证券代码：600850 证券简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别： | --- | --- | |---------------------------|-----------| | | | | | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名： 东方财富证券 方科、向心韵，东北证券 冯浚瑒、陈俊如、吴雨萌，中邮证券 孙 业亮、常雨婷，华福证券 袁家亮，远海资管 邵万琦，玖鹏资产 陈虹宇，华云 控股集团 颜晓滨，华福证券 袁家亮，国诚投资 王文强、魏岗，东方海峡 王千 义，泰德圣投资 李妮莎 日期时间： 2024/5/28-6/18 地点： 公司会议室 上市公司接待人员姓名： 副总经理、董事会秘书 侯志平；证券事务代表 缪抒雅 投资者关系活动主要内容： 一、问答环节 Q1:公司与华为的合作进展及 2024 年的展望？ A1：公司自 2019 年与华为开展全面战略合作，2023 年成为华为政企中国区 的第一大 ...

中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-032 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本689,664,571股为基数，每股派发现金红利0.45 元 ...

中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次 会议通知于2024年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月12日以通讯表 决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有 关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-031 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、审计委员会：主任委员 白云霞，委员 蒋国强、赵新荣。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中电科数字技术股份有限公司董事会 一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，现拟增补 白云霞女士为公司第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员， 任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 本次增补完成后，公司第十届董事会各专门委员会成员信息如下： 1、战略与 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中电科数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中电科数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中电科数字技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-030 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,270,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3385 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的 资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼 ...

中电科数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月十二日 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 年第二次临时股东大会须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | 议案一： 关于变更公司注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二： 关于选举独立董事的议案 12 | | 2 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 ...

公 司 研 究 / 信 息 技 术/ 证 券 研 究 报 告 [【投资要点】 Table_Summary] ]yrtsudnI_elbaT[ 数字化领军企业，业绩稳健增长 公司发布 2024 年一季报：24Q1 公司实现营业收入 19.94 亿，同比增 长 1.19%，实现归母净利润 0.47 亿，同比增长 1.96%，实现扣非净利 润 0.47 亿元，同比增长 1.86%。数字化产品业务收入较上年基本持平， 行业数字化业务实现收入约 18 亿元，同比增长约 1%，数字新基建业 务收入同比增长约 5%。 公司发布 2023 年年报：2023 年，公司实现了营业收入 100.01 亿元， 同比增长 1.31%；营业利润 5.68 亿元，同比增长 0.64%；归母净利润 4.97 亿元，同比下降 4.64%；扣非净利润 4.93 亿元，同比下降 6.23%。 公司的毛利率为 20.28%，相较于 2022 年提高了 1.09pct，与 2021 年相比提升了 5.14pct。经营活动产生的现金流量净额为 1.44 亿元， 较 2022 年增长了 81.14%，公司加大了现金分红力度，向全体股东每 10 股派发现金 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 中电科数字技术股份有限公司 调整第二期股票期权激励计划行权价格 之 法律意见书 本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司向本所律师提供了为出具本 法律意见书所必需的全部事实文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且 一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误 导、疏漏之处。 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25/F,GardenSquare,968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中电科数字技术股份有限公司 调整第二期股票期权激励计划行权价格之 法律意见书 致：中电科数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有 限 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科数字技术股份有限公司董事会，现提名白云霞 为中电科数字技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中电科数字技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与中电科数字技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 1 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-025 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会 议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以 通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符 合国家有关法律法规和公司章程的规定。 二〇二四年五月二十八日 公司监事会认为，本次调整公司第二期股票期权激励计划行权价格符合《上 市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性 文件及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审 议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及 全体股东利益。同意公司调整第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权 的行权价格。 详 ...