上海耀皮玻璃集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年六月四日 | 序 言 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 22 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第四节 | | 董事会秘书 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监 ...

| | 第二十三条 公司因本章程第二十一 | 第二十三条 公司因本章程第二十一条第 | | --- | --- | --- | | | 条第（一）项至第（三）项的原因 | （一）项和第（二）项的原因收购本公司股 | | | 收购本公司股份的，应当经股东大 | 份的，应当经股东大会决议。 | | | 会决议。 | 公司因本章程第二十一条第（三）项、第 | | | 公司依照第二十一条规定收购本公 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | | | 司股份后，属于第（一）项情形 | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 | | | 的，应当自收购之日起 10 日内注 | 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | | | 销；属于第（二）项、第（四）项 | 事会会议决议。 | | 3、 | 情形的，应当在6个月内转让或者注 | 公司依照第二十一条规定收购本公司股份 | | | 销。 | 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 | | | 公司依照本章程第二十一条第 | 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 | | | （三）项规定收购的本公司股份， | （四）项情形的，应当在 个月内转让或者 6 | | ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-025 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）2024 年 5 月 27 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第 二十二次会议的通知及会议材料。 全体董事出席会议。 本议案已经公司第十届薪酬考核与提名委员会第九次会议审议，以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。 （三）2024 年 6 月 4 日，第十届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场+视 频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会,现提名郑 卫军先生为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海耀皮玻璃集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人商建刚，已充分了解并同意由提名人上海耀皮玻璃集 团有限公司董事会提名为上海耀皮玻璃集团有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海耀皮玻璃集团有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈树云，已充分了解并同意由提名人上海耀皮玻璃集 团有限公司董事会提名为上海耀皮玻璃集团有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海耀皮玻璃集团有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-028 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律法规及规范性文件的相关规定，上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会二十二次会议和第 十届监事会第二十二会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况 如下： 一、本次授权的具体内容 (一)发行股票的种类、面值和数量 本次发行证券的种 ...

重要内容提示： 全体监事出席会议。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-026 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 5 月 27 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十届监事会第二十二次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 6 月 4 日，第十届监事会第二十二次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议题： （一）关于公司高管 2024 年度考核指标的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）关于修改《公司章程》的议案 本议案将提交公司 20 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-024 二、本次增持计划主要内容 上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年5月17日，公司接到公司控股股东上海建材的全资子公司 香港海建《关于增持上海耀皮玻璃集团股份有限公司B股股份进展的 通知》，现将有关情况公告如下： 增持计划的主要内容：公司控股股东上海建材（集团）有限 公司（以下简称"上海建材"）的全资子公司香港海建实业 有限公司（以下简称"香港海建"）计划自首次增持耀皮玻 璃 B 股股份之日（2023 年 11 月 17 日）起 12 个月内通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价方式继续增持，增持金额 不超过 280 万美元。 增持计划实施情况：2023 年 11 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日，香港海建累计增持公司 B 股股份 326,800 股，占公司已 发行股份的0.0350%，增持金额8.36 万美元，增持平均价格 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,333,836,462.38, representing a year-on-year increase of 28.15%[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 15,265,065.30, a significant recovery from a net loss of CNY 77,175,582.42 in Q1 2023, marking a turnaround of over 119.7%[20] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,333,836,462.38, representing an increase of 28.1% compared to CNY 1,040,843,615.70 in Q1 2023[18] - The revenue from sales of goods and services reached CNY 1,391,865,215.96, up from CNY 1,154,221,781.63 in the same period last year, indicating a growth of about 20.6%[21] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 19,050,882.87, a recovery from an operating loss of CNY 75,995,710.14 in Q1 2023[19] - The total operating costs increased to CNY 1,328,263,916.86 in Q1 2024 from CNY 1,120,677,416.77 in Q1 2023, representing a rise of approximately 18.6%[19] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 12,121,240.18, with a basic earnings per share of CNY 0.01[4] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.01 for Q1 2024, compared to a loss per share of CNY 0.07 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 15,265,065.30, compared to a total comprehensive loss of CNY 77,175,582.42 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,029,702,135.25, showing a slight increase of 0.20% compared to the end of the previous year[5] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 3,752,785,570.94, a slight increase from CNY 3,697,314,429.75 as of December 31, 2023[15] - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 3,496,814,888.44, compared to CNY 3,496,280,234.48 at the end of 2023, indicating a marginal increase[17] - The total non-current assets as of March 31, 2024, were CNY 4,276,916,564.31, down from CNY 4,316,587,986.25 at the end of 2023, indicating a decrease of 0.9%[16] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 717,947,288.21 from CNY 786,786,314.35 at the end of 2023, reflecting a decline of 8.7%[15] - Accounts receivable increased to CNY 772,320,882.25 from CNY 617,720,044.35, marking a growth of 25.0%[15] - Inventory levels rose to CNY 1,406,837,946.38, up from CNY 1,346,703,315.87, which is an increase of 4.5%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -63,607,294.50, indicating challenges in cash generation[4] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 63,607,294.50, an improvement compared to a net outflow of CNY 174,827,351.28 in Q1 2023[21] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 25,148,962.16, an improvement from a net outflow of CNY 47,553,763.77 in the previous year[22] - The financing activities generated a net cash inflow of CNY 16,227,877.42, down from CNY 153,590,304.16 in Q1 2023[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 56,624[9] - The company reported no changes in the shareholding structure among the top shareholders during the reporting period[12] Strategic Focus - The company is focusing on high-value product development and market expansion to enhance profitability[7] - The company expanded its consolidation scope by including Dalian Yaopi Glass Co., Ltd. in its financial results[7] - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the provided content[13] Profitability Metrics - The weighted average return on net assets was 0.36% for the reporting period[4] - The company reported a net profit of CNY 6,064,875.78 from non-recurring gains and losses, after accounting for tax effects and minority interests[6] - The gross profit margin for the main business increased by 5.27 percentage points compared to the same period last year, driven by lower raw material and fuel prices[7]