耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事郑卫军先生 2024 年度述职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届和第十一届董事会独立 董事，我本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 在 2024 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》 、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份 公司章程》 、《上海耀皮玻璃集团股份公司独立董事制度》等规定及监管部 门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了 解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年 度召开的董事会会议等相关会议，实地调研公司生产基地，运用自己的专 业知识参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥 独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 郑卫军，2021 年 7 月起任耀皮玻璃第十届和第十一届董事会独立董 事。男，1967 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、 ...

Core Viewpoint - The special audit report for Shanghai Yaopi Glass Group Co., Ltd. focuses on the non-operating fund occupation and other related fund transactions for the year 2024, confirming that the management's summary table complies with regulatory requirements and accurately reflects the company's financial situation [1][2][3]. Group 1: Audit and Compliance - The audit was conducted by Shanghai Huikai Accounting Firm, which reviewed the financial statements of the company for the year ending December 31, 2024, and issued an audit report on March 27, 2025 [1]. - The management is responsible for providing accurate and complete information, ensuring that the summary table is free from false records or significant omissions [2]. - The audit firm believes that the summary table prepared by the management meets the requirements of the regulatory guidelines and accurately reflects the non-operating fund occupation and related transactions for 2024 [2][3]. Group 2: Financial Data Overview - The summary table includes details on non-operating fund occupations, with specific amounts and reasons for the fund usage, categorized by related parties and their nature [4][5][6]. - The total non-operating fund occupation for the year 2024 is reported at 114,962.13 million, with a cumulative occupation of 65,963.82 million and a repayment amount of 79,265.32 million [6]. - The report highlights various related parties involved in fund transactions, including subsidiaries and associated enterprises, detailing the amounts and purposes of these transactions [4][5][6].

Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of 0.007 RMB per share to all shareholders, which represents 30.58% of the net profit attributable to shareholders for the year [2][3]. Profit Distribution Plan - The total number of shares for the profit distribution is 934,916,069, leading to a total cash dividend of approximately 35.53 million RMB [2]. - The company will not conduct capital reserve transfers or issue bonus shares this year [2]. - If there are changes in the total share capital before the dividend distribution date, the company will adjust the per-share distribution accordingly while maintaining the total distribution amount [2][3]. Decision-Making Process - The profit distribution plan was approved by the board of directors with a unanimous vote of 8 in favor and no opposition [3]. - The supervisory board also approved the plan with a vote of 3 in favor [3]. - The proposal will be submitted for approval at the company's 2024 annual general meeting [3][4].

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-015 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的相关内容，该解释自印发之日起施行，允许企 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重 大影响。 本次会计政策变更已经公司第十一届董事会第五次会议和第 十一届监事会第五次会议审议通过，无需 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-012 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次专门会议，以 3 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，属于 正常交易行为，符合公司业务发展需要，所有交易遵循了公平、公正、公开原则， 交易价格依据市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次日常关联交易预计总额为人民币46,800万元，占公司2024年12月31日经 审计归属于上市公司股东净资产的13.56%，需提交股东大会审议。关联股东 在股东 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-009 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）2025 年 3 月 17 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第五次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 3 月 27 日，第十一届监事会第五次会议在公司会 议室召开，会议采用现场表决方式。 （四））会议由监事长陈宗来先生主持。应当出席监事会会议的 监事 3 人，亲自出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-008 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 3 月 17 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开 第十一届董事会第五次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 3 月 27 日，第十一届董事会第五次会议在公司会 议室以现场+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8人，亲自出席会议董事7名。 董事刘澎先生因公务未亲自出席，委托董事长殷俊先生代为出席本次 董事会会议并行使表决权。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭 董事刘澎先生因公务未亲自出席，委托董事长殷俊先生代为 出席本次董事会会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-011 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 每股分配比例：每股派发现金红利 0.007 元（含税）人民币 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： A 股股东每股派发现金红利元（含税）0.007 人民币，B 股股 东每股派发现金红利相当于 0.007 元（含税）人民币的等额美元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如果在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 116,169,554.06 元人民币 ， 年 末 实 际 可 分 配 利 润 为 人 民 币 821,69 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 1430 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state and the subject of 会计师 李务所（特殊普通合伙） i Eentified Public Accountants (Shecial Seneral Pan 审计报告 上会师报字(2025)第 1430 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"耀皮集团")财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了耀皮集团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...