独立董事候选人声明与承诺 本人董文浩，已充分了解并同意由提名人丹阳市金睿泓吉企 业管理有限责任公司提名为丹化化工科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任丹化化工科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王志伟，已充分了解并同意由提名人丹阳市金睿泓吉企 业管理有限责任公司提名为丹化化工科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任丹化化工科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2024-008 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－005 丹化化工科技股份有限公司 本次股份转让前，公司控股股东为丹化集团，持有公司 21.65%的股份，实际 控制人为丹阳市人民政府。 关于控股股东协议转让股份完成过户登记 暨公司控股股东、实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次协议转让股份的情况概述 经公开征集，2023 年 11 月 22 日，公司原控股股东江苏丹化集团有限责任 公司（以下简称"丹化集团"）与丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司（以下 简称"金睿泓吉"）签订《股份转让协议》，丹化集团拟以 3.23 元/股的价格向 金睿泓吉转让持有的公司 15,250 万股非限售流通 A 股股份（占公司总股本 15.0021%）（以下简称"本次股份转让"）。 丹化集团于 2024 年 2 月 5 日收到江苏省政府国有资产监督管理委员会（以 下简称"江苏省国资委"）下达的《关于丹化集团公开征集转让所持丹化科技部 分股份的批复》（苏国资复[202 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－004 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 丹化化工科技股份有限公司 关于控股股东转让股份事项 获江苏省国资委批复的提示性公告 近日公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司（以下简称"丹化集团"）告 知公司，丹化集团已于 2024 年 2 月 5 日收到江苏省政府国有资产监督管理委员 会（以下简称"江苏省国资委"）下达的《关于丹化集团公开征集转让所持丹化 科技部分股份的批复》（苏国资复[2024]3 号），江苏省国资委已原则同意该国有 股权变动事项，即丹化集团向丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司（以下简称 "金睿泓吉"）转让其持有的丹化科技（即本公司）15,250 万股的非限售流通 A 股股份，占丹化科技总股本的 15.0021%。 公司还获悉，股份转让受让方金睿泓吉也于近日收到了国家市场监督管理局 下达的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定 [2024]71 号）。 有关本次公开征集转让的前期情况，详见公司于 2023 年 9 月 13 日、9 月 27 日、11 月 16 日、11 月 23 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－002 丹化化工科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、公允地反映公司的财务状况与 2023 年度的经营成果，依据《企业 会计准则》等相关规定，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在 可能发生减值迹象的资产计提减值准备合计 9,877.42 万元。 一、情况概述 （一）本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状 况和财务状况，基于审慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各 项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关 资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本期拟计提资产减值准备合计9,877.42万元，其中存货跌价准备2,478.78 万元、固定资产减值损失4,047.47万元、长 ...

关于丹化化工科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 丹化化工科技股份有限公司: 你司15,250万股非限售流通A股股份,占你司总股本的15%,2023年11 月22日,转让双方签订了《股份转让协议》,此后双方也按有关规定 公开披露了《权益变动报告书》。 截止目前,该事项还在国家反垄断主管部门就所涉经营者集中事 宜进行审查,以及国有资产监督管理部门审核之中。如均审核通过, 后续尚需上海证券交易所的合规性确认等程序,之后方能办理过户手 续,本次股份转让尚存在一定的不确定性,如有相关进展,将及时通 知你司进行披露。 我司拟向丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司转让所持有的 Company of the production of the country of the country of the country of the program and the production of the program and the 此外,我司不存在正在筹划涉及你司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项,以及根据《上海证券交易所 股票 ...

重要内容提示: ●公司 A 股股票 2024 年 1 月 3 日、1 月 4 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动。 证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－001 丹化化工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司拟向丹阳市金睿泓吉企业管理 有限责任公司转让其持有的公司15,250万股非限售流通A股股份,占公司总股本 15%，2023 年 11 月 22 日，转让双方签订了《股份转让协议》，截止目前，该事 项还在国家反垄断主管部门就所涉经营者集中事宜进行审查、国有资产监督管理 部门审核之中。经公司自查并向控股股东核实，除此之外公司不存在应披露而未 披露的其他重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 1 月 3 日、1 月 4 日，公司 A 股股票连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超 ...

丹化化工科技股份有限公司 详式权益变动报告书 | 上市公司： | 丹化化工科技股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 丹化科技、丹科 B 股 | | 股票代码： | 600844、900921 | | 信息披露义务人： | 丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 丹阳市曲阿街道齐梁路 号高新技术创业园 19 | | | 通讯地址： | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 | 28 层 | 股份权益变动性质： 增加（协议受让） 签署日期：二〇二三年十一月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华 ...

丹化化工科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司： | 丹化化工科技股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 丹化科技、丹科 B 股 | | 股票代码： | 600844、900921 | | 信息披露义务人： | 江苏丹化集团有限责任公司 | | --- | --- | | 住所： | 丹阳市北环路 12 号 | | 通讯地址： | 丹阳市北环路 12 号 | | 股份权益变动性质： | 减少（协议转让） | | 一致行动人之一: | 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 丹阳市北环路 12 号 | | 通讯地址： | 丹阳市北环路 12 号 | | 股份权益变动性质： | 持股数量未变 | | 一致行动人之二: | 丹阳市丹化运输有限公司 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 丹阳市北环路 | 号 12 | | 通讯地址： | 丹阳市北环路 | 12 号 | | 股份权益变动性质： | 持股数量未变 | | 一致行动人之三: 丹阳慧丰进出口贸易有限公司 住所： ...