证券代码：600819（A 股） 证券简称：耀皮玻璃（A 股） 900918（B 股） 耀皮 B 股（B 股） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年四月 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"公司"）为满 足公司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象 发行 A 股股票募集资金，公司编制了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》（以下简称"本 报告"）。 本报告中如无特别说明，相关用语与《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中具有相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），在扣除相 关发行费用后拟全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-020 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定："前次募集资金 使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金 实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末 募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报 告。" 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况的报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年 4 月 12 日 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-021 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）等相关法律法规的规定，为保障中小投资者利益，公司就本 次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算主 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-022 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 因公司申请 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事宜，根据相关要求，公司 对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行 了自查，自查结果如下： 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采 取监管措施的情况。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年 4 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）自上 市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，不断完善公司法 人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护 投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-018 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 4 月 8 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第六次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 4 月 11 日，第十一届监事会第六次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3人，亲自出席会议监事3名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 重要内容提示： 全体监事出席会议。 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 公司拟向特定对象发行 A 股股票。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《上 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文 件的规定以及《公司章程》的规定，公司监事会在全面了解和审核公司本次发行 的相关文件后，发表核查意见如下： 1. 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的 有关规定，经对公司实际情况逐项自查，我们认为公司符合上市公司向特定对象 发行 A 股股票的条件，具备向特定对象发行 A 股股票的资格。 2. 公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3. 公司就本次发行编制了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-017 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 4 月 8 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开 第十一届董事会第六次会议的通知及会议材料。 本议案将提交公司股东大会审议。 （三）2025 年 4 月 11 日，第十一届董事会第六次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8人，亲自出席会议董事8名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 公司拟向特定对象发行 A 股股票。根据《中华人民共和国公司 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 法》《中 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：2025-014 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于2025年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报表审计和内部控制的审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 上会首席合伙人为张晓荣先生，2024年末合伙人人数为 112人，注册会计师共 553人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师共185人。 3.业务规模 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称"上会"），系在财政部、上海市 人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立，是适应党的十一届三中 全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会 的要求， ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、上海证券交易所及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本管理办法(以下简称"本办法")。 第一章 总则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及以非公开发行股 票的方式向投资者募集的有特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，按有关规定，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金的使用应当符合招股说明书或者募集说明书公布的资金投 向和用途。公司改变招股说明 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 舆情管理制度 （十一届五次董事会会议审议通过） 一般舆情是指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总 则 第一条 为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定和，特制订本制度。 第二条 公司舆情分为重大舆情和一般舆情两类，其中重大舆情包括： （一）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成较大不良影响的传言或信息； （三）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 （二）拟定各类舆情信息的处理方案； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） （三）协调和组织各类舆情处 ...