一、会计师事务所的基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2, 272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年(经审计)业 | 业务收入总额 34.83亿元 30.99亿元 | | | | 务收入 | 审计业务收入 | | | | | 18.40亿元 证券业务收入 | | | | | 客户家数 675家 | | | | | 审计收费总额 6.63亿元 | | | | 2023年上市公司(含 A、B股）审计情况 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 涉及主要行业 | | | | | 业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电 | | | | | 力、热力、燃气及水生产和供应业,金融 | | ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在杭州召开第 十一届董事会第五次会议。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件和微 信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董 事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。报告内容详见公司 2023 年度报告第三 节"管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该议案已经董事会审计委员会 2024 年 ...

百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （童民强） 1/ 5 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，现就2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人童民强，1958 年出生，研究生，高级经济师职称。近十年曾担任杭州大厦 有限公司总经理、党委书记、董事长，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事 长，2020 年 3 月退休。本人未在其他上市公司担任独立董事。 2、本人于 2023 年 4 月 27 日被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人担任第十 一届董事会提名委员会主席以及审计委员会、薪酬与考核委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会 ...

截至 2024 年 3 月 27 日，承租人仍拖欠公司租金及配套管理服务费等款项合计 36,809,335.72 元（暂计算至 2024 年 3 月 27 日，实际计算至物业返还之日，另前 述金额不含违约金及诉讼相关费用）。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2024-019 百大集团股份有限公司 关于与杭州海维酒店管理有限公司等租赁合同 纠纷进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同基本情况及履约进展 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年将杭州大酒店物业出 租至杭州海维酒店管理有限公司（以下简称"杭州海维"）用于酒店经营。杭州海 维自承租以来屡次拖欠租金及配套管理服务费等款项，已严重违反双方签署的《租 赁合同》及一系列补充协议（下称"租赁协议"）约定。2023 年 4 月上旬，公司已 向杭州市拱墅区人民法院（以下简称"拱墅区法院"）提起诉讼，2024 年 3 月，拱 墅区法院作出一审判决，判决确认《租赁协议》于 2023 年 9 月 22 日解除，并判 ...

百大集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了强化公司董事会审计委员会监督职能，维护审计的独立性，保障审计 委员会切实履行勤勉尽责的义务，根据相关法律法规及中国证监会、上海证券交易 所颁布的有关规定和《百大集团股份有限公司章程》、《百大集团股份有限公司董事 会议事规则》，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，审计委员会对董事会负责，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董 事为会计专业人士，审计委员会全部成员均为不在公司担任高级管理人员的董事， 均须具有能够履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第三章 工作职责 第九条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提交董事 会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； ...

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-020 百大集团股份有限公司 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

一、2023年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所审计，截至2023年12月31日公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币1,408,609,607.82元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-011 百大集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 376,240,316 股，以此计算合计拟派发现金红利 86,535,272.68 元（含税）。 本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 637.63%，占合并报表中归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润的比例为 96.81%。2023 年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-017 百大集团股份有限公司 关于授权管理层进行股票投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董 事会第五次会议，审议通过《关于授权管理团队进行股票投资业务的议案》，同意公司 （含子公司）在授权额度内开展股票投资业务。现将相关情况公告如下： 一、投资概况 截至 2023 年 12 月 31 日收盘，公司持仓股票（不含杭州银行）市值为 18,153.15 万元。 1、投资范围：股票投资（含港股通、参与其他上市公司增发或配股）。处置杭州银行 （600926）股票另行授权。 2、投资金额和期限：自股东大会授权批准之日起，连续 12 个月内可以在原已持有股票 投资的基础上买入或卖出股票，累计新增最高投资本金不超过 2.5 亿元。期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。 3、投资股票个股仓位：公司持有一家上市公司股票，其投 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-012 百大集团股份有限公司 关于确认与银泰各方 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开独立董事专 门会议 2024 年第一次会议，审议通过《关于确认与银泰各方 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年日常关联交易的议案》，并发表事前认可意见如下：公司与银泰各方 2023 年度发生的日常关联交易以及对 2024 年日常关联交易情况的预计事项系公司日常经营 所需，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交公司 董事会审议。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于确认与 银泰各方 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，公司董事会无 与银 ...

| | | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 6—13 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 7 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 8 页 | | （四）母公司利润表 ………………………………………………第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—92 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 93—97 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 93 页 ...