通化东宝药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 通化东宝药业股份有限公司 鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告……………………………………………… | | 1-2 | | 二、 | 专项报告……………………………………………… | | 3-12 | | 三、 | 附送资料 | | | | 1. | 募集资金使用情况对照表……………………… | | 13-14 | | 2. | 募集资金变更投资项目情况表………………… | | 15-16 | | 四、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 五、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 六、 签字注册会计师证书复 ...

通化东宝药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（毕焱） 作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2023年 度内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规的规定及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事 职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个 人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,发挥专业特长,对公司的重大事项发 表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 1 本人不存在下属影响独立性的情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于通化东宝药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"通化东宝"、"公司"）非公开发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 通化东宝 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者 的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开了 第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长 的议案》、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》、《关于修改<公 司章程>部分条款的议案》、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。 结合公司实际情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，对《公 司章程》、《董事会议事规则》相关条款进行修改，修改情况如下： 通化东宝药业股份有限公司 关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》 部分条款的公告 | 序号 | 修改前条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百零六条 董事会由 9 名董 事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 | 第一百零六条 董事会 由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 | | | 人。 | | | | | ...

通化东宝药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（徐岱） 作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2023年 度内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规的规定及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事 职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个 人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,发挥专业特长,对公司的重大事项发 表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将2023年度工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 徐岱，女，出生于 1967 年 10 月，中共党员，法学博士，吉林大学法学院教 授、博士生导师，美国杜克大学访问学者，香港大学法律学院访问学者。全国法 律专业学位研究生教育指导委员会委员；中国刑法学研究会常务理事；中国犯罪 学学会副会长；国际刑法学协会暨中国分会理事；吉林省法学会刑法学研究会副 会长；吉林省法学会犯罪预防研究会常务副会长兼秘书长；吉林省法官、检察官 遴选委员会委员；吉林省第二届中青 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件以及《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该 ...

通化东宝药业股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了通化东宝药业股份有限公司（以下简称"通化东宝"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内 部 控 制 审 计 报 告 中准审字[2024]2024 号 - 1 - 险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,通化东宝于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: (项目合伙人) 010 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-023 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第四次会议，于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 17 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，经公司半数以上董事共同推举，本次会 议由董事李佳鸿先生主持。监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并 通过了如下决议： 公司董事会收到冷春生先生提交的书面辞职报告，因个人原因辞去公司董事 长、董事会战略委员会召集人职务。会议同意选举李佳鸿先生为公司第十一届董 事会董事长，任期自本次 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-024 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 监事会第四次会议，于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 17 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王君业先生主持。符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 通化东宝药业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （ ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-027 通化东宝药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中准会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计 机构的议案》，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准会 计师事务所"、"中准"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计 机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的 中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有 限公司。2013 年经北 ...