证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－013 丹化化工科技股份有限公司 十一届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日下午在江苏丹阳香逸大 酒店会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监 事推荐监事丁伟东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 选举丁伟东先生为公司监事会主席。 表决结果：一致通过。 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2024-010 丹化化工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 34 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 34 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 246,842,607 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 246,842,607 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | | 总数的比例（%） | | 24.2830 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 24.2830 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（% ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－012 丹化化工科技股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日下午在江苏丹阳香逸大 酒店会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 全体董事推荐董事蒋涛先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、选举蒋涛先生为公司董事长 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于董事会各专门委员会人员组成的议案 经公司董事长提名，董事会各专门委员会人员组成如下： 1、战略委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、蒋涛、成国俊，其中蒋涛 为主任委员。 2、提名委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、蒋涛、周劲松，其中董文 浩为主任委员。 3、审计委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、翁海涛、王子川，其中王 志伟为主任委员。 经公司董事长提名，董事会聘任 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－011 丹化化工科技股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工监事的公告 同意蒋慧萍女士担任公司第十一届监事会职工监事，任期与本届监事会 任期一致。 职工监事的简历如下： 蒋慧萍，女，汉族，1986 年 4 月生，中共党员，大学本科学历，现任公司 人事行政部主任。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。 2024 年 4 月 18 日，公司全体员工召开会议，会议就选举十一届监事会职工 监事的人选事项进行了讨论，并一致达成如下决议： 2024 年 4 月 19 日 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年四月 股东大会须知 丹化化工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 名 | 称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、股东大会须知 | | 2 | | 二、会议议程 | | 3 | | 三、议案内容： | | | | 1、关于提前进行董事会、监事会换届选举的议案 | | 4 | | 2、关于选举新一届董事会非独立董事的议案 | | 4 | | 3、关于选举新一届监事会非职工监事的议案 | | 5 | | 4、关于选举独立董事的议案 | | 5 | | 四、股东大会议案现场表决办法 | | 7 | | 五、2024 年第一次临时股东大会意见征询表 | | 8 | -- 1 -- 丹化化工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知： 1. 股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2. 董事会以维护股东的合法权益，确 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－007 丹化化工科技股份有限公司 接受财务资助暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 自 2023 年 8 月至目前，公司原控股股东、现第二大股东江苏丹化集团有限 责任公司（简称：丹化集团）累计向公司提供财务资助 1.51 亿元，年化利率在 6.5-7%之间，借款合同到期日在 2024 年 6 月 30 日至 2024 年 8 月 4 日之间。公 司已和丹化集团协商，将上述借款全部展期至 2026 年 3 月 31 日，原合同约定的 贷款利率不变。 1 丹化集团原为公司控股股东，直接持有公司 21.65%的 A 股股份，2024 年 3 月 29 日，丹化集团通过协议方式向丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司转让 了其中的 15%的股份，目前剩余持有公司 6.65%的股份，为公司第二大股东。 （二）关联人基本情况 名称：江苏丹化集团有限责任公司 统一社会信用代码：913211 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－009 丹化化工科技股份有限公司 关于公司及子公司相关诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 多斯中级人民法院审理。开庭期间公司补充提交了证据，并根据当时最新情况对 诉讼请求进行了微调。 重要内容提示: 三起诉讼所涉事项具有关联性。 诉讼 1 公司为原告，涉诉金额 2500 万元，一审法院驳回原告全部诉讼请 求；诉讼 2 公司子企业为原告，涉诉金额为 12,428.04 万元，一审法院驳回原告 全部诉讼请求；诉讼 3 为代位诉讼，涉诉金额 1,422.20 万元，由公司子企业诉 相关被告向第三人（公司联营企业）分别归还所占用的资金及/或赔偿损失，一 审法院以主体不适格，驳回起诉。 本次进展为公司及子企业均不服一审法院判决或裁定，向内蒙古自治区 高级人民法院提起上诉，目前已获得受理。 公司预计本次上诉对公司当期财务数据不产生重大影响，但无法判断未 来的影响情况。 一、起诉的基本情况 公司于 2021 年 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司,现提名王志 伟,蒋国昌,董文浩等3人为丹化化工科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任丹化化工科技股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与丹化化工科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用): 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会第八次会议由第一、第二大股东提议，董事长召集，会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以微信及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 2 日 以通讯方式举行。会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于接受财务资助暨关联交易的议案 2023 年下半年起，公司流动资金发生了一些困难，为支持公司的生产经营 活动，时任控股股东、现第二大股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集 团）陆续向公司提供了 7 笔累计共 1.51 亿元资金资助，无需公司提供担保，资 金来源主要是地方其他国资平台，资金使用费（即利率）主要参考其融资成本， 借款合同约定的年化利率在 6.5-7%之间，借款合同到期日在 2024 年 6 月 30 日 至 2024 年 8 月 4 日之间。 证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－006 ...