本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2025-001 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 1 月 13 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第 十一届董事会第四次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 1 月 22 日，第十一届董事会第四次会议在公司会议 室以现场+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红 女士、财务总监高飞先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度经营报告及 2025 年度经营计划 审议 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （一）交易目的 随着公司海外业务的不断拓展，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波 动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及控股子公司决定与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公 司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）主要涉及的外币及投资品种 公司及其控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波 动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合。公司及其控股子公司开展的外 汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，主要涉及币 种为美元、欧元。 （三）投资额度与期限 公司及其控股子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易，在有效期内 任意时点最高余额不超过 800 万美元以及 1000 万欧元（总额等值于人民币 1.5 亿元），期限为 12 个月，上述额度在授权有效期内可滚动使用。 （四）交易对手方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易经营资 格的金融机构（非关联方机构）。 关于开 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-002 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 1 月 13 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第四次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 1 月 22 日，第十一届监事会第四次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、2024 年度经营工作报告及 2025 年度经营计划 审议结果：通过。 2、关于 2025 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 为提高公司现金池资金使用效 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事 2025年第一次专门会议 上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025年 1 月 21 日以通讯方式召开。应到董事 3 名, 出席会议董事 3 名。本次会议符合《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章 程》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定。 经与会董事认真审议,以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了如 下议案:《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。 根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规 的有关规定,我们作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"本 公司")之独立董事,对《关于 2025年度开展外汇衍生品交易业务的议 案》进行了认真审议,并仔细阅读和核实了公司提供的相关资料,基于 独立判断立场,对议案发表如下意见: 我们认为:公司制定的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司金融衍生 品交易管理制度》为公司开展外汇衍生品交易业务规定了操作规程,加 强内部控制,落实风险防范措施。公司结合 2025年度经营情况的预计, 拟适度开展外汇衍生品业务具有可行性,可规避或降低汇 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 118 million yuan for 2024, marking a turnaround from a loss in the previous year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is around 100 million yuan for 2024[4]. - In the previous year, the company reported a net loss attributable to shareholders of approximately 125.23 million yuan[6]. - There are no significant impacts from non-operating gains and losses or accounting treatments on the performance forecast[8]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[9]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change in the official 2024 annual report[10]. Business Strategy - The company aims to enhance its main business profitability by focusing on high-end, intelligent, and green products, including solar TCO glass and low-radiation energy-saving automotive glass[7]. - The company has implemented strategies to improve product structure and maintain stable production of key products in the float glass segment[7]. - The special products processing capability and sales ratio in the architectural processed glass segment have been continuously improved, leading to stable profit growth[7]. - The automotive processed glass segment is focusing on innovation to strengthen its technical and product advantages[7].

www.huiyelaw.com 上海市汇业律师事务所 关于 香港海建实业有限公司 增持上海耀皮玻璃集团股份有限公司股份之 www.huiyelaw.com 上海市汇业律师事务所 关于 香港海建实业有限公司 增持上海耀皮玻璃集团股份有限公司股份之 法律意见书 致:上海耀皮玻璃集团股份有限公司 上海市汇业律师事务所(以下简称"本所")接受上海耀皮玻璃集团股份有 限公司(以下简称"耀皮玻璃"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、 《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号 -- 股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 就耀皮玻璃控股股东上海建材(集团)有限公司(以下简称"建材集团")的全 资子公司香港海建实业有限公司(以下简称"香港海建"或"增持人")增持耀 皮玻璃股份相关事宜(以下简称"本次增持")进行专项核查,并出具本《法 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-047 上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持计划完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年12月26日，耀皮玻璃接到香港海建《关于香港海建实业 有限公司增持上海耀皮玻璃集团股份有限公司B股股份实施结果的通 知》，现将有关情况公告如下： 增持计划的主要内容：上海建材（集团）有限公司（以下简 称"上海建材"）的全资子公司香港海建实业有限公司（以 下简称"香港海建"）于 2024 年 12 月 10 日发出增持上海耀 皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"上市 公司"）B 股股份计划的通知，拟自首次增持之日起 6 个月内 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持耀皮 玻璃 B 股股份，增持股数不低于 100 万股，不超过 200 万股 （含首次增持股数）。 增持计划实施情况：2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 26 日，香港海建累计增持耀皮玻璃 B 股股份 ...

关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第十届董事会第十九次会议，并于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师 事务所并决定其 2024 年度报酬的议案》，同意聘任上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称："上会"）作为公司 2024 年度的财务 报表审计和内控审计的审计机构（具体内容详见 2024 年 2 月 1 日和 2 月 29 日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 2024 年 12 月 17 日，公司收到上会出具的《关于变更质量控制 复核人的函》，现将有关事项公告如下： 一、质量控制复核人变更情况 上会作为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构，原 委派汪燕女士担任公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计项目 的质量控制复核人。由于工作安排调整，现上会委 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-045 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于公司股东增持股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 10 日收到香港海建发来的《关于增持上海 耀皮玻璃集团股份有限公司股份的通知》，现将有关情况公告如下： 首次增持基本情况：公司控股股东上海建材（集团）有限公 司（以下简称"上海建材"）的全资子公司香港海建实业有限 公司（以下简称"香港海建"）于 2024 年 12 月 10 日通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持耀皮玻璃 B 股股 份 232,444 股，增持均价 0.37 美元/股，增持总金额 86,572.22 美元（不含税费）。 后续增持计划：香港海建拟自首次增持之日起 6 个月内通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式继续增持耀皮 玻璃 B 股股份，增持股数不低于 100 万股，不超过 200 万股 （含首次增持股数）。 本次增持计划可能存在因资本市场情 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持情形，增持比例超过 1%，为公司控 股股东上海建材（集团）有限公司（以下简称"上海建材"）及其一 致行动人香港海建实业有限公司（以下简称"香港海建"）通过集中 竞价交易方式增持公司 A 股股份和 B 股股份；不触及要约收购。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-044 截止 2024 年 11 月 25 日收盘，上海建材与香港海建本次增 持耀皮玻璃股份的权益变动情况如下： | 信息披露义务人 | | | | | | 权益变动明细 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本信息 | | | | | | | | | | | 名称 | 注册地 | | 权益 | | | 增持股 | 增持股份 | 变动比例 ...