股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2024-024 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：百大集团，股票 代码：600865）价格于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交 易异常波动。 1 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日不存在其他 应披露而未披露的重大事项。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常 ...

西子国际控股有限公司 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 百大集团股份有限公司董事会: 2024年4月16日,本公司已收到你公司董事会发来的《关于股价 异常波动的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2024年4月16日,本公司不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 实际控制人 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 百大集团股份有限公司董事会: 2024 年 4 月 16 日已收到你公司董事会发来的《关于股价异常波动 的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2024年4月16日,本人不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本人不存在买卖百大集团股票的 行为。 特此回复。 陈夏鑫:√ 二〇二四年四月十六日 ...

百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2023 年年度股东大会文件资料 百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 | 1、2023 | 年度董事会工作报告………………………………………………………………3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、2023 | 年度监事会工作报告………………………………………………………………4 | | | | | 3、2023 | 年度报告全文及摘要………………………………………………………………6 | | | | | 4、2023 | 年度财务决算报告…………………………………………………………………7 | | | | | 5、2023 | 年度利润分配方案 | …………………………………………………………………12 | | | | 6、关于确认与银泰各方 | 2023 | 年度日常关联交易及预计 | 2024 | 年日常关联交易的议案…1 ...

关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-023 百大集团股份有限公司 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 19 日发布公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 04 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 4 月 9 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-022 百大集团股份有限公司 委托理财公告 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 （1）2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年度股东大会，同意公司（含子公司）使 用不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、 证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、 集合资产管理计划、结构性 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会记录表 | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 时间 | 2024 年 4 月 9 日上午 11:00-12:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司参会人员 | 公司董事兼总经理董振东先生，独立董事何超先生，董事兼董 | | | 事会秘书陈琳玲女士，财务总监丰奕晓女士。 | | 投资者关系活动 | 问题一： | | 主要内容 | 公司的商超和酒店是自有物业嘛？ | | | 答复： | | | 尊敬的投资者您好！ | | | 1、公司旗下分公司杭州百货大楼委托银泰经营管理，所 | | | 在物业为自有物业。 | | | 2、原自有物业杭州大酒店已整体出租，详见公司年报及 | | | 临时公告。 | | | 感谢您对公司的关注！ | | | 问题二： | | | 公司对于 2024 年有什么计划？ | 1 / 3 答复： 尊敬的投资者您好！ 2024 年，公司将秉持"稳中求进"的原 ...

600865 2024-021 百大集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到延安路部分物业拆迁的临时安 置费1,091.24万元。自2024年1月1日至2024年3月31日公司累计获得政府补助1,091.24万 元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.41%。有关延安路部分物业拆迁 的具体情况详见公司2015-030号临时公告。 公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述获得的政府补助 1,091.24万元，公司确认为与收益相关的政府补助。上述确认的政府补助对公司2024年 度利润产生一定积极影响，具体的会计处理以及对公司2024年度损益的影响情况仍须以 会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 1 二〇二四年四月二日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 216,946,319.28, a decrease of 4.48% compared to RMB 227,130,626.77 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 13,571,388.03, representing a significant decline of 92.45% from RMB 179,772,417.88 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.04, a decrease of 91.67% compared to RMB 0.48 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 0.59% in 2023, down 7.17 percentage points from 7.76% in 2022[22]. - The net profit attributable to ordinary shareholders for 2023 is 13,571,388.03 RMB, resulting in a dividend payout ratio of 637.63%[124]. - The company reported a significant reduction in costs across various segments, with the cost of goods sold for product sales decreasing by 32.75%[52]. - The company reported a total of 2,000 million in entrusted financial management products with a floating return rate, achieving an actual return of 116.10 million[169]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased by 51.91% to RMB 113,753,204.18, up from RMB 74,880,710.12 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 51.91% to ¥113,753,204.18, primarily due to reduced tax payments[46]. - The company reported a government subsidy of ¥27,905,606.52 in 2023, compared to ¥34,960,632.64 in 2022[26]. - The company achieved a return of 36.3811 million RMB from entrusted financial management during the reporting period[166]. - The company has invested 5,000 million in bank financial products with a fixed annualized return of 3.55%, maturing on June 25, 2024[171]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of 2023 were RMB 2,535,540,425.34, down 5.32% from RMB 2,677,982,470.76 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were RMB 2,292,878,900.44, a decrease of 3.47% from RMB 2,375,356,760.53 in 2022[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 193.97 million, representing 7.65% of total assets, an increase of 118.73% compared to the previous period[58]. - The company has not disclosed any significant changes in its asset and liability structure during the reporting period[181]. Dividends and Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.23 per share, totaling RMB 86,535,272.68 for all shareholders[5]. - The cash dividend per 10 shares for 2023 is 2.3 RMB, with a total cash dividend amounting to 86,535,272.68 RMB[124]. - The company has established a cash dividend policy in accordance with regulations, with the 2022 profit distribution plan approved and executed in May 2023[119]. - The total number of ordinary shareholders reached 14,905 by the end of the reporting period, an increase from 13,764 previously[181]. Corporate Governance - The company has established various committees within its board to ensure independent and responsible governance practices[90]. - The company has undergone a change in leadership with the election of new directors and supervisors, including Wu Nanping as Chairman and Wei Min as Chairman of the Supervisory Board[103]. - The company has been focusing on enhancing its corporate governance structure through regular board meetings and strategic decision-making processes[106]. - The company has not reported any penalties from regulatory bodies in the last three years, indicating compliance with regulations[104]. Market and Operational Challenges - The company faced significant challenges in the retail sector due to increased competition and changing consumer habits, impacting its traditional business operations[31]. - The management is focused on stabilizing traditional business while seeking external growth opportunities[31]. - The company anticipates increased competition in the retail sector in Hangzhou, with 20 new commercial projects expected in 2024[79]. Employee Management and Development - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 115, with 32 in production, 22 in sales, and 14 in technical roles[115]. - The company has implemented a training plan combining internal and external training to support employee growth and corporate development[118]. - The company has established a comprehensive compensation and benefits system for employees, including performance evaluation and social insurance[131]. Environmental and Social Responsibility - The company has not established an environmental protection mechanism and did not invest in environmental protection funds during the reporting period[129]. - The company actively participates in public welfare and creates employment opportunities while ensuring compliance with labor laws[131]. Related Party Transactions - The company disclosed a total of 147.95 million RMB in related party transactions for the reporting period, with actual amounts being 111.28 million RMB[146]. - The expected amount for related party transactions with Ningbo Xixuan Trading Co., Ltd. was 17 million RMB, while the actual amount was 15.30 million RMB[145]. Legal and Compliance Matters - The company reported a significant legal case involving a rental contract with a claim amounting to 70.48 million RMB, which is currently in the enforcement stage[142]. - The company has not reported any significant accounting errors or changes in its accounting firm during the audit period[140].

百大集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度,百大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和公司《章程》等的有关规定,勤 勉尽责地履行了工作职责。现将审计委员会 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成,其中 2 名为独立董事,成员的组成符合 相关法律法规的规定。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了5次会议,会议召开情况及决议内容如下: | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《2022年度报告全文及摘要》 2、《2022年度财务决算报告》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》 4、《关于确认与银泰各方 2022年度日常关联 交易及预计 2023年日常关联交易的议案》 | | | | 5、《关于会计政策变更的议案》 | | 2023 年第一次会议 | 2023年3月16 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-018 百大集团股份有限公司 2023 年年度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2023 年年度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： | 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2023 年年度主要经营数据 | | 营业收入 | 营 ...