第一百二十三条 根据《党章》的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作 机构，配备党务工作人员。经中共山东省商业集团有限公司委员会批准，设立中共银座集团 股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中共银座集团股份有限公司纪律检查委员会（以 下简称公司纪委）。公司党委书记、副书记、委员、纪委书记人选按照企业领导人员管理权 限审批。公司党组织关系隶属中共山东省商业集团有限公司委员会。 第一百二十四条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部 委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选 举工作暂行条例》定期进行换届选举。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了第十三届董事 会 2023 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为深入推动 党的领导和完善公司治理相统一，切实以高质量党建引领高质量发展，根据《中国共产党章 程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定，公司对《公司章程》中 党的组织相关条款进行修订。具体如下： 第六章原为：党的基层组织 股票代码：60085 ...

证券代码：600858 股票简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（修订稿） 二〇二三年十月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 1.《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件以及《银座集团股份有限公司章程》的规定制定。 2.本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本期员工持股计划的情形。 3.本期员工持股计划的参与对象为公司的董事（不含独立董事）、高管和公 司董事会认为应当激励的中层管理人员、核心骨干人员。本期员工持股计划的参 与对象总人数不超过 2,000 人，具体参加人数根据公司董事会确定的范围及员工 实际缴款情况确定。 4.本期员工持股计划筹集资金 ...

银座集团股份有限公司 章程 | 第一章 总 则 | ···································································1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ·······················································3 | | 第三章 股 份 | ···································································5 | | 第一节 | 股份发行······························································5 | | 第二节 | 股份增减和回购·····················································6 | | | 第三节 股份转让······························································7 | | 第四章 股东和股东大会 | ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-039 银座集团股份有限公司 关于公司 2020 年度员工持股计划延期及变更的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第十 三届董事会 2023 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于延长 2020 年度员工 持股计划存续期的议案》《关于变更 2020 年度员工持股计划的议案》，同意将 公司 2020 年度员工持股计划的存续期延长 24 个月，即延长至 2025 年 10 月 15 日；同意将持股计划管理方式变更为自行管理，同时增加根据持有人申请为其提 供过户到个人证券账户的机制，并提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司 2020 年度员工持股计划基本情况 公司分别于 2020 年 9 月 23 日、2020 年 10 月 15 日召开了第十二届董事会 2020 年第九次临时会议、2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公 司 20 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-037 二、通过《关于延长2020年度员工持股计划存续期的议案》 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面形式发出，2023 年 10 月 13 日在公司总部会议室召开。会议 应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会 议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由 董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。为保证经营需要，公司全 资子公司—山东银座购物中心有限公司拟向中国光大银行股份有限公司济南分 行申请办理授信额度 10,000 万元、授信期限为一年的流动资金贷款业务，贷款 利率按银行同期贷款利率执行。同意公司为山东银座购物中心有限公司该贷 ...

银座集团股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"银座股份"、"本公司"或 "公司"）2020 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"、"持股计划"或"本 计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，公司不存 在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形。 （三）风险自 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-036 银座集团股份有限公司 关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的进展公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2010 年 6 月 30 日，志高公司和泰安银座商城有限公司（以下简称"泰安银 座公司"）签订《租赁合同》。同时，双方约定，银座集团股份有限公司泰安银 座岱宗分公司（以下简称"岱宗分公司"）成立后继受泰安银座公司在本合同中 的权利义务。志高公司因房屋租赁合同纠纷向泰安市泰山区人民法院起诉泰安银 座公司、岱宗分公司、公司，请求判令泰安银座公司、岱宗分公司、公司赔偿 36,260,619.57 元及本案逾期付款损失、诉讼用、保全费。针对本案，公司及分公 司岱宗分公司、子公司泰安银座公司向泰安区人民法院提起反诉，2023 年 5 月 16 日收到《山东省泰安市泰安区人民法院民事判决书》。2023 年 6 月 20 日，公 司收到法院送达的民事上诉状，志高公司不服上述民事判决，向泰安市中级人民 法院提起上诉。具体案情详见公司于 ...

银座集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会会议纪要 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:00-15:00 通过上证路演 中心网络互动方式，在上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。现将召开情况汇总如下： 1.2022 年 4 月 19 日，银座股份发布公告：公司正在 筹划以现金方式收购日照银座商城有限公司（以下简称 "日照银座"）100%股权、济南银座商城有限责任公司 （以下简称"济南银座"）七里山分公司（以下简称"七 里山店"）零售业务及山东银座电器有限责任公司（以下 简称"银座电器"）100%股权。请问，一年半过去了，为 何一个进展公告都没有？公司为何不按证监会要求进行相 关信息批露？ 回复：尊敬的投资者，您好，有关事项请关注公司在 证监会指定媒体发布的相关公告。公司将继续结合自身实 际，聚焦线上发展突破、线下优势巩固两个方面，持续推 进改革转型发展，在供应链建设、商品力提升、线上线下 融合、体制机制改革等多方面落实多项举措，努力提升公 司业绩 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-035 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 15 日（星期五）至 09 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 23 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 3,050,171,990.07, an increase of 2.31% compared to RMB 2,981,319,873.68 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached RMB 212,228,158.11, representing a significant increase of 140.72% from RMB 88,162,511.07 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was RMB 0.4081, up 140.77% from RMB 0.1695 in the same period last year[19]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 9.24% to RMB 2,526,421,097.06 from RMB 2,312,737,657.95 at the end of the previous year[18]. - The total assets of the company rose by 2.73% to RMB 11,572,592,768.17 compared to RMB 11,265,108,575.84 at the end of the previous year[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -RMB 97,762,513.80, a decrease of 115.21% compared to RMB 642,774,411.52 in the same period last year[18]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2023 was 8.7713%, an increase of 5.04 percentage points from 3.7311% in the previous year[19]. - The company reported a non-recurring profit of approximately ¥127.1 million after tax adjustments for the reporting period[24]. Operational Strategy - The company attributed the increase in net profit to its focus on online development and strengthening offline advantages, enhancing supply chain capabilities, and improving consumer shopping experiences[19]. - The company aims to enhance its supply chain and digital capabilities to support its transformation and improve operational efficiency[25]. - The company focuses on a multi-format retail strategy, combining department stores, supermarkets, and shopping centers to meet diverse consumer needs[29]. - The company emphasizes the importance of talent development, implementing a three-channel development system for management, technology, and skills[30]. - The company is committed to enhancing its online and offline integration to create a comprehensive operational platform for smart retail[30]. - The company has strengthened its partnerships with suppliers to build a win-win cooperation model, enhancing its competitive edge in the market[25]. Store Operations - The company operates 116 stores across Shandong province and Hebei, covering an area of 3.0475 million square meters[25]. - The company opened 2 new stores and closed 2 stores, maintaining a total of 116 stores as of the report date[32]. Financial Management - The company’s management expenses rose by 21.91% to CNY 102.68 million, primarily due to increased personnel costs[38]. - The company’s financial expenses decreased by 16.24% to CNY 147.57 million, reflecting reduced interest expenses[38]. - The company reported a significant decrease in other receivables by 35.65% to ¥199,903,546.87, mainly due to the recovery of online business receivables[42]. - The company’s total balance of funds provided to related parties at the end of the reporting period was 638.396 million yuan, after a decrease of 201.767 million yuan during the period[79]. Market Trends - In the first half of 2023, the total retail sales of consumer goods in China reached ¥22,758.8 billion, with a year-on-year growth of 8.2%[27]. - The online retail sales of physical goods amounted to ¥6,062.3 billion, representing a year-on-year increase of 10.8% and accounting for 26.6% of total retail sales[27]. Environmental Initiatives - The company has implemented various energy-saving measures, including replacing old refrigeration equipment to reduce energy consumption[62]. - The company has been recognized for its green initiatives, with its Qingdao mall being awarded as a "green shopping mall"[61]. - The company is focused on sustainable development and has established a clean, low-carbon energy management system[61]. Shareholder Information - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2023 on March 9, where it approved the proposal regarding the sale of subsidiary assets[51]. - The annual shareholders' meeting in May 2023 approved the 2022 annual financial report, which included the profit distribution plan and the annual report summary[51]. - As of April 15, 2023, the employee stock ownership plan held 24,205,950 shares, accounting for approximately 4.65% of the total share capital[57]. Legal and Compliance - The company is involved in significant litigation regarding a rental contract dispute, with a judgment requiring the company to pay 258,483.58 RMB to the opposing party[69]. - The company maintains a long-term credit rating of AA+ with a stable outlook, as assessed by a credit rating agency in June 2023[70]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[121]. - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[136].