北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:00 二〇二四年七月 | | | | 北京航天长峰股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 北京航天长峰股份有限公司 年第二次临时股东大会会议规则 | 2024 | 3 | | 议案一：北京航天长峰股份有限公司关于选举公司部分监事的议案 | | 5 | 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15 至 15:00 五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议 ...

2、审议通过了公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-039 号公告） 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-038 北京航天长峰股份有限公司 十二届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2024 年 6 月 19 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 6 月 24 日上 午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届十次董事 会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 1、听取了关于公司经理层成员向董事会述职的议案。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2024 年 6 ...

北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公 司"）于 2024 年 6 月 19 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 6 月 24 日上午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十届九次 监事会会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席 钟文腾先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 1、审议通过了公司关于变更部分监事的议案。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-036 北京航天长峰股份有限公司 十届九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更部分监事的公告》（公 告编号：2024-037 号公告）。 此议案需提交公司股东大会审议表决。 北京航天长峰股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 25 日 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-039 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

关于变更部分监事的公告 北京航天长峰股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会主席钟文腾先生因到龄退休，不再担任公司监事及监 事会主席职务。为使监事会成员人数不低于《公司章程》规定的最低 人数，经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，监事会提 名黄亿兵先生为公司监事会监事候选人（简历详见附件）。自股东大会 审议通过之日起任职，任期终止日为本届监事会换届之日。2024 年 6 月 24 日，公司十届九次监事会会议审议通过了《公司关于变更部分监 事的议案》。 钟文腾先生担任公司监事及监事会主席期间始终勤勉尽责、恪尽 职守，公司监事会对钟文腾先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-037 监事会 2024 年 6 月 25 日 附：监事候选人简历 黄亿兵，男，籍贯湖南省溆浦县，1966 年 9 月出生，1987 年 7 月 参加工作，1995 年 10 月加入中国共产党，哈尔滨工业大学管理学院管 理科学与工程专业研究生毕业 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-035 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告更正公告 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具核查报 告的结论性意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《北 京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2024-020）。经公司事后核查，对部分内容 进行补充，现更正如下： 更新前： 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定 了《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》（以 ...

关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"、"公司"）2022 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投"或"保荐机构"）对航天长峰 2023 年度募集资金的存放与使用情 况进行了核查，情况如下： 中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2004 年公开增发股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关 于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发 人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、 网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 2005 年 1 月 17 日全部存入公司指定的浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户 内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验 资报告》。 2、募集资金使用和结余情况 20 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京航天长峰股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）2004 年公开增发股票募集资金 2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》 核准，公司向社会公众增发人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 20 ...

关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) F [] [] E [ ] e and the been be state of the see and the see and the see and the see and the services of the services of the services of the series of the services and the series and the [] ] ] l ] 1-5 t and the same of the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the seen and the seat 0 0 0 0 0 0 l ■ l Grant Thornton 载 目 目 录 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-033 （二）公司股权分置改革方案无追加对价安排。 北京航天长峰股份有限公司 关于有限售条件的流通股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股改后限售股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 550,000 股。 本次股票上市流通总数为 550,000 股。 本公司近期收到罗国亮(根据湖南省长沙县人民法院执行裁定书(2023)湘 0121执9323号，确认罗国亮具有北京航天长峰股份有限公司的股东身份)的申请， 要求为其办理所持有的公司55万股股票解除限售事宜。根据《股权分置改革工作 备忘录(第14号):有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的规定，公司向上海 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了上述有限售条 件流通股上市流通申请，获得其核准上市流通。 一、股权分置改革方案的相关情况 （一）公司股权分置改革方案于2006年4月28日经2006年第一次临时股东大 会暨相关股东会议审议通过， ...