公司代码：600821 公司简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 金开新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

2024 年度董事会审计委员会报告 金开新能源股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定,为确保董事会对经营管理层的有效监督,审计委 员会本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,圆满完成董事会部 署的各项工作。现将公司 2024 度董事会审计委员会工作报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事寇日明先生 (主任委员)、独立董事刘澜飚。 2024 年 11 月,寇日明先生因个人原因申请辞去独立董事 以及董事会相关专门委员会职务,其辞职申请在公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效,在此期间,寇日明先生按照法 律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及董事会相 关专门委员会的相关职责。2024年12月 30日,经 2024年第 三次临时股东大会审议通过,补选曹强先生为公司第十一届董 事会独立董事及董事会审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,2024年第十届董事会审计委员会共召开 5 次会 议,审议通过议案 14项,第十一届董事会审计委员会共召开 1 次会议,审 ...

金开新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,金开新能源股份有限公司(下称"公司")全 体监事按照《公司法》《证券法》有关法律法规及《公司章程》 的要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行职责,积极开 展工作。 现将 2024年度监事会工作情况报告如下: 一、监事会的工作情况 - 报告期内,公司监事会共召开会议 8 次,均以通讯方式召 开,会议召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关 法律和规范性文件的规定,有关情况如下: | 序号 | 会议届次 | 会议日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 关于《公司 2023年度监事会工作报告》的议案 关于审议《公司 2023年度报告及其摘要》的议案 | | | | | 关于审议公司 2023年度财务决算及 2024 年财务预 | | | | | 算情况的议案 | | | | | 关于审议《公司 2023年度募集资金存放与使用情况 | | | | | 的专项报告》的议案 | | | 第十届监事 会第三十六 | 2024 年 4 月 | 关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案 | | ...

对金开新能源股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对金开新能源股份有限公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502538 号 金开新能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的金开新能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-020 金开新能源股份有限公司 关于 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 截至公告日，公司及子公司的担保余额为 170.58 亿元。 为满足公司经营需求，2025 年 4 月 9 日公司第十一届董事会第六次会议、 第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于审议公司 2025 年度对外担保的 议案》。2025 年度，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子 公司新增对外担保预计额度不超过 115 亿元，其中对资产负债率高于 70%的 控股子公司担保额度不超过 90 亿元、参股子公司担保额度不超过 2.5 亿元， 对资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度不超过 20 亿元、参股子公司担 被担保人：纳入金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")合并报表 范围内的控股子公司、参股子公司。 2025 年度，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子 公司新增对外担保预计额度不超过 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进金开新能 | 03 | | 公司概况 | 03 | | 荣誉奖项 | 05 | | ESG亮点绩效 | 06 | | ESG管理 | 08 | | ESG管理架构 | 08 | | 利益相关方沟通 | 09 | | 重大性议题分析 | 10 | | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 风险管控 | 14 | | 党建引领 | 17 | | 商业道德 | 17 | | 坚守品质责任 | 35 | | --- | --- | | 推动创新研发 | 38 | | 可持续供应链 | 42 | | 应对气候变化 | | --- | | 布局绿色能源 | | 0 坚持绿色运营 | | 共建生态和谐 | 报告范围 报告说明 本报告覆盖金开新能源股份有限公司及其所有成员公司。 | 保障合法雇佣 | 47 | | --- | --- | | 赋能人才发展 | 50 | | 强化安全屏障 | 53 | | 助力社区发展 | 56 ୍କ | | 释义 | 57 | | --- | --- | | 关键绩效指标总览表 ...

金开新能源股份有限公司 关于对毕马威华振会计师事务所履职情况的评估报告 金开新能源股份有限公司(以下简称"公司""金开新能") 聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕 马威华振")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对毕马威华振的履职情况作出如下评估。 经审计委员会审议通过,第十届董事会第四十九次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审 计机构的议案》,决议续聘毕马威华振为公司 2024 年年度审计 机构。2024年8月26日公司与毕马威华振签订 2024年度审计 业务约定书(以下简称"审计业务约定书")。毕马威华振按照 审计业务约定书,遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规 范,结合国资委对公司年度财务决算的统一工作要求,对公司 2024 年度财务报表及 2024年12月 31 日财务报告内部控制的有 效性进行了审计,出具了审计报告;同时对年度募集资金存放 与使用情况执行了鉴证的工作,并出具了鉴证报告;对非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关的工作,并出 ...

金开新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,面对严峻复杂的宏观环境和诸多困难挑战的经 菅形势,金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 充分发挥"定战略、作决策、防风险"的作用,不断强化董事 会建设,持续提升公司治理效能;严格遵守《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,认真履行《公 司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议。公司 全体董事认真履职、勤勉尽责,积极开展董事会各项工作,对 经营层进行授权和监督,确保决策效果和决策质量,推动公司 持续、稳定的发展,充分维护公司和股东的合法权益。 现将 2024年度董事会工作情况报告如下: 一、报告期内公司经营成果 (一)经营指标持续增长 报告期内,资产规模进一步扩大,经营指标稳定增长,全 面完成各项经营发展目标,切实维护公司股东利益。2024年, 公司累计完成发电量 79.05亿千瓦时,比上年增加 7.57亿千瓦 时,同比增长 10.60%。截至 2024 年末,公司核准装机容量。 7,468 兆瓦,并网容量 5,554 兆瓦,分别同比增长 15.82%、 23.97%。其中,光伏发电项目并网容量 3 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-018 金开新能源股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日 起开始向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除 保荐承销费用（含税）后的金额 2,674,131,517.90 元于 2022 年 10 月 26 日 存入发行人在国家开发银行天津市分行的 12000100000000000111 银行账户中。 上述募集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具毕 马威华振验字第 2201575 号验资报告。 能源科技有限公司 ...