的主要内容：上海建材（集团）有限公司（以下简 称"上海建材"）的全资子公司香港海建实业有限公司（以 下简称"香港海建"）于 2023 年 11 月 20 日发出增持上海耀 皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"上市 公司"）B 股股份计划的通知，拟自首次增持之日起的 12 个 月内，根据实际情况，通过上海证券交易所证券交易系统以 集中竞价方式增持耀皮玻璃 B 股股份， ...

A 股股东每股派发现金红利 0.031 元（含税）人民币，B 股股 东每股派发现金红利相当于 0.031 元（含税）人民币的等额美元。 如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-041 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.031 元（含税）人民币。 本公司 2023 年年度股东大会已审议通过《关于 2024 年中期现 金分红安排的议案》，本次利润分配方案经董事会审议通过后在规定期 限内实施。 一、 利润分配预案内容 为持续践行"以投资者为本"的发展理念，及时与投资者共享经营 发展成果，推动公司高质量发展，提升投资价值，公司 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》，授权董事 会结合 ...

第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-039 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 1、公司 2024 年第三季度报告 本议案已经第十一届董事会审计委员会以 3 票同意 0 票反对 0 票 弃权审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、公司 2024 年中期利润分配方案 （二）2024 年 10 月 18 日，以电子邮件方式向全体董事发出召 开第十一届董事会第三次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 10 月 28 日，第十一届董事会第三次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8人，亲自出席会议董事8名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 全体董事出席会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,379,623,446.89, a decrease of 12.17% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 reached CNY 33,639,722.93, an increase of 308.94% year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.03, reflecting a 200.00% increase compared to the previous year[2] - The company reported a net profit of CNY 96,261,467.81 for the year-to-date period, with a significant increase attributed to operational strategies[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 4,129,741,308.01, an increase of 4.14% compared to CNY 3,965,496,090.02 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 114,668,815.87, a significant recovery from a net loss of CNY 116,726,070.23 in the same period of 2023[18] - The total comprehensive income attributable to shareholders was CNY 96,261,467.81, compared to a loss of CNY 90,967,642.21 in the previous year[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 106,865,928.62, down 46.99% year-on-year[2] - In the first three quarters of 2024, the net cash flow from operating activities was CNY 373,905,612.54, an increase from CNY 211,712,466.73 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 76.6%[21] - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 4,718,378,566.94, compared to CNY 4,530,089,774.42 in 2023, indicating an increase of about 4.1%[21] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 4,344,472,954.40 in 2024, slightly up from CNY 4,318,377,307.69 in 2023, reflecting a marginal increase of 0.6%[21] - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to CNY 8,042,856,894.82, a slight increase of 0.36% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to approximately CNY 8.04 billion, an increase from CNY 8.01 billion at the end of 2023, reflecting a growth of about 0.5%[12] - The company's current assets totaled approximately CNY 3.74 billion, up from CNY 3.70 billion at the end of 2023, indicating a growth of around 1.4%[12] - The total liabilities decreased to CNY 3,415,240,477.78 from CNY 3,496,280,234.48, indicating a reduction of approximately 2.32%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,858[7] - Major shareholders include Shanghai Construction Material Group Co., Ltd. with a 31.48% stake and China National Building Material Group Corporation with a 12.74% stake[7] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 3,460,845,672.70, up 2.72% from the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,460,845,672.70 from CNY 3,369,258,785.24, marking an increase of about 2.72%[16] Operational Efficiency - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, leading to a higher profit level compared to the same period last year[6] - The company reported a profit from operating activities of CNY 128,598,418.76, a turnaround from an operating loss of CNY 110,764,605.99 in the same period last year[16] Investment and Financing Activities - Cash inflow from investment activities was CNY 1,430,704,493.98 in 2024, compared to CNY 917,814,053.17 in 2023, marking a significant increase of approximately 55.7%[21] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -193,560,734.03 in 2024, an improvement from CNY -243,391,553.73 in 2023[21] - Cash inflow from financing activities was CNY 622,935,643.39 in 2024, down from CNY 918,927,324.71 in 2023, representing a decrease of about 32.3%[21] - The net cash flow from financing activities was CNY -110,984,510.87 in 2024, compared to CNY 77,864,762.85 in 2023, indicating a decline in financing activity[21] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose significantly to approximately CNY 829.86 million, compared to CNY 617.72 million, marking an increase of approximately 34.3%[12] - Inventory levels increased to approximately CNY 1.41 billion from CNY 1.35 billion, reflecting a growth of about 4.5%[12] Changes in Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[22]

全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-040 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事出席会议。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 10 月 18 日，以电子邮件方式向全体监事发出召 开第十一届监事会第三次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 10 月 28 日，第十一届监事会第三次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3人，亲自出席会议监事3名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、公司 2024 年第三季度报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 监事会认为： （1）公 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-038 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日披露公司 2024 年半年度报告,并将于 2024 年 10 月 29 日 披露 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度和第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度暨第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：沙海祥 董事会秘书：陆铭红 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://road ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-037 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 8 月 16 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第二次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 8 月 26 日，第十一届监事会第二次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事出席会议。 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》等规章制度的规定； （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公 司 2024 年上半年度的经营管理和财务状况。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 174 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人殷俊、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确 ...