重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2024-025 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-026 上海第一医药股份有限公司 关于收到房屋征收补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征〔2021〕 9 号），上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）位于上上海市黄浦区福州路 342-356 号的房屋被纳入征收范围。上述房屋由公司经营管理，曾主要用于对外出租经 营使用，部分为自用仓储。本次房屋征收单位为"上海市黄浦区住房保障和房屋管理局"， 房屋征收实施单位为"上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司"，房屋评估单位 为"上海房地产估价师事务所有限公司"，面积测量单位为"上海宝源建设工程勘测有 限公司"。 二、对公司的影响 本次被征收的房屋系由公司经营管理，曾主要用于对外出租经营使用，部分为自用 仓储。因此本次征收对公司业务不会产生重大影响。 公司将按照企业会计的相关规定，对上述征收补偿款进行会计处理，计入当期损益。 预计会对公司当年度经营 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-023 上海第一医药股份有限公司 上海第一医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 辞任后，吴平先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，吴平先生未持有公司股 份，其工作已进行妥善交接，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常经营。 吴平先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对吴平先生在任职期间对公 司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事吴平先 生的书面辞任报告，吴平先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、 战略委员会委员、提名委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 吴平先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞任报告自送达公司董事会之 日起生效。 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-024 上海第一医药股份有限公司 1 关于补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第十届董 事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。 吴平先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员、 提名委员会委员等职务。根据《公司章程》的规定，经公司股东提名及董事会提名委员 会资格审查通过，董事会同意提名张睿女士、陈陟峰先生（简历附后）为公司第十届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止，并 同意将本事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 上海第一医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 附非独立董事候选人简历： 1.张睿，女，47 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。曾任 南京证券股份有限公司投资银行总 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,819,516,165.79, a decrease of 31.49% compared to CNY 2,655,908,524.74 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 89,275,234.00, down 37.81% from CNY 143,556,293.25 in the previous year[25] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,875,792.45, a significant decline of 92.23% compared to CNY 139,891,611.56 in 2022[25] - The net cash flow from operating activities was CNY 58,492,291.10, a decrease of 55.79% from CNY 132,310,966.22 in the previous year[25] - Basic earnings per share decreased by 37.50% to CNY 0.40 in 2023 compared to CNY 0.64 in 2022[26] - The weighted average return on equity dropped by 7.47 percentage points to 9.01% in 2023 from 16.48% in 2022[26] - The main business revenue was CNY 1,767,282,495.09, down 32.48% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of CNY 89,275,200, a decrease of 37.81%[46] - The company achieved operating revenue of CNY 1,819,516,165.79, a year-on-year decrease of 31.49%[46] Segment Performance - Net profit attributable to shareholders decreased significantly, primarily due to a 65.03% decline in the pharmaceutical wholesale segment, with a 15.75% decline after excluding related material sales[26] - Total operating revenue for 2023 was CNY 1,819,516,165.79, with a 15.84% increase in the retail segment but a 65.03% decrease in the wholesale segment[26] - The pharmaceutical retail business saw an operating revenue increase of 15.84% year-on-year, reaching CNY 1,220,391,256.49, while the pharmaceutical wholesale business decreased by 65.03% to CNY 546,891,238.60[46][50] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased, primarily due to reduced operating profit[26] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 167,140,961.81, a significant increase of 230.80% year-on-year[57] - Other income decreased by 87.99% to 454,413.56 RMB due to a reduction in government subsidies related to operations[60] - Investment income increased by 184.52% to 11,726,371.20 RMB, attributed to higher returns from financial instrument investments[60] - Fair value changes in financial instruments resulted in a gain of 12,137,397.26 RMB, a significant increase of 4143.85% compared to the previous year[60] Business Development and Strategy - The company expanded its retail network to 173 stores, achieving full coverage in all 16 districts of Shanghai[33] - The company launched a new health town concept, integrating various health services and products, enhancing customer experience[33] - The company initiated a franchise business model, adding 7 new franchise stores during the year[33] - The company plans to enhance its main store types and optimize product planning based on consumer demand[33] - The company actively engaged in community health services and marketing activities, enhancing brand influence and customer interaction[34] - The company focused on digital transformation to improve management efficiency and customer engagement[35] - The company is positioned as a well-established player in the Shanghai pharmaceutical distribution sector, with a comprehensive range of services and products[40] Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks in its future development plans, which investors should be aware of[10] - The company will implement measures to strengthen internal controls and risk management to protect shareholder interests[106] - The company has maintained a strong governance structure to protect shareholder rights, focusing on the interests of minority shareholders[172] - The company has established an independent financial accounting department to ensure financial independence and compliance with tax regulations[121] Human Resources and Talent Development - The company has focused on talent development, particularly for pharmacists, to improve service quality and operational efficiency[44] - The company has implemented a flexible compensation policy based on performance, aiming to attract and retain talent[147] - In 2023, the company focused on building a talent development system, emphasizing the cultivation of different levels of talent[148] - The training plan includes various methods such as internal training, external training, and online courses to enhance employee skills[148] Community Engagement and Social Responsibility - The company conducted over 30 online and 30 offline patient education sessions in 2023, reaching more than 6,000 participants[174] - The company organized approximately 400 community service activities in 2023, serving over 40,000 individuals[174] - The company has committed 256,300 yuan to poverty alleviation projects from 2021 to 2023, specifically for the "Gray Road Mango Greenhouse Project"[176] Shareholder and Board Activities - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[110] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates under various committees to ensure compliance with legal requirements[112] - The company has established a performance evaluation system linking executive compensation to business performance, ensuring transparency in the hiring of senior management[114] Environmental and Compliance Issues - The company did not invest any funds in environmental protection during the reporting period, with an investment amount of 0 million yuan[168] - The company has not been subject to any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[169] - The company has not experienced any insider trading incidents during the reporting period, maintaining compliance with insider information management regulations[119]

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-017 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司《上海第一医药 股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度报告及摘要》 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件 方式通知，于 2024 年 3 月 28 日上午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第二会议室 召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名， 实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由唐松莲女士、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、汪丰 先生、李劲彪先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资质的独立董事唐 松莲女士担任，报告期内成员无变动。 上海第一医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 唐松莲，曾任华东理工大学商学院讲师、副教授，现任东华大学管理学院教授，兼 任上市公司姚记科技独立董事，自 2022 年 6 月起，任本公司独立董事。 CHENG JUNPEI（程俊佩），曾任瑞士大昌洋行（上海）有限公司总经理，国药集团 医药控股有限公司（现国药控股股份有限公司）副总经理，上海天易咨询有限公司董 事、总经理，国药集团医药物流有限公司总经理，国药控股分销中心有限公司总经理， 岗岭集团（1 药网）副总裁。现任国耀圣康医药科技有限公司董事长兼总裁、中国医药 商业协会名誉副会长、1st EC Investment Management GmbH（注册在柏林）合伙人， 自 2018 年 6 月起，任本公司独立董事。 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公 ...

上海第一医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开 展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将本届董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规 定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司召开的重要 会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策， 为促进公司科学决策和加快发展发挥了重要作用。 （一）股东大会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、召开股东大会 3 次，形成决议 13 项。公司股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。在上述股东大会中，所审议的议案均全 部审议通过，股东大会上未有否决议案或 ...

本人作为上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件要求,以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定, 在 2023 年度工作中,忠实履行职责,及时了解公司经营情况,按时出席相关会议,对 公司董事会审议的相关重大事项发表独立客观的意见,切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 汪丰,男,50岁,中国国籍,法学硕士。现任上海市联合律师事务所高级合伙人, 自 2022 年 6 月起, 任本公司独立董事。 本人具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书,未在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,未曾从公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 上海第一医药股份有限公司 独立董事 2023 ...

11056 PHARMACY 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 暨社会责任报告 上海第一医药股份有限公司 SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.,LTD. 01 │ 上海第一医药股份有限公司 关于本报告 时间短距 本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分内容超 出上述范围。 GUAN YU BEN BAO GAO 数据说明 本报告中所采用的信息与数据来自第一医药，其中财务资料如与年报有出入，应以年报为准。报告中如无 特别说明，所有金额均以人民币表示。 词语释义 | 百联集团 | 指 | 百联集团 | | --- | --- | --- | | 汇丰医药 | 指 | 上海汇 | | 汇丰大药房 | 指 | 上海第- | | 崇明医药 | 指 | 上海第- | | 第一医药(香港公司) | 指 | 第一医药 | 发布形式 您可以在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）下载本报告电子文本，获取更多公司信息。 报告简介 本报告是上海第一医药股份有限公司（以下简称"第一医药""公司""我们"）发布 ...