证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-033 3、除前述两类修订外，其它主要修订情况对比如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 程》和其他有关规定，制订本章程。 | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | | | 法定代表人。 | | | 公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事， | | | 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。 | | 新增 | 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后 ...

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-034 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第十一届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 5 月 13 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监 事会第八次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 5 月 23 日，第十一届监事会第八次会议以通讯方式召开，会 议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-031 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定，拟修订《公司章程》。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 5 月 13 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董 事会第八次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 5 月 23 ...

特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"公 司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一 届监事会第六次会议，审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议 案，具体内容详见公司 2025 年 4 月 12 日刊登在《上海证券报》、《香 港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。 近日，公司收到国家出资企业上海地产（集团）有限公司《关于 上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票有关事项 的批复》（沪地产【2025】77 号），上海地产（集团）有限公司原则 同意耀皮玻璃董事会提出的向不超过 35 名符合中国证监会规定的特 定投资者发行不超过 280,474,820 股（含本数）A 股股票，募集资金 总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的方案。 公司本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需提交公司股东大会 审议，并需取得上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员 会同意注册的批复。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及 时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报 ...

股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-029 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"） 持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃/公司"）无限售条件 流通股 100,392,175 股，占公司总股本的 10.74%。上述股份来源为公司首次公 开发行前取得的股份。 减持计划的实施结果情况 2025 年 2 月 26 日，公司披露了股东中国复材减持股份计划的公告，中国复 材依据自身战略规划和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，拟自减持计划 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易方式减持不超过公司 总股本的 2%，即不超过 18,698,321 股。具体内容详见《上海耀皮玻璃集团股份 有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-007）。 截至本公告披露日， ...

重要内容提示： ●本次权益变动为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司/耀皮 玻璃"）持股 5%以上股东中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"或 "信息披露义务人"）履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 ●本 次 权 益 变 动后 ，中国复材持有公司股份由 108,590,496 股，减少 至 100,392,175 股，占公司总股本比例由 11.61%减少至 10.74%，股东权益变动 触及 1%的整数倍。 ●本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持，系其自身战略规划 和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，不会导致公司的控股股东及实际控 制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 公司于 2025 年 5 月 7 日收到中国复材出具的《关于减持股份计 划实施结果的告知函》，现就相关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 企业名称 | 中国复合材料集团有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 911101081000084480 | | 注册地址 | 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座） | | 企业类型 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-027 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 stock@sypglass.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年度报告、2025 年 4 月 30 日发布 2025 年第一季度报告， ...

全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-026 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于上海工玻四银低碳高技术特种玻璃创新示范线项目的议案 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 4 月 18 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监 事会第七次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 4 月 28 日，第十一届监事会第七次会议以通讯方式召开，会 议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，亲自出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、公司 2025 年第一季度报告 公司控股孙公司上海耀 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7466 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所（转张善通合伙） i Eeptified Public Public 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7466号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度的非经常性损益明细表（以下简称 "非经常性损益明细表")执行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会印发的《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订 )》的 规定,编制非经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证证据是贵公司管理 层的责任,我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表提出鉴证 结论。 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 项目 | 2025 年 1 ...