证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-030 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,736,136 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 514,246,253 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 29,489,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.1588 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑卫军，已充分了解并同意由提名人上海耀皮玻璃集 团有限公司董事会提名为上海耀皮玻璃集团有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海耀皮玻璃集团有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会,现提名商 建 刚 先 生 为 上 海耀 皮 玻 璃 集团 股 份有限公司第 十一 届董事会 独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海耀皮玻璃集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; iL :i * ~ ~Ek iL ]it * ~ ~ 10» ~ j;! Jt (~p 1! JtJ ); (E) ~#~~ili~~«*f*-#~~~~~~f~~ if: ~ll:jlt Jt,R (1£ Jt ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-029 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：上海浦东新区张东路 1388 号 5 幢公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年六月四日 | 序 言 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 22 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第四节 | | 董事会秘书 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈树云，已充分了解并同意由提名人上海耀皮玻璃集 团有限公司董事会提名为上海耀皮玻璃集团有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海耀皮玻璃集团有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会,现提名郑 卫军先生为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海耀皮玻璃集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-028 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律法规及规范性文件的相关规定，上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会二十二次会议和第 十届监事会第二十二会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况 如下： 一、本次授权的具体内容 (一)发行股票的种类、面值和数量 本次发行证券的种 ...

| | 第二十三条 公司因本章程第二十一 | 第二十三条 公司因本章程第二十一条第 | | --- | --- | --- | | | 条第（一）项至第（三）项的原因 | （一）项和第（二）项的原因收购本公司股 | | | 收购本公司股份的，应当经股东大 | 份的，应当经股东大会决议。 | | | 会决议。 | 公司因本章程第二十一条第（三）项、第 | | | 公司依照第二十一条规定收购本公 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | | | 司股份后，属于第（一）项情形 | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 | | | 的，应当自收购之日起 10 日内注 | 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | | | 销；属于第（二）项、第（四）项 | 事会会议决议。 | | 3、 | 情形的，应当在6个月内转让或者注 | 公司依照第二十一条规定收购本公司股份 | | | 销。 | 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 | | | 公司依照本章程第二十一条第 | 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 | | | （三）项规定收购的本公司股份， | （四）项情形的，应当在 个月内转让或者 6 | | ...